| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-11-13
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1998年中期分红，10派4(含税)，税后10派3.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-11-16
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1998年中期分红，10派4(含税)，税后10派3.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-24
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-25
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-31
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-12-27
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总经理由“孙卫明”变为“张本智” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2003-06-10
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2003.06.10是中技贸易(600056)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增6 |
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2000-12-19
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2000.12.19是中技贸易(600056)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股12.5,配股比例:30,配股后总股本:13035万股) |
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2003-06-11
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(600056)“中技贸易”公布关于股权划转豁免要约收购义务的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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关于中技贸易股份有限公司控股股东中国技术进出口总公司(以下简称“中技
总公司”)将其持有的70.08%国有法人股无偿划转至公司实际控制人中国通用技术
(集团)控股有限责任公司(以下简称“通用技术集团”)有关事宜的进展情况如下：
本次国有法人股划转已经财政部批准，现通用技术集团已取得中国证监会有关
文批准，同意豁免通用技术集团要约收购公司股票义务。
其他相关手续正在办理之中 |
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2003-06-25
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(600056)“中技贸易”公布国有法人股划转公告 |
上交所公告，股权转让 |
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中国技术进出口总公司(下称：总公司)系中技贸易股份有限公司原控股股东，
该公司系中国通用技术(集团)控股有限责任公司(下称：通用技术集团)全资子公
司。经通用技术集团常董会批准，并报请财政部同意，决定将中技总公司持有的
70.08%公司股权无偿划转至通用技术集团。上述股权划转完成后，通用技术集团
将成为公司第一大股东，持有公司14616万股国有法人股，占公司总股本的70.08%。
鉴于公司于2003年6月10日已实施资本公积金转增股本的方案，因此，公司总
股本由原来的13035万股增至20856万股，国有法人股部分由9135万股增加至14616
万股，国有法人股所占比例没有发生变化。
此次股权划转已经财政部有关文批准，并取得中国证监会同意豁免要约收购义
务的批复。
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2003-06-04
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(600056)“中技贸易”公布2002年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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中技贸易股份有限公司实施2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：
以2002年年末公司总股本130350000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金
红利1元(含税)，同时以资本公积金每10股转增6股。股权登记日为2003年6月9日，
除权除息日为2003年6月10日，新增可流通股份上市日为2003年6月11日，红利发放
日为2003年6月17日。
实施本次资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2002年度每股
收益为0.2164元 |
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2003-08-11
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 五、审议通过了关于的议案。
公司决定于2003年8月11日(周一)上午9时。现将的有关事宜通知如下：
1、会议时间：2003年8月11日上午9时
2、会议地点：北京海淀西三环北路21号久凌大厦公寓楼301会议室
3、会议议程：
1)审议《公司章程修正案》
2)审议《关于转让光大银行股权的议案》
3)审议《关于选举吴多誉先生、朱立南先生、孙卫明先生、杜岩女士、卿虹女士、张国栋先生为公司第三届董事会董事；李兴山先生、倪笑玲女士、夏卫国先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。上述人选将在股东大会上逐项表决。
4)审议《关于选举侯学军先生、朱祖顺先生、黄梅燕女士为公司第三届监事会监事的议案》。上述人选将在股东大会上逐项表决。
4、出席人员：
1)公司董事、监事及高级管理人员；
2)截止2003年7月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决；
3)公司董事会聘请的见证律师。
5、登记方式：
1)登记手续：出席会议的社会公众股股东持本人身份证、持股凭证；受托代理人持授权委托书、本人身份证、持股凭证；法人股股东持法人工商营业务执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记,但传真中需包括上述各项文件内容。
2)登记时间：2003年7月31日上午8?30至下午4?30
3)登记地点：北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦公寓楼
402房间(100089)
6、其他事项：
1)本次会议会期半天,与会股东交通及食宿自理；
2)联系人： 齐建西 张洪雁
3)联系电话： 010-68404720 传真：010-68476727
特此公告。
中技贸易股份有限公司董事会
二ОО三年七月八日
附：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我方出席中技贸易股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代表我方行使所有属于我方作为认股人的一切表决权,以投票方式同意/否决/弃权股东大会上的各项决议：
议案 同意 否决 弃权
(委托人需填明各项议案的内容
并在″同意″、″否决″和″弃权″格中选定
一个划″√″。
我方同意,若没有明确指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或否决某议案或弃权。
委托人名称(盖章/或签字)： 受托人名称(盖章/或签字)：
委托人身份证号/或注册登记号： 受托人身份证号：
委托人持股数(于股权登记日)：
委托人股东账号：
委托日期： 二ОО三年 月 日
注：
1、持股数系以贵方的名义登记并拟授权贵方的代理人代理之股份数。
