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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600053)“ST江纸”
江西纸业股份有限公司于近日召开三届十三次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年一季度报告。
二、通过关于对部分应收帐款计提特别坏帐准备的议案。
三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、同意乐珍荣辞去公司财务总监职务；聘任武佩利为公司财务总监。
董事会决定于2005年6月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-14
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公布股票交易价格异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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江西纸业股份有限公司股票价格已连续三天达涨幅限制，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，将及时在指定报刊上予以披露。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-24
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公布股票交易价格异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600053)“ST江纸”
江西纸业股份有限公司股票价格已连续三天达跌幅限制，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，将及时在指定报刊上予以披露。敬请广大投资者注意投资风险。
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1998-04-29
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1997年年度转增，10转增1转增上市日 ，1998-05-06 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-04-29
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1997年年度送股，10送2登记日 ，1998-05-05 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-29
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1997年年度送股，10送2送股上市日 ，1998-05-06 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-04-29
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1997年年度送股，10送2除权日 ，1998-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-29
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1997年年度转增，10转增1登记日 ，1998-05-05 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-29
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1997年年度转增，10转增1转增上市日 ，1998-05-06 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-04-29
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1997年年度送股，10送2送股上市日 ，1998-05-06 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-04-29
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1997年年度送股，10送2除权日 ，1998-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-29
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1997年年度送股，10送2登记日 ，1998-05-05 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-29
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1997年年度转增，10转增1除权日 ，1998-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-29
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1997年年度送股，10送2送股上市日 ，1998-05-06 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-04-29
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1997年年度送股，10送2登记日 ，1998-05-05 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-29
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1997年年度转增，10转增1登记日 ，1998-05-05 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-29
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1997年年度转增，10转增1除权日 ，1998-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-29
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1997年年度送股，10送2除权日 ，1998-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 233,384,869.76 728,456,902.33
股东权益(不含少数股东权益) -94,572,312.17 -439,124,322.59
每股净资产 -0.59 -2.73
调整后的每股净资产 -1.06 -4.19
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 2,535,138.28
每股收益 0.92 1.05
净资产收益率(%) -156.63 -178.51
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2004-10-28
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 江西纸业股份有限公司第三届董事会第十次会议于2004年9月24日上午9：00在本公司会议室召开,会议应到董事5人,实到董事5人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长宗伟民先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事审议,会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《关于固定资产计提减值准备的议案》
