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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-19
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股权过户的公告
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上交所公告，股权转让 |
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根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)于2006年4月14日出具
的《过户登记确认书》，江西纸业股份有限公司第一大股东南昌好又多实业有限公司(下称：
好又多)将其持有的公司股份4510万股转让给重组方江西江中制药(集团)有限责任公司(下称：
江中制药)的股份过户手续，已于同日在登记公司办理完毕。此次股权过户后，江中制药持有
公司股份4510万股，占公司总股份的28%，成为公司第一大股东；好又多持有公司股份660万
股，占公司总股份的4.1%，为公司第三大股东。
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2006-04-06
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公布关于非经营性资金占用清欠进展情况的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600053)“ST江纸”
江西纸业股份有限公司原大股东江西纸业集团有限公司(下称：集团公司)于2006年3月27日归还非经营性占用资金800万元整。截止到目前，集团公司非经营性占用资金余额从2005年底的14452.51万元减至13652.51万元 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-17
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600053)“ST江纸”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 158,029,122.80 203,529,126.66
股东权益(不含少数股东权益) -103,270,271.82 -116,340,166.56
每股净资产 -0.64 -0.72
调整后的每股净资产 -0.64 -0.72
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 72,157,267.53 95,285,335.48
净利润 5,209,538.31 105,003,456.29
每股收益 0.03 0.65
净资产收益率(%) -5.04 -90.26
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 0.02
公司2005年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项 |
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2006-03-17
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600053)“ST江纸”
江西纸业股份有限公司于2006年3月15日召开三届十七次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构的决议。
四、通过公司关于原大股东占用资金的清欠计划。
五、通过修改公司章程部分条款的决议。
六、同意曾根生辞去公司副总经理职务。
七、通过关于对部分长期投资计提减值准备的决议。
八、通过董事会对月日中磊会计师事务所出具非标准性意见的说明。
上述有关事项须提交股东大会审议通过 |
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2006-02-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600053)“ST江纸”
江西纸业股份有限公司于2006年2月9日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过《债务人变更协议书》及《债务及或有债务确认书》 |
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2006-02-10
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拟披露年报 ，2006-03-17 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-02-17 |
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2006-01-24
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600053)“ST江纸”
江西纸业股份有限公司2006年度第一次临时股东大会定于2006年2月9日召开，现将会议召开地址更改为江西省南昌市高新区火炬大道788号。
自2006年1月23日起，公司证券部办公地址变更为：江西省南昌市高新区火炬大道788号，电话：0791-8164127；传真：0791-8164127 |
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2006-01-24
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[20054预减](600053) ST江纸：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600053)“ST江纸”公布业绩预告修正公告
经江西纸业股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年年度净利润比2004年年度净利润下降50%以上(上年同期净利润为10503.92万元) |
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2006-01-10
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600053)“ST江纸”
江西纸业股份有限公司于2006年1月9日召开三届十六次董事会，会议审议通过《债务人变更协议书》、《债务及或有债务确认书》：公司原对中国信达资产管理公司(下称：信达公司)负有人民币70471006.84元债务(其中本金为人民币6560万元，截至2004年12月31日的利息为人民币4871006.84元)。信达公司对公司的上述债权为其从公司原贷款银行交通银行南昌分行受让而得。根据信达公司、公司和江西江中制药有限责任公司签署的《债务变更协议书》，信达公司作为债权人同意公司将上述债务转让给江中集团，由江中集团对信达公司承担相应的债务人义务。同时，江中集团成为公司原对信达公司上述70471006.84元债务的债权人，为此双方签署了《债务及或有债务确认书》。
另外，根据信达公司提供的资料，公司曾为江西纸业集团有限公司对信达公司的负债提供过金额为3000万元的连带保证担保。根据《债务变更协议书》，公司将此项保证责任转让给江中集团，由江中集团对信达公司履行相应的保证人义务。
根据协议，债权人同意自2005年1月1日起停止计收公司上述债务的利息，并且债务人变更的法律效果追溯至2005年1月1日。
董事会决定于2006年2月9日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-01-10
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《债务人变更协议书》及《债务及或有债务确认书》；
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2005-12-24
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公布部分国有法人股续冻公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600053)“ST江纸”
江西纸业股份有限公司获悉，因江西江中制药(集团)有限责任公司诉江西纸业集团有限公司(原江西纸业有限责任公司)借款纠纷一案，江西省南昌市中级人民法院已下达协助执行通知书，继续冻结江西纸业集团有限公司持有的公司国有法人股2446.3905万股，冻结期限为2005年12月22日至2006年6月22日 |
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2005-11-25
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公布停产公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600053)“ST江纸”
因江西纸业股份有限公司热电厂供热系统已安排大修，所有生产线全部停产，但库存新闻纸的销售仍在持续。公司何时恢复生产将另行公告。 |
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2005-10-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600053)“ST江纸”
江西纸业股份有限公司于2005年10月28日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、同意武佩利辞去公司财务总监职务；聘任张瑾为公司财务总监 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600053)“ST江纸”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 193,340,615.64 204,542,923.93
股东权益(不含少数股东权益) -109,360,993.09 -118,804,313.50
每股净资产 -0.68 -0.74
报告期 年初至报告期期末
每股收益 -0.003 0.025 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-26
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公布股东持股变动提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600053)“ST江纸”