2、本授权委托书必须同贵方以书面形式亲笔签署。委托人为法人的还须加盖法人印章。
3、股东代理人代表股东出席股东大会,应出示本人身份证明及本授权委托书。
附件一：
董事候选人简历
1、吴多誉先生,48岁,大学本科学历,高级商务师。曾任中国技术进出口总公司项目经理、部门副总经理/总经理；中国技术进出口总公司国际招标公司部门总经理；中国技术进出口总公司驻香港代表处副总经理、总经理；中国技术进出口总公司副总裁。现任中技贸易股份有限公司董事长。
2、朱立南先生,51岁,大学本科学历,高级商务师。曾任中国人民大学讲师、副教授；中国人民大学国际经济系副主任；中国机械进出口总公司战略研究室主任。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司发展策划部总经理。
3、孙卫明先生,47岁,大学本科学历,高级商务师。曾任中国大千技术进出口公司副总经理；中技贸易股份有限公司董事、副总经理；中技国际贸易公司总经理。现任中技贸易股份有限公司总经理。
4、杜岩女士,39岁,研究生学历,高级会计师。曾任中国仪器进出口总公司财会处副处长；中国通用技术(集团)控股有限责任公司财务管理总部副总经理。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司财务管理总部总经理。
5、卿虹女士,35岁,研究生学历。曾任中国技术进出口总公司金融部总经理；中技贸易股份有限公司副总经理。现任中国通用技术(集团)控股有限责任公司金融事业本部部长。
6、张国栋先生,40岁,硕士研究生学历,高级工程师。曾任中机通用进出口公司副总经理；中机成套设备工程进出口公司总经理。现任中技贸易股份有限公司副总经理。
附件二：
独立董事候选人简历
1、李兴山先生,58岁,北京大学经济系经济管理专业硕士研究生。享受国家特殊津贴。
李兴山先生曾任中央党校经济管理教研室讲师、副教授、副主任；中央党校财务部主任、教授。现任中央党校经济学教研部主任、博士生导师、中央党校学术委员会委员、中央党校经济研究中心主任。
2、倪笑玲女士,39岁,硕士研究生学历,高级会计师。具有注册会计师、注册评估师、注册税务师及证券业相关资格。
倪笑玲女士曾就职于中国科学器材进出口总公司、国家科委企业管理中心、北京高科技技术产业公司、利安达会计师事务所；曾任中天会计师事务所副主任。现任中天宏国际咨询有限责任公司高级经理。
3、夏卫国先生,34岁,硕士研究生学历。曾就职于中国百货纺织品公司；南方证券股份有限公司；国信证券投资银行部；国信证券资产管理部。现任北京恒瑞投资管理有限公司副总经理。
附件三：
独立董事候选人声明
中技贸易股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李兴山、倪笑玲、夏卫国,作为中技贸易股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与中技贸易股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括中技贸易股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：李兴山、倪笑玲、夏卫国
2003年07月08日于北京
附件四：
独立董事提名人声明
中技贸易股份有限公司独立董事提名人声明
提名人中技贸易股份有限公司董事会现就提名李兴山、倪笑玲、夏卫国为中技贸易股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与中技贸易股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任 中技贸易股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中技贸易股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中技贸易股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括中技贸易股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中技贸易股份有限公司董事会
2003年07月08日于北京
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-29
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(600056)中技贸易:召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600056)“中技贸易”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,190,263,107.26 920,766,293.40
股东权益(不含少数股东权益) 626,045,374.06 624,624,894.09
每股净资产 3.0018 2.995
调整后的每股净资产 2.9886 2.9808
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 111,186,740.37 111,186,740.37
每股收益 0.0068 0.0068
净资产收益率(%) 0.2267 0.2267
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2004-05-19
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中技贸易股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年年末公司总股本208560000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利1元(含税)。
股权登记日：2004年5月24日
除息日：2004年5月25日
现金红利发放日：2004年5月31日
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2004-11-26
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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中技贸易股份有限公司于2004年11月25日召开三届十一次董事会及三
届五次监事会，会议审议通过关于收购中国医药保健品有限公司(下称：中
国医保)66.96%股权的议案：同日，公司与控股股东中国通用技术(集团)控
股有限责任公司(下称：通用技术集团)就收购通用技术集团所持中国医保
66.96%股权事宜签署了《股权转让协议》。公司利用自有资金20156.71万
元人民币收购中国医保66.96%股权，收购完成后，公司将持有中国医保
90%的股权，成为中国医保的控股股东。本次交易构成关联交易。
董事会决定于2004年12月27日上午召开2004年第一次临时股东大会，
审议以上事项 |
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2003-04-25
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(600056)“中技贸易”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 101694.61
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 58749.20
每股净资产(元) 4.5070
调整后的每股净资产(元) 4.5006
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 767.62
每股收益(元) 0.0405
净资产收益率(%) 0.8992
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.3547
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2003-05-30
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(600056)“中技贸易”公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中技贸易股份有限公司于2003年5月26日以通讯方式召开二届21次董事会，会
议审议通过了关于转让光大银行股权的议案：经与山西太原市唐润实业有限公司
友好协商后，公司于2003年5月22日与山西太原市唐润实业有限公司签订有关协议，
决定将公司持有的0.43%中国光大银行的股权以62965980.00元人民币协议转让给与
山西太原市唐润实业有限公司。
本次转让行为完成后，预计可给公司带来25165980元人民币收益，并对公司
