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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2009年10月26日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于调整部分参股公司派出董事的议案。
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 900,271,920.61 1,021,509,453.50
所有者权益(或股东权益) 499,988,742.49 495,162,888.46
归属于上市公司股东的每股净资产 2.31 2.29
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 3,769,468.01 17,812,854.03
基本每股收益 0.02 0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — 0.08
全面摊薄净资产收益率(%) 0.75 3.56
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.69 3.41
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-08-18
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2009年8月17日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、同意公司向天津银行股份有限公司北京分行申请人民币伍仟万元的授信额度。
三、同意公司投资800万元设立全资子公司北京万东软件技术有限公司。
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2009-08-18
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 993,855,834.06 1,021,509,453.50
所有者权益(或股东权益) 496,219,274.48 495,162,888.46
每股净资产 2.29 2.29
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 293,041,657.25 224,398,312.29
净利润 14,043,386.02 10,666,908.57
扣除非经常性损益后的净利润 13,616,000.72 11,405,428.29
基本每股收益 0.065 0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.063 0.05
净资产收益率(%) 2.83 2.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12 -0.30
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2009-07-22
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京万东医疗装备股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派0.60元(含税)。
股权登记日：2009年7月27日
除息日：2009年7月28日
现金红利发放日：2009年7月31日
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2009-07-22
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2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54除权日 ，2009-07-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-22
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2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54红利发放日 ，2009-07-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-22
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2008年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2009-07-27 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-03
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关于收到搬迁补偿费公告 |
上交所公告 |
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根据北京万东医疗装备股份有限公司与控股股东北京医药集团有限责任公司(下称：北药集团)于2009年3月23日签署的《搬迁补偿协议》，公司近日收到北药集团支付给公司的搬迁补偿费5100万元。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-18 |
拟披露中报 |
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2009-06-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2009年6月26日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举贺旋为公司第五届董事会董事长。
二、聘任蒋达为公司总经理、张丹石为公司董事会秘书。
三、通过关于对聘任公司高级管理人员提名的议案。
四、选举卫华诚为公司第五届监事会主席。
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2009-06-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2009年6月26日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年底总股本21645万股为基数，每10股派0.60元(含税)。
二、通过关于续聘会计师事务所的议案。
三、通过关于向北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案。
四、通过关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、选举产生公司第五届董、监事会董、监事。
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2009-06-06
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2009年6月5日召开四届二十一次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于调整2009年度财务预算的议案。
三、同意公司向北京银行股份有限公司申请人民币伍仟万元的流动资金贷款授信额度，用于补充生产经营性流动资金。
董事会决定于2009年6月26日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及2008年度利润分配预案等事项。
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2009-06-06
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年度董事会工作报告；
2、2008 年度监事会工作报告；
3、2008 年度财务决算报告；
4、2008 年度利润分配预案；
5、2009 年度公司经营工作计划及财务预算；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于向北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案；
8、关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于制定《对外捐赠管理办法》的议案；
11、关于董事会换届选举的议案；
12、关于监事会换届选举的议案；
13、关于调整独立董事年度津贴的议案 |
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,004,420,280.12 1,021,509,453.50
所有者权益(或股东权益) 499,963,892.58 495,162,888.46
归属于上市公司股东的每股净资产 2.31 2.29
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 4,801,004.12 4,801,004.12
基本每股收益 0.02 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.02 0.02
全面摊薄净资产收益率(%) 0.96 0.96
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.89 0.89
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.57
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2009-04-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2009年4月26日召开四届二十次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过公司2009年第一季度报告等事项。
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2009-04-08
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京万东医疗装备股份有限公司本次有限售条件的流通股89856000股将于2009年4月13日起上市流通。
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2009-04-03
