| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-20
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公布公告 |
上交所公告，委托理财 |
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中技贸易股份有限公司拟以闲置资金自营短期投资业务。公司将根据每月的资
金使用量，利用闲置资金投资债券、基金、股票业务，但总资金量不得超过公司净
资产的50%。
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2004-02-10
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获得中信实业银行授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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中技贸易股份有限公司于2003年12月26日与中信实业银行签订了为期16个月的
《授信合同》。中信实业银行给予公司12000万人民币贸易融资额度。有效使用期自
2003年8月31日起至2004年12月31日止。该合同因需要公司控股股东提供担保，故实
际使用期限为担保合同签字日。
公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司于2004年2月6日为上述合
同提供担保，并签订了《最高额保证合同》。
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2004-02-19
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临时公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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中技贸易股份有限公司于2004年2月17日召开三届五次董事会及三届二次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度分配预案：以2003年末总股本208560000股为基数，每10
股派发现金红利1元(含税)。
三、通过续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、通过公司关于增补董、监事的议案。
以上议案须提交公司2003年度股东大会审议通过，公司召开2003年度股东大会的
日期另行公告。
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2004-02-19
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：千元
2003年度 2002年度
主营业务收入 2,670,695.84 2,307,107.08
净利润 42,415.38 45,132.78
总资产 920,766.29 1,001,737.21
股东权益(不含少数股东权益) 624,624.89 582,209.51
每股收益(摊薄，元) 0.2034 0.3462
每股净资产(摊薄，元) 2.9949 4.4665
调整后的每股净资产(摊薄，元) 2.9808 4.4600
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.4194 -1.0000
净资产收益率(摊薄，%) 6.7905 7.7520
公司2003年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。 |
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2003-12-04
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完成转让光大银行股份的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中技贸易股份有限公司协议转让公司持有的0.43%光大银行股份给予山西太原市唐
润实业有限公司一事经光大银行董事会审议批准，所涉款项已全部收到，至此，公司
已完成全部股权转让手续。
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2003-07-11
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(600056)“中技贸易”公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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经国家财政部批准，中国技术进出口总公司已将其持有的70.08%中技贸易股
份有限公司国有法人股股权14616万股无偿划转给中国通用技术(集团)控股有限责
任公司，并于2003年7月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成所
受让股权的过户手续。至此，中国通用技术(集团)控股有限责任公司拥有公司法
人股146160000股，占公司总股本的70.08%，成为公司控股股东。
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2003-08-14
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(600056)“中技贸易”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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中技贸易股份有限公司于2003年8月11日召开三届一次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、选举吴多誉董事任公司董事长。
二、聘任孙卫明任公司总经理。
三、聘任齐建西任公司董事会秘书。
四、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
五、选举候学军任公司第三届监事会主席。
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2003-08-14
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(600056)“中技贸易”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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本报告期末 上年度期末
总资产(元) 951,876,950.39 1,001,737,216.09
股东权益(不含少数股东权益)(元) 594,936,140.95 582,209,513.12
每股净资产(元) 2.8526 4.4665
调整后的每股净资产(元) 2.8487 4.4600
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(元) 1,626,684,092.81 909,939,613.42
净利润(元) 12,726,627.83 22,141,161.51
扣除非经常损益后的净利润(元) 8,559,703.32 14,714,031.77
每股收益(元) 0.0610 0.1699
净资产收益率(摊薄)(%) 2.1392 3.8691
经营活动产生的现金流量净额(元) -33,961,170.64 -170,758,500.00
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2003-07-09