鉴于公司脱墨浆分厂、造纸分厂的机器设备现市场购置价格大幅度降低,拟以同类设备重置价格为基准,对脱墨浆分厂、造纸分厂的机器设备计提减值准备。脱墨浆分厂现有机器设备帐面净值37,615,395.02元,拟计提比例41%,计提减值额15,303,501.67元；造纸分厂现有机器设备帐面净值69,273,953.83元,拟计提比例45%,计提减值额31,173,279.22元。
二、审议并通过了《关于用资本公积金弥补以前年度亏损的议案》
截止到2004年6月31日,公司以前年度累计亏损995,247,917.05元,资本公积金388,333,447.04元,盈余公积28,181,833.62元。拟以资本公积金和盈余公积金弥补以前年度亏损,具体数额按现行的法律、法规执行。
三、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
《公司章程》第五章第一节第一百一十八条规定："董事会由五名董事组成,设董事长一人,独立董事二人",修改为"董事会由九名董事组成,设董事长一人,独立董事三人"。
四、审议并通过了《关于宗伟民先生辞去公司董事及董事长职务的议案》
因工作调动,宗伟民先生已提出书面辞呈,辞去公司董事及董事长职务。
五、审议并通过了《关于邓作龙先生辞去公司董事职务的议案》
因工作调动,邓作龙先生已提出书面辞呈,辞去公司董事职务。
六、审议并通过了《关于提名钟虹光先生为公司董事候选人的议案》
七、审议并通过了《关于提名董全臣先生为公司董事候选人的议案》
八、审议并通过了《关于提名万素娟女士为公司董事候选人的议案》
九、审议并通过了《关于提名熊贤祥先生为公司董事候选人的议案》
十、审议并通过了《关于提名付津先生为公司独立董事候选人的议案》
十一、审议并通过了《关于发放公司高级管理人员津贴的议案》
为逐步建立和健全公司董事、监事及高级管理人员的薪酬制度,拟对现任公司董事、监事和高管人员按每人每月1000元的标准发放高管人员津贴。
以上一、二、三、六、七、八、九、十、十一项须提请股东大会审议。
十二、提议召开公司2004年度第一次临时股东大会
经董事会研究决定,,现将有关程序报告如下：
(一)会议时间：2004年10月28日上午9：00,会期半天；
(二)会议地点：江西纸业股份有限公司第一会议室；
(三)会议议题：
1、审议《关于固定资产计提减值准备的议案》；
2、审议《关于用资本公积金弥补以前年度亏损的议案》；
3、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
4、审议《关于选举钟虹光先生为公司董事的议案》；
5、审议《关于选举董全臣先生为公司董事的议案》；
6、审议《关于选举万素娟女士为公司董事的议案》；
7、审议《关于选举熊贤祥先生为公司董事的议案》；
8、审议《关于选举付津先生为公司独立董事的议案》；
9、审议《关于发放公司高级管理人员津贴的议案》；
10、审议《江西纸业股份有限公司募集资金使用管理办法的议案》(本公司董事会三届九次会议已通过该项议案,内容详见2004年8月31日《上海证券报》 C14版)。
(四)出席会议的对象：
1、本公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、截止2004年10月21日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席会议的股东,可委托代表出席(委托书附后)。
(五)会议登记程序：
1、登记办法：公众股东持股东帐户卡、持股证明及本人身份证；股东代理人持股东帐户卡、授权委托书及本人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年10月22日上午8：30--11：30,下午2：30？5：30；
3、公司联系地址：江西省南昌市董家窑112号
江西纸业股份有限公司
邮编：330006
联系电话：0791-8632392
传真：0791-8632392
联系人：孙军、杨敏
(六)参加会议者的食宿及交通费自理。
特此公告
江西纸业股份有限公司董事会
二00四年九月二十四日
附件一：授权委托书；
附件二：第三届董事会董事候选人简历；
附件三：独立董事提名人声明；
附件四：独立董事候选人声明。
附件一：授权委托书
兹委托先生(女士)代表我个人(单位)出席江西纸业股份有限公司2004年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
委托人签名：委托代理人签名：
委托人持股数量：委托代理身份证号码：
委托人股东帐户号：委托日期：
委托人身份证号：
附件二：第三届董事会董事候选人简历
董事候选人简历
钟虹光,男,1958年出生,中共党员,硕士,主任中药师,曾任江中制药厂厂长,江中制药集团有限责任公司总经理、董事长；现任江中制药集团有限责任公司董事长。
董全臣,男,1957年出生,中共预备党员,1982年毕业于中国人民大学,获经济学学士学位,曾任纳贝斯克(中国)控股公司财务总监,邮电国旅集团副总裁,现任江中制药集团总裁。
万素娟,女,50岁,中共党员,大学学历,高级会计师,国务院特殊津贴获得者。历任江中制药厂财务科副科长、科长、总会计师,江中制药集团总会计师、集团副总裁,江中药业股份有限公司董事,现任江中制集团董事、总会计师。
熊贤祥,男,57岁,高中学历,中共党员,高级经济师。曾任江西印刷公司科长、副经理、经理,江西印刷集团公司董事长、党委书记。
独立董事候选人简历：
付津,男,40岁,大学本科,先后毕业于江西大学、北京科技大学物理系及管理工程系,获理学学士、法学学士学位。曾就职于南昌三健电气公司、江西省经济体制改革委员会。担任技术员、助理工程师、科员、主任科员、副处长等职。现就职于华泰证券有限责任公司投资银行上海部,任副总经理。
附件三：江西纸业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人江西纸业股份有限公司董事会现就提名付津为江西纸业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与江西纸业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任江西纸业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合江西纸业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江西纸业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括江西纸业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：江西纸业股份有限公司董事会
2004年9月22日于南昌
附件四：江西纸业股份有限公司独立董事候选人声明
声明人付津,作为江西纸业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与江西纸业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括江西纸业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：付津
2004年9月22日于上海
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2003-07-11
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(600053)“*ST江纸”公布重大事项公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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2003年7月10日获悉，江西纸业股份有限公司大股东江西纸业集团有限公司(原
江西纸业有限责任公司)因兼并江西抚州造纸厂承接的债务，与中国信达资产管理
公司福州办事处发生债权债务转移合同纠纷一案经福建省高级人民法院裁定，自
2001年8月14日起冻结大股东持有公司国有法人股5170万股。福建省高级人民法院
2003年6月28日作出协助执行通知书，继续冻结大股东持有公司国有法人股5170万