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公告 |
上交所公告 |
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鉴于北京万东医疗装备股份有限公司四届十九次董事会审议通过《关于郎家园厂区搬迁事宜并签署搬迁补偿协议的议案》，为公司提供审计服务的北京京都天华会计师事务所有限责任公司认为应将其内容作为资产负债表日后项目进行说明，为此公司对2008年年度报告中财务报表附注进行相关内容的补充，敬请投资者关注。
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2009-03-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2009年3月25日召开四届十九次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以2008年底总股本21645万股为基数，每10股派0.60元(含税)。
三、同意公司、杭汽集团对杭州万东电子有限公司(公司持有其30%的股权，下称：杭万公司)增资：其中，杭汽集团以实物资产经评估以840万元作为出资，公司以现金相应增资360万元。增资后，杭万公司注册资本从2000万元增加到3200万元，公司持股比例保持不变。
四、通过关于公司郎家园厂区搬迁事宜并签署搬迁补偿协议的议案。
五、通过关于向北京医药集团有限责任公司委托贷款的议案。
六、通过公司继续向相关合作银行申请综合授信额度及办理贷款转期的议案。
七、通过关于公司日常关联交易的议案。
八、同意将公司实际控制的子公司北京万东安捷储运服务有限责任公司(公司持股30%)纳入合并范围并进行追溯调整。
九、通过续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
十、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。
以上有关议案须提交股东大会审议。
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2009-03-28
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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经北京万东医疗装备股份有限公司2008年度第一次临时股东大会授权，公司于2009年3月23日与控股股东北京医药集团有限责任公司(下称：北药集团)签署《搬迁补偿协议》，由北药集团补偿公司郎家园厂区搬迁所涉及的房屋建筑物、设备、存货的损失、人员安置费用、搬迁费用以及因搬迁而导致的停工损失，以相关《资产评估报告书》作为依据，补偿金额确定为21284.74万元，对于已经实际支付的费用(北药集团已于2008年12月31日前对公司实际发生的搬迁费用给予补偿，金额为7859.08万元)在整体搬迁补偿金额中进行扣除。
公司拟继续向北药集团申请人民币20000万元委托贷款的授信额度(原授信额度即将到期)，借款形式为北药集团委托北京银行股份有限公司向公司贷款。本次借款需在相关《委托贷款协议书》签订后执行，履行期限为12个月，借款利率低于银行同期贷款利率。
上述事项均构成重大关联交易。
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2009-03-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 603,596,283.45 534,262,555.06
归属于上市公司股东的净利润 28,366,296.99 27,928,707.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,494,830.44 22,820,320.18
基本每股收益 0.131 0.129
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.095 0.105
全面摊薄净资产收益率(%) 5.73 5.94
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.14 4.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.42 -0.29
2008年末 2007年末
调整后
总资产 1,021,509,453.50 889,317,669.88
所有者权益(或股东权益) 495,162,888.46 470,014,481.47
归属于上市公司股东的每股净资产 2.29 3.26
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.60元(含税)。
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2009-03-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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北京万东医疗装备股份有限公司向持股30%的杭州万东电子有限公司(公司董事、高管人员出任其董事)采购原材料构成日常关联交易，2008年度交易金额为1580.70万元，预计2009年度交易金额为1800万元。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-27 |
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2009-02-21
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被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告，获取认证 |
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经企业申报、专家审评、公示等程序，北京万东医疗装备股份有限公司被相关部门认定为高新技术企业，并于近日收到了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》，认定有效期为3年。根据相关税收政策，公司自获得该认定后三年内(即2008年至2010年)，所得税税率按15%的比例征收。
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2009-02-04
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公布公告 |
上交所公告 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2009年2月3日接控股股东北京医药集团有限责任公司(下称：医药集团)通知，经北京市人民政府批准，北京国有资本经营管理中心[北京市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：北京市国资委)组建的全民所有制企业，下称：中心]于2008年12月30日完成工商注册登记手续，初始注册资金300亿元。
北京市国资委已将所持医药集团20%的股权划转至中心。本次划转完成后，医药集团持有的公司股份数量不发生变化。
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2009-01-22
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(600055) 万东医疗:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 37765100.06
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 7391736.89
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 5292790.82
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 3560413.90
方正证券有限责任公司宁波镇明路证券营业部 2133485.68
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 2162614.40
华泰证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 1860320.04
国海证券有限责任公司北京和平街证券营业部 1071307.27
安信证券股份有限公司上海延长西路证券营业部 1068617.50
中国建银投资证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 1065284.97
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2009-01-05
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受聘会计师事务所名称变更公告 |
上交所公告 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于近日接到受聘的审计机构北京京都会计师事务所有限责任公司发来的通知，该所与天华会计师事务所合并，合并后名称变更为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司”。
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2009-01-05
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境内会计师事务所由“北京京都会计师事务所有限责任公司
”变为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司” ，2008-12-31 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京万东医疗装备股份有限公司于2008年12月25日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于郎家园厂区搬迁及公司控股股东垫付搬迁补偿费的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
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