2003年度的经营业绩产生较大影响。
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2004-12-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600056)“中技贸易”
中技贸易股份有限公司于2004年12月27日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过关于收购中国医药保健品有限公司66.96%股权的议案。
(600056)“中技贸易”公布董事会决议公告
中技贸易股份有限公司于2004年12月27日召开三届十二次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、同意孙卫明辞去公司董事、总经理职务。
二、通过提名张本智为公司董事候选人的议案。该议案需经最近一次召开的
股东大会审议批准，股东大会召开日期另行确定。
三、聘任张本智担任公司总经理。
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2004-12-21
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公布召开2004年第一次临时股东大会的再次通知 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600056)“中技贸易”
中技贸易股份有限公司董事会决定于2004年12月27日上午召开2004年第一次
临时股东大会，审议关于收购中国医药保健品有限公司66.96%股权暨关联交易的
议案。
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2004-12-25
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公布紧急通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600056)“中技贸易”
中技贸易股份有限公司决定于12月27日召开的2004年第一次临时股东大会不
进行网络投票而只采用现场投票方式进行表决。
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2005-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-05
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600056)“中技贸易”
中技贸易股份有限公司于2003年10月8日向北京市第一中级人民法院提起民
事诉讼，诉第一被告宁波帝力集团有限公司和第二被告中国农业银行宁波市分行
，要求两被告偿付公司垫付的货款1542.32万元并承担全部诉讼费用。北京市第
一中级人民法院已于日前做出一审判决。有关判决的简要情况如下：
一、判公司与宁波帝力集团有限公司签订的进口合同无效；公司与宁波帝力
集团有限公司和宁波农行签订的支付货款协议无效。
二、判宁波帝力集团有限公司支付公司人民币1542.32万元。
三、判中国农业银行宁波市分行对被告宁波帝力集团有限公司的上述债务中
不能清偿部分的三分之一承担赔偿责任。
目前该判决为一审判决，预计中国农业银行宁波市分行会提出上诉。
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2005-01-18
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[20044预减](600056) 中技贸易：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600056)“中技贸易”公布业绩预告修正公告
中技贸易股份有限公司曾在2004年半年度报告中预告公司盈利水平可能大幅
下降。
现经初步测算，公司预计扣除非经常性损益后的净利润虽较去年同期有大幅
增长，但因公司2004年短期投资产生亏损，公司投资的股票、基金市值在12月31
日低于帐面价值，按照企业会计准则的有关规定，公司将计提减值准备。因此，
预计公司2004年全年业绩较去年同期下降50%以上(上年同期净利润为42415380.9
7元)，具体数据公司将在年度报告中予以披露。
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2004-03-29
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公司概况变动-董事长 |
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2004-03-29
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公司概况变动-法定代表人 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600056)“中技贸易”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,042,250,183.27 920,766,293.40
股东权益(不含少数股东权益) 611,190,735.89 624,624,894.09
每股净资产 2.9305 2.9949
调整后的每股净资产 2.9205 2.9808
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -51,364,587.65 31,072,741.24
每股收益 0.0249 0.0356
净资产收益率(%) 0.8484 1.2143
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2004-03-30
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(600056)“中技贸易”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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中技贸易股份有限公司于2004年3月29日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末总股本208560000股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)。
三、通过续聘会计师事务所的议案。
四、通过公司增补董、监事的议案。
五、通过改变募集资金用途的议案。
六、通过收购海南通用三洋药业有限公司65%股权的议案。
七、通过出资组建中国医药保健品进出口有限公司的议案。
(600056)“中技贸易”公布董事会决议公告
中技贸易股份有限公司于2004年3月29日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举韩本毅为公司董事长，同时担任公司法定代表人；选举曹国英为公司副董事长；同意朱立南董事辞去公司副董事长职务。
二、聘任周迈为公司副总经理。
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2004-01-16
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公布公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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中技贸易股份有限公司于2004年1月14日与交通银行北京分行签订为期
二年的《开证授信额度协议》。交通银行给予公司1000万美元循环使用开证
授信额度，其中远期信用证额度和即期信用证额度各500万美元。有效使用
期自2003年12月7日起至2005年12月6日止。
由于工作变动，张国栋自2004年1月15日起已辞去公司董事及其兼任的
副总经理一职。
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2004-03-20
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公布公告 |
上交所公告，委托理财 |
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中技贸易股份有限公司拟以闲置资金自营短期投资业务。公司将根据每月的资
金使用量，利用闲置资金投资债券、基金、股票业务，但总资金量不得超过公司净
资产的50%。
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