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(600056)“中技贸易”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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中技贸易股份有限公司于2003年7月8日召开二届22次董事会及二届11次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于转让光大银行股权的议案。
三、通过关于提名公司第三届董、监事会候选人的议案。
董事会决定于2003年8月11日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
事项 |
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2003-08-12
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(600056)“中技贸易”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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中技贸易股份有限公司于2003年8月11日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司章程修正案。
二、通过关于转让光大银行股权的议案。
三、通过选举公司第三届董、监事会成员的议案。
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2003-09-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中技贸易股份有限公司于2003年9月26日以通讯方式召开三届二次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司成立投资者关系管理部的议案。
二、通过公司投资者关系管理(暂行)办法 |
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2004-08-04
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-02
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公布公告 |
上交所公告，委托理财 |
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中技贸易股份有限公司控股子公司北京中技引玉园林景观工程科技发展有限
公司(公司控有该公司80%的股权)为充分发挥闲置资金的作用，以其闲置资金2600
万元申购湘财荷银行业精选基金。
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2004-07-14
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[20042预减](600056) 中技贸易：2004年半年度业绩预警提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩预警提示性公告
经初步测算，中技贸易股份有限公司预计主营业务利润较去年同期有一定幅度
增长，但公司上半年短期投资市值在6月30日低于帐面价值，按照企业会计准则的有
关规定，公司将计提坏帐准备。因此，预计公司中期业绩较去年同期下降50%以上，
具体数据公司将在半年度报告中予以披露。请广大投资者注意投资风险。
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2004-08-04
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600056)“中技贸易”
单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 936,827,291.33 920,766,293.40
股东权益(不含少数股东权益) 605,867,824.44 624,624,894.09
每股净资产 2.9050 2.9949
调整后的每股净资产 2.8913 2.9808
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,082,456,673.11 1,626,684,092.81
净利润 2,098,930.35 12,726,627.83
扣除非经常损益后的净利润 15,657,551.78 8,559,703.32
每股收益 0.0101 0.0610
净资产收益率(摊薄) 0.3464% 2.1392%
经营活动产生的现金流量净额 82,437,328.89 -33,961,170.64
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2000-10-30
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2000.10.30是中技贸易(600056)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股12.5,配股比例:30,配股后总股本:13035万股) |
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2000-11-10
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2000.11.10是中技贸易(600056)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股12.5,配股比例:30,配股后总股本:13035万股) |
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2000-10-27
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2000.10.27是中技贸易(600056)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股12.5,配股比例:30,配股后总股本:13035万股) |
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2000-10-30
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2000.10.30是中技贸易(600056)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股12.5,配股比例:30,配股后总股本:13035万股) |
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2003-12-24
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公布公告 |
上交所公告，借款,委托理财 |
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中技贸易股份有限公司于2003年12月22日与中国银行营业部签订为期一年的
《授信额度协议》。中国银行根据公司的经营情况和业务发展的需要，给予公司
贸易融资授信额度贰亿元人民币以及信用证类保函额度叁亿壹仟玖佰万元人民币。
有效使用期自2003年12月22日至2004年11月11日。
公司于2003年12月22日与中关村证券股份有限公司、泰阳证券有限责任公司
就公司委托国债组合投资业务进行到期清算，并于当日收回全部款项人民币3亿元
及其收益1050万元。
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2003-12-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中技贸易股份有限公司于2003年12月1日召开2003年第二次临时股东大会，会议审
议通过公司章程修正案。
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2004-02-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-28
