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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-02
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600055)“万东医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/600055_20190302_1.pdf
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2019-02-21
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关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600055)“万东医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-21/600055_20190221_1.pdf
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2019-02-19
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第八届董事会第二次会议决议暨关于调整回购股份预案的公告 |
上交所公告，回购 |
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北京万东医疗科技股份有限公司第八届董事会第二次会议于2019年2月18日召开，会议审议通过《关于调整<关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/600055_20190219_1.pdf
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2019-02-19
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书(修订版) |
上交所公告，回购 |
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(600055)“万东医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/600055_20190219_3.pdf
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2019-02-12
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600055)“万东医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-12/600055_20190212_1.pdf
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2019-01-24
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关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(600055)“万东医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600055_20190124_1.pdf
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2019-01-15
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关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600055)“万东医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600055_20190115_3.pdf
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2019-01-15
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关于非公开发行限售股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京万东医疗科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为55,968,199股；上市流通日期为2019年1月21日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-15/600055_20190115_1.pdf
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2019-01-04
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600055)“万东医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-04/600055_20190104_1.pdf
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2018-12-27
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京万东医疗科技股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年12月26日召开，会议审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600055_20181227_3.pdf
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2018-12-27
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京万东医疗科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月26日召开，会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于董事会换届选举的议案-非独立董事候选人、关于董事会换届选举的议案-独立董事候选人等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600055_20181227_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-27 |
拟披露年报 |
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2018-12-27
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600055)“万东医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600055_20181227_5.pdf
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2018-12-07
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程的议案
2.00 关于董事会换届选举的议案-非独立董事候选人
2.01 谢宇峰
2.02 吴群
2.03 燕霞
2.04 陈坚
2.05 孙彤
2.06 郑洪喆
3.00 关于董事会换届选举的议案-独立董事候选人
3.01 李坤成
3.02 钟明霞
3.03 姚焕然
4.00 关于监事会换届选举的议案
4.01 蒋达
4.02 王金秋
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2018-12-07
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600055)“万东医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/600055_20181207_13.pdf
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2018-12-07
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第七届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600055)“万东医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/600055_20181207_9.pdf
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2018-12-07
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关于对外投资设立子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600055)“万东医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-07
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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北京万东医疗科技股份有限公司董事会决定于2018年12月26日13点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于修改公司章程的议案、关于董事会换届选举的议案-非独立董事候选人、关于监事会换届选举的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/600055_20181207_14.pdf
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2018-12-07
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600055)“万东医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/600055_20181207_11.pdf
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2018-12-07
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程的议案
2.00 关于董事会换届选举的议案-非独立董事候选人
2.01 谢宇峰
2.02 吴群
2.03 燕霞
2.04 陈坚
2.05 孙彤
2.06 郑洪喆
3.00 关于董事会换届选举的议案-独立董事候选人
3.01 李坤成
3.02 钟明霞
3.03 姚焕然
4.00 关于监事会换届选举的议案
4.01 蒋达
4.02 王金秋 |
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2018-12-07
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第七届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京万东医疗科技股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2018年12月6日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于公司对外投资设立子公司的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-07/600055_20181207_1.pdf
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2018-12-04
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600055)“万东医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-04/600055_20181204_1.pdf
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2018-11-22
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600055)“万东医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-22/600055_20181122_1.pdf
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2018-11-08
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京万东医疗科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月7日召开，会议审议通过关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-08/600055_20181108_1.pdf
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2018-11-08
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关于回购股份通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600055)“万东医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-08/600055_20181108_3.pdf
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2018-11-03
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关于回购股份事项前十名无限售条件股东持股信息的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600055)“万东医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-03/600055_20181103_1.pdf
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2018-10-30
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关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案公告的更正公告 |
上交所公告，回购 |
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(600055)“万东医疗”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600055_20181030_1.pdf
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.163
加权平均净资产收益率(%) 4.71
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600055_2018_3.pdf
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2018-10-23
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-11-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案
1.01 回购股份的目的和用途
1.02 回购股份的种类
1.03 回购股份的方式
1.04 回购股份的金额
1.05 回购股份的价格
1.06 回购股份的资金来源
1.07 回购股份的实施期限
1.08 回购股份的数量和占总股本的比例
1.09 回购股份决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案
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2018-10-23
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第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京万东医疗科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2018年10月21日召开，会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份事宜的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-23/600055_20181023_1.pdf
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