江西纸业股份有限公司接江西江中制药(集团)有限责任公司通知，中国证监会已对其报送的《公司收购报告书》全文出具了无异议意见。现根据有关规定，对公司股东持股变动的情况提示性公告如下：
2004年8月31日，南昌好又多实业有限公司与江西江中制药(集团)有限责任公司签订了《股权转让协议》，将其所持有的公司4510万股国有法人股(占总股本的28%)转让给江西江中制药(集团)有限责任公司。
本次收购完成后，江西江中制药(集团)有限责任公司持有的股份占公司总股本的28%，成为公司的第一大股东 |
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2005-09-13
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公布股票交易价格异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600053)“ST江纸”
江西纸业股份有限公司股票价格已连续三天达涨幅限制，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-09-06
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公布股票交易价格异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600053)“ST江纸”
江西纸业股份有限公司股票价格已连续三天达涨幅限制，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-08-26
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600053)“ST江纸”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 197,743,032.38 204,542,923.93
股东权益(不含少数股东权益) -108,848,207.78 -118,804,313.50
每股净资产 -0.68 -0.74
调整后的每股净资产 -0.68 -0.74
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 43,241,403.38 32,287,119.92
净利润 4,483,392.09 20,696,405.60
扣除非经常性损益后的净利润 -11,831,187.41 -67,542,317.42
每股收益 0.028 0.128
净资产收益率(%) -0.04 -0.17
经营活动产生的现金流量净额 37,029,441.65 -1,247,276.15 |
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2005-08-12
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公布股票交易价格异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600053)“ST江纸”
江西纸业股份有限公司股票价格已连续三天达涨幅限制，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-08-04
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公布股票交易价格异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600053)“ST江纸”
江西纸业股份有限公司股票价格已连续三天达涨幅限制，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-07-20
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公布股票交易价格异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600053)“ST江纸”
江西纸业股份有限公司股票价格已连续三天达跌幅限制，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-07-15
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[20052预减](600053) ST江纸：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600053)“ST江纸”公布业绩预告修正公告
经江西纸业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年半年度净利润比2004年半年度净利润下降50%以上(上年同期净利润为2069.64万元) |
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2005-07-12
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公布股票交易价格异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600053)“ST江纸”
江西纸业股份有限公司股票价格已连续三天达跌幅限制，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600053)“ST江纸”
江西纸业股份有限公司于2005年6月28日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、通过关于对部分应收帐款计提特别坏帐准备的议案。
四、通过关于聘请2005年度财务审计机构的议案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2005-05-12
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公布股票交易价格异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600053)“ST江纸”
江西纸业股份有限公司股票价格已连续三天达跌幅限制，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，公司没有应披露而未披露的事宜，《上海证券报》为公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，将及时在指定报刊上予以披露。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-04-23
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 公司的有关事项通知如下：
(一)会议时间：2005年6月28日上午9：00,会期半天；
(二)会议地点：江西纸业股份有限公司会议室；
(三)会议议题：
1、审议《公司2004年年度报告及其摘要》；
2、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2004年度利润分配预案》；
5、审议《关于对部分应收帐款计提特别坏帐准备的议案》；
6、审议《关于聘请2005年度财务审计机构及其报酬的议案》；
7、审议《修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
8、审议《修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
9、审议《修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
10、审议《修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。
上述议案中的1、2、3、4项内容详见2005年1月29日的《上海证券报》。
(四)出席会议的对象：
1、本公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、截止2005年6月20日下午3：00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,不能出席会议的股东,可委托代表出席(委托书附后)。
(五)会议登记程序：
1、登记办法：公众股东持股东帐户卡、持股证明及本人身份证；股东代理人持股东帐户卡、授权委托书及本人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2005年6月21日上午8：30--11：30,下午2：30？5：30；
3、公司联系地址：江西省南昌市董家窑112号
江西纸业股份有限公司
邮 编：330006
联系电话：0791-8632392
传 真：0791-8632392
联 系 人：孙军、杨敏
(六)参加会议者的食宿及交通费自理。
特此公告
江西纸业股份有限公司董事会
二00五年四月二十一日
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表我个人(单位)出席江西纸业股份有限公司2004年度股东大会,并授权其全权行使表决权。
委托人签名： 委托代理人签名：
委托人持股数量： 委托代理身份证号码：
委托人股东帐户号： 委托日期：
委托人身份证号： |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600053)“ST江纸”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 194,641,134.56 204,542,923.93 股东权益(不含少数股东权益) -109,329,872.52 -120,915,626.70 每股净资产 -0.68 -0.75 调整后的每股净资产 -1.09 -1.16
报告期 年初至报告期期末 每股收益 0.07 0.07 |
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2005-04-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600053)“ST江纸”
江西纸业股份有限公司于近日召开三届十三次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年一季度报告。
二、通过关于对部分应收帐款计提特别坏帐准备的议案。
三、通过续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、同意乐珍荣辞去公司财务总监职务；聘任武佩利为公司财务总监。
董事会决定于2005年6月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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