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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中技贸易股份有限公司于2003年10月24日召开三届三次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2003年12月1日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上
有关事项。
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2003-10-28
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 1,015,670,325.02 1,001,737,216.09
股东权益(不含少数股东权益) 600,894,171.72 582,209,513.12
每股净资产 2.8812 4.4665
调整后的每股净资产 2.8774 4.4600
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 60,421,500.00 26,460,261.51
每股收益 0.0286 0.0896
净资产收益率 0.9956% 3.1095%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.8907% 2.2142% |
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2003-11-04
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代理合同重新提起诉讼的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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中技贸易股份有限公司于2003年10月8日再次向北京市第一中级人民法院提起民
事诉讼，诉第一被告宁波帝力集团有限公司和第二被告中国农业银行宁波市分行，要
求两被告偿付公司垫付的货款1542.32万元并承担全部诉讼费用。北京市第一中级人
民法院已于10月30日受理此案。
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2003-12-01
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召开2003年第2次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中技贸易股份有限公司于2003年10月24日在北京久凌大厦召开第三届董事会第3次会议。会议应到董事9人,实际到会8名董事。卿虹董事因病不能出席会议,委托朱立南董事代为出席并行使表决权。会议程序符合《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过公司2003年第三季度报告；
二、审议通过关于提请股东大会修改《公司章程》和《股东大会议事规则》的议案：
《公司章程》修订内容
1.将原《公司章程》第四章第四节项下第七十六条第2自然段后增加下列内容：
＂公司不得为控股股东及公司持有50%股份以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保。公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%,不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
公司对外担保必须要求反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。公司必须严格按照有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。＂
2.将原《公司章程》第五章第一节项下第八十四条第10款修改为：
＂(十)不得以公司资产为公司的控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保,应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险,并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任；＂
将原《公司章程》第五章第二节项下第一百零六条第6款修改为第7款,并增加第6款为：
＂(六)对公司累计和当期对外担保情况、执行上述规定情况在年度报告中进行专项说明,并发表独立意见；
(七)本章程规定的其它事项。＂
3.将原《公司章程》第五章第三节项下第一百二十四条修改为：
＂董事会做出的决议,必须经全体董事的过半数通过。对外担保事项应当取得全体董事三分之二以上签署同意,或经公司股东大会批准。＂
《股东大会议事规则》修订内容
1.将原《股东大会议事规则》第四章项下第六十五条修改为：
＂股东大会审议关联交易事项时,关联股东不应参与投票表决；其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议公告应充分披露非关联股东的表决情况。＂
2.将原《股东大会议事规则》第四章项下第六十六条增加一个段落为：
＂公司不得为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保；公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%,不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。公司对外担保必须要求反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。公司必须严格按照有关规定,认真履行对外担保情况的信息披露义务,必须按规定向注册会计师如实提供公司全部对外担保事项。＂
三、审议通过了关于的议案。
公司决定于2003年12月1日(周一)上午9时。现将的有关事宜通知如下：
1、会议时间：2003年12月1日上午9时
2、会议地点：北京海淀西三环北路21号久凌大厦公寓楼301会议室
3、会议议程：1)审议《公司章程修正案》
2)审议《公司股东大会议事规则修正案》
4、出席人员：
1)公司董事、监事及高级管理人员；
2)截止2003年11月19日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决；
3)公司董事会聘请的见证律师。
5、登记方式：
1)登记手续：出席会议的社会公众股股东持本人身份证、持股凭证；受托代理人持授权委托书、本人身份证、持股凭证；法人股股东持法人工商营业务执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记,但传真中需包括上述各项文件内容。
2)登记时间：2003年11月26日上午8：30至下午4：30
3)登记地点：北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦公寓楼401房间(100089)
6、其他事项：
1)本次会议会期半天,与会股东交通及食宿自理；
2)联系人：齐建西周波
3)联系电话：010-68404720传真：010-68476727
特此公告。
中技贸易股份有限公司董事会
二ОО三年十月二十八日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托先生/女士代表我方出席中技贸易股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代表我方行使所有属于我方作为认股人的一切表决权,以投票方式同意/否决/弃权股东大会上的各项决议：
我方同意,若没有明确指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或否决某议案或弃权。
委托人名称(盖章/或签字)：受托人名称(盖章/或签字)：
委托人身份证号/或注册登记号：受托人身份证号：
委托人持股数(于股权登记日)：
