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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-28
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境内会计师事务所由“京都天华会计师事务所有限责任公司”变为“天职国际会计师事务所有限公司” ，2011-11-16 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-10-28
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第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京万东医疗装备股份有限公司第五届监事会第十二次会议于2011年10月27日召开，会议审议通过《公司2011年第三季度报告》、《关于聘请2011年度审计机构的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京万东医疗装备股份有限公司董事会决定于2011年11月16日（星期三）上午9：00时召开2011年度第一次临时股东大会，审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 5.17
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.75
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-28
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》 |
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2011-10-28
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京万东医疗装备股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2011年10月27日召开，会议审议通过《公司2011年第三季度报告》、《关于聘请2011年度审计机构的议案》、《关于召开2011年度临时股东大会的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-28 |
拟披露季报 |
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2011-09-28
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关于控股股东的股东发生变更的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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2011年9月26日，北京万东医疗装备股份有限公司接控股股东北京医药集团有限责任公司的通知，经北京市商务委员会批准，北药集团的股东之一北京医药控股有限公司，将其所持有的北药集团49%的股权转让给其持有100%权益的境外子公司北京医药投资管理（香港）有限公司,持有公司控股股东北药集团49%股权的股东由北京医药控股有限公司变更为北京医药投资管理（香港）有限公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-07
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关于中国华润总公司获得中国证监会豁免要约收购义务批复公告 |
上交所公告 |
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近日北京万东医疗装备股份有限公司接控股股东北京医药集团有限责任公司的通知，中国华润总公司已收到中国证监会《关于核准中国华润总公司公告北京万东医疗装备股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-07
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关于中国华润总公司出具避免同业竞争相关承诺的公告 |
上交所公告 |
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近日，北京万东医疗装备股份有限公司接控股股东北京医药集团有限责任公司的通知，本次北药集团1%的国有股权无偿划转给中国华润总公司后，为避免未来中国华润下属业务与本公司之间的潜在同业竞争，中国华润出具了《中国华润总公司关于避免同业竞争的承诺函》和《中国华润总公司关于避免同业竞争的补充承诺函》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.102
加权平均净资产收益率(%) 3.63
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.71
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-09
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关于控股股东的股东发生变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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2011年7月7日，北京万东医疗装备股份有限公司接控股股东北京医药集团有限责任公司的通知，经北京市人民政府国有资产监督管理委员会及商务部的批准，北药集团的股东之一北京国有资本经营管理中心，将其所持有的北药集团49%的股权划转给其持有100%权益的境外子公司北京医药控股有限公司,持有本公司控股股东北药集团49%股权的股东由国管中心变更为北京医药控股有限公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-18 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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2010年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63登记日 ，2011-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-28
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2010年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63红利发放日 ，2011-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-28
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2010年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63除权日 ，2011-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-28
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京万东医疗装备股份有限公司第五届董事会第十次会议于2011年6月27日召开，会议审议通过《关于处置公司平谷喷涂车间相关资产的议案》、《关于从北京万东鼎立医疗设备有限公司退出投资的议案》、《关于2010年度公司高级管理人员薪酬考核及确定2011年度高管人员重点工作的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-28
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京万东医疗装备股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.70元(含税)。
股权登记日：2011年7月1日
除息日：2011年7月4日
现金红利发放日：2011年7月8日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-28
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第五届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京万东医疗装备股份有限公司第五届监事会第十次会议于2011年6月27日召开，会议审议通过《关于处置公司平谷喷涂车间相关资产的议案》、《关于从北京万东鼎立医疗设备有限公司退出投资的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-28
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关于控股股东国有股权无偿划转的公告 |
上交所公告 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2011年6月27日接控股股东北京医药集团有限责任公司的通知，经国务院国有资产监督管理委员会批准，北京国有资本经营管理中心将其持有的北药集团1%的国有股权无偿划转给中国华润总公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-27
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2010年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63登记日 ，2011-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-27
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2010年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63除权日 ，2011-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-27
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2010年年度分红，10派0.7(含税)，税后10派0.63红利发放日 ，2011-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2011年5月18日召开2010年度股东大会(年会)，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年底总股本21,645万股为基数，每10股派0.70元(含税)。
二、通过关于向银行申请授信额度的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2010 年度董事会工作报告；
2、2010 年度监事会工作报告；
3、2010 年度财务决算报告；
4、2010 年度利润分配预案；
5、2011 年度公司经营工作计划及财务预算；
6、关于向银行申请授信额度的议案 |
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2011-04-28
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2011年4月26日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、同意公司以评估报告确认的资产评估值受让自然人股东持有的广州万东公司(下称：广州万东)30%的股权，受让完成后公司将持有广州万东80%的股权。
三、同意向子公司重庆万祥和广州万东派出董、监事。
董事会决定于2011年5月18日上午召开2010年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.047
加权平均净资产收益率(%) 1.73
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.72
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2010 年度董事会工作报告；
2、2010 年度监事会工作报告；
3、2010 年度财务决算报告；
4、2010 年度利润分配预案；
5、2011 年度公司经营工作计划及财务预算；
6、关于向银行申请授信额度的议案 |
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2011-03-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2011年3月28日召开五届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年末总股本21,645万股为基数，每10股派0.70元(含税)。
三、通过公司向相关银行申请综合授信额度总计肆亿柒仟万元的议案。
四、通过关于公司日常关联交易的议案。
五、通过关于《2010年度内部控制自我评估报告》的议案等。
以上有关议案须提交公司股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.194
加权平均净资产收益率(%) 7.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.68
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.70元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据北京万东医疗装备股份有限公司与其持股30%的杭州万东电子有限公司签署的《采购协议》，该关联方常年为公司提供 X 射线管及组件，预计2011年全年采购金额约人民币1,000万元(去年同期金额为1,761.33万元)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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