股，冻结期限：2003年7月7日至2004年1月7日 |
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2004-10-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-07
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公布关于向上海证券交易所申请恢复上市的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600053)“*ST江纸”
江西纸业股份有限公司因连续三年亏损于2004年5月19日起暂停上市。经中
磊会计师事务所审计，出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。公司2004年
半年度已实现盈利，并在规定期限内披露了2004年半年度报告。2004年9月6日，
公司董事会向上海证券交易所提出公司股票恢复上市的申请。
根据有关规定，上海证券交易所将在公司提出恢复上市申请后五个工作日内
作出是否受理的决定，若该申请在规定的期限内未获得上海证券交易所的受理，
或受理后未被核准恢复上市，公司股票将被终止上市。
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2004-09-01
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股东公布持股变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600053)“*ST江纸”
上海国际商品拍卖有限公司于2004年3月15日对江西纸业集团有限公司(下称：
江纸集团)持有的江西纸业股份有限公司(下称：*ST江纸)5170万股国有法人股
进行第三次拍卖。在此次专场拍卖会上南昌好又多实业有限公司(下称：南昌好
又多)以每股0.304元，总价1571.68万元竞买取得上述拍卖股份。
本次持股变动之后，南昌好又多持有*ST江纸5170.0万股国有法人股，占*ST江
纸总股本的32.1%，成为第一大股东。江纸集团持有*ST江纸国有法人股2961.3905
万股，占*ST江纸总股本18.4%，为第二大股东。
本次持股变动尚需向国有资产监督管理部门备案，并取得中国证券监督管理
委员会对有关事项的批准后方可实施。
2004年8月31日，南昌好又多与江西江中制药(集团)有限责任公司(下称：江
中集团)签署了《股份转让协议》，将其持有的占*ST江纸总股本28%的*ST江纸国
有法人股份计4510.0万股转让给江中集团，每股转让价格0.304元，股份转让价
款总计1371.04万元，转让价款全部以现金支付。转让完成后，该部分股权性质
不变，南昌好又多持有*ST江纸国有法人股股权的比例由32.1%变更为4.1%，江中
集团持有*ST江纸28%股份，成为第一大股东。
本次股份转让尚需获得国务院国有资产监督管理委员会批准和中国证券监督
管理委员会审核无异议确认。
江西纸业股份有限公司董事会公布关于南昌好又多实业有限公司及江西江中
制药(集团)有限责任公司收购事宜致全体股东报告书。报告书全文详见2004年9
月1日《上海证券报》。
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2004-08-31
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600053)“*ST江纸”
江西纸业股份有限公司于2004年8月29日召开三届九次董事会及三届四次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过《公司股票恢复上市申请书》。
三、通过关于向上海证券交易所提出公司股票恢复上市申请的议案。
四、通过公司董事会对2004年上半年度财务审计报告所涉及事项说明的议案：
公司2004年半年度财务报告已经审计，中磊会计师事务所出具了无保留意见带强
调事项说明段的审计报告。
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2004-08-31
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 656,450,283.30 728,456,902.33
股东权益(不含少数股东权益) -417,662,636.39 -439,124,322.59
每股净资产 -2.59 -2.73
调整后的每股净资产 -3.81 -4.19
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 32,287,119.92 69,568,806.89
净利润 20,696,405.60 -32,798,892.55
扣除非经常性损益后的净利润 -67,542,317.42 -33,853,697.36
每股收益 0.128 -0.204
经营活动产生的现金流量净额 -1,247,276.15 -6,501,616.96
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2004-09-13
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公布上海证券交易所决定受理公司恢复上市申请公告 |
上交所公告，风险提示 |
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江西纸业股份有限公司于2004年9月10日接到上海证券交易所有关通知，上
海证券交易所决定受理公司关于恢复股票上市的申请。
根据有关规定，上海证券交易所将在决定受理公司恢复上市申请后的三十
个工作日内，作出是否核准公司恢复上市申请的决定。公司按上海证券交易所
要求提供补充材料的期间不计入上述核准期限内。
若在规定期限内，公司恢复上市申请未能获得上海证券交易所的核准，公
司股票将被终止上市。
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2004-09-30
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公布部分国有法人股续冻公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600053)“*ST江纸”
江西纸业股份有限公司获悉，因江西纸业集团有限公司(原江西纸业有限责
任公司)借款合同纠纷，江西省南昌市中级人民法院2004年9月24日依法裁定继续
冻结江西纸业集团有限公司持有的公司国有法人股1245万股，冻结期限为2004年
9月27日至2005年9月26日。
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2004-09-25
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600053)“*ST江纸”
江西纸业股份有限公司于2004年9月24日召开三届十次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过关于固定资产计提减值准备的议案。
二、通过关于用资本公积金弥补以前年度亏损的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过宗伟民辞去公司董事及董事长职务的议案。
五、通过调整公司董事的议案。
六、通过提名付津为公司独立董事候选人的议案。
董事会决定于2004年10月28日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上有关及其他相关事项。
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2000-07-12
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2000.07.12是*ST江 纸(600053)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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