委托人股东账号：委托日期：二ОО三年月日
注：
1、持股数系以贵方的名义登记并拟授权贵方的代理人代理之股份数。
2、本授权委托书必须同贵方以书面形式亲笔签署。委托人为法人的还须加盖法人印章。
3、股东代理人代表股东出席股东大会,应出示本人身份证明及本授权委托书。
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2003-04-23
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(600056)“中技贸易”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中技贸易股份有限公司于2003年4月22日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及摘要。
二、通过了公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：每10股
转增6股派1元(含税)。
三、通过了关于续聘会计师事务所的方案。
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2003-03-19
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(600056)“中技贸易”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 100173.72 120525.04 -16.89
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 58220.95 55011.17 5.83
主营业务收入(万元) 230710.70 248281.10 -7.08
净利润(万元) 4513.28 4903.39 -7.96
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 3192.90 1023.15 212.07
每股收益(元) 0.3462 0.3762 -7.97
每股净资产(元) 4.4665 4.2203 5.83
调整后的每股净资产(元) 4.4600 4.2167 5.77
净资产收益率(%) 7.7520 9.1282 -15.08
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.58 1.9047 192.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.0000 2.2865 -143.73
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股转增6股派1元(含税)。
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2003-03-19
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(600056)“中技贸易”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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中技贸易股份有限公司于2003年3月14日召开二届19次董事会及二届10次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及摘要。
二、通过了公司2002年度分配及资本公积金转增股本的预案：以2002年末
总股本130350000股为基数，每10股派发人民币现金红利1元(含税)，另以资本
公积金每10股转增6股。
三、通过了关于续聘会计师事务所的议案：续聘信永中和会计师事务所为
公司审计机构。
董事会决定于2003年4月22日上午召开2002年度股东大会，审议以上事项。
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2003-04-22
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会决定于2003年4月22日(星期二)上午9：00在北京久凌大厦公寓
楼301会议室召开公司2002年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议议题：
1.审议《公司2002年年度报告及摘要》；
2.审议《公司2002年度董事会报告》；
3.审议《公司2002年度监事会报告》；
4.审议《公司2002年度分配预案》；
5.审议《公司2002年度资本公积金转增股本的预案》；
6.审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》。
二、出席人员：
1.本公司的董事、监事及高级管理人员；
2.凡是2003年4月11日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理
人代为出席和表决；
3.公司董事会聘请的见证律师。
三、登记方式：
1.登记手续：出席会议的社会公众股股东持本人身份证、持股凭证；受托代
理人持授权委托书、本人身份证、持股凭证；法人股股东持法人工商营业务执照
复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以信函或传真方
式登记,但传真中需包括上述各项文件内容。
2.登记时间：2002年4月15日上午8：30至下午4：30
3.登记地点：北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦公寓楼
402房间(100089)
四、其他事项：
1.会期预计半天,与会股东交通及食宿费自理。
2.联系人：齐建西张洪雁
3.联系电话：010-68404720
4.传真：010-68476727
特此公告。
中技贸易股份有限公司董事会
二ОО三年三月十九日
附件：授权委托书授权委托书
兹委托先生/女士代表我方出席中技贸易股份有限公司2002年度股东大会,并
代表我方行使所有属于我方作为认股人的一切表决权,以投票方式同意/否决/弃
权股东大会上的各项决议：
议案同意否决弃权
(委托人需填明各项议案的内容并在＂同意＂、＂否决＂和＂弃权＂格中选
定一个划＂√＂。
我方同意,若没有明确指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方
式投票同意或否决某议案或弃权。
委托人名称(盖章/或签字)：受托人名称(盖章/或签字)：
委托人身份证号/或注册登记号：受托人身份证号：
委托人持股数(于股权登记日)：
委托人股东账号：
委托日期：二ОО三年月日
注：
1、持股数系以贵方的名义登记并拟授权贵方的代理人代理之股份数。
2、本授权委托书必须同贵方以书面形式亲笔签署。委托人为法人的还须加
盖法人印章。
3、股东代理人代表股东出席股东大会,应出示本人身份证明及本授权委托书
。
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2003-02-15
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(600056)“中技贸易”公布董事会公告 |
上交所公告，股权转让,借款 |
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中技贸易股份有限公司与交通银行北京分行于2003年2月13日签订1500万美元
的开证授信额度协议，上述授信额度仅供公司开立信用证之用，期限自2003年2月
13日起至2003年12月6日止。
(600056)“中技贸易”公布关于股权划转的提示性公告
中技贸易股份有限公司于2003年2月12日收到公司实际控制人中国通用技术
(集团)控股有限责任公司(以下简称“通用技术集团”)的通知，根据财政部关于
公司国有股权划转有关问题的批复，拟将公司控股股东中国技术进出口总公司(以
下简称“中技总公司”)持有的70.08%即9135万国有法人股无偿划转至通用技术
集团。
本次国有法人股划转在取得财政部批准后，通用技术集团就所涉及豁免要约
收购义务尚须取得中国证监会的批准 |
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