| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-18
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600056)“中技贸易”
中技贸易股份有限公司于2005年8月16日召开三届十六次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告。
二、通过公司会计估计变更的议案，该变更自2005年1月1日起执行 |
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2005-07-13
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[20052预增](600056) 中技贸易：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600056)“中技贸易”公布业绩预告修正公告
中技贸易股份有限公司披露2005年第一季度报告时曾披露年初至下一报告期累计净利润与去年同期相比将增长100%的业绩预告。目前经初步测算，公司2005年1月1日至6月30日净利润与去年同期相比增幅超过17倍(上年同期净利润为2098930.35元人民币)。具体数据将在公司半年度报告中予以披露 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-04-27
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[20052预增](600056) 中技贸易：公布2005年上半年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600056)“中技贸易”公布2005年上半年业绩预增公告
经中技贸易股份有限公司财务部门初步测算，预计2005年初至下一报告期累计净利润与去年同期相比将增长100%以上(上年同期净利润为2098930.35元人民币)。具体数据将在公司半年度报告中予以披露 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600056)“中技贸易”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,497,608,055.19 970,438,135.10
股东权益(不含少数股东权益) 624,918,886.10 610,320,005.85
每股净资产 2.9964 2.9264
调整后的每股净资产 2.9188 2.9199
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -115,451,482.77 -115,451,482.77
每股收益 0.0700 0.0700
净资产收益率(%) 2.1278 2.1278 |
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2005-04-27
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600056)“中技贸易”
中技贸易股份有限公司于2005年4月26日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于预测公司中期业绩有大幅提升的议案。
三、聘任张国栋为公司副总经理 |
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2005-04-27
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600056)“中技贸易”
中技贸易股份有限公司于2005年4月26日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、增补张本智为公司董事。
四、通过公司2005年自营短期投资的议案。
五、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司的财务审计机构。
六、通过公司章程(2005年修订)。
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2005-04-12
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董监事会决议公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中技贸易股份有限公司于2005年4月11日召开三届十四次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司章程(2005年修订)》。
二、通过了《董、监事会议事规则(2005年修订)》，并同意将其作为临时提案提交于2005年4月26日召开的2004年度股东大会审议。
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2005-04-05
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办公地址由“中国北京西三环北路21号久凌大厦公寓楼三层 （邮编：100089）”变为“北京市崇文区光明中街18号美康大厦 （邮编：100061）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-05
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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中技贸易股份有限公司业务部门和部分职能部门自2005年4月5日起迁至新址办公，公司注册地址不变，新地址为：
北京市崇文区光明中街18号美康大厦
邮政编码：100061
公司投资者咨询电话：010-67164267
传真：010-67152359
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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公布重要合同公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600056)“中技贸易”
2005年1月25日，中国进出口银行与圭亚那国家银行就圭亚那斯凯尔顿现代化糖厂项目(下称：圭糖项目)向圭方提供出口信贷事项签订了协议，该协议的签订标志着中技贸易股份有限公司开发多年的圭糖项目取得突破性进展。随着项目资金的落实，公司签订的合同意向已获得圭亚那糖业(国营)公司正式确认生效。
该项目正式开工日定为2005年3月30日，项目总金额为10630.35万美元，折合人民币88231.92万元人民币。预计合同执行期为30个月左右 |
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2005-03-29
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公布2004年年度报告修正公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600056)“中技贸易”
因技术原因，中技贸易股份有限公司于2005年3月25日公告的2004年年度报告及摘要中的资产负债表续表和利润分配表中个别处有数据错误，现将公司2004年度资产负债表及利润分配表予以更正。更正内容详见2005年3月29日《上海证券报》。
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2005-03-25
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-26 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会决定于2005年4月26日(星期二)上午9：00在北京崇文区光明中街18号美康大厦一楼会议室召开公司2004年度股东大会。有关会议的情况如下：
一、会议议题：
1、审议《公司2004年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2004年度董事会报告》；
3、审议《公司2004年度财务决算报告》；
4、审议《公司2004年度分配方案》；
5、审议《公司2004年度监事会报告》；
6、审议《公司增补张本智先生为公司董事的议案》；
7、审议《关于公司2005年自营短期投资的议案》；
8、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《公司章程(2005年修订)》；
10、审议《股东大会议事规则(2005年修订)》；
11、审议《监事会议事规则(2005年修订)》。
(关于增补张本智先生为公司董事的有关详情请见2004年12月28日公司刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的临2004-024号《中技贸易股份有限公司第三届董事会第12次会议决议公告》。)
二、出席人员：
1. 本公司的董事、监事及高级管理人员；
2. 凡是2005年4月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席和表决；
3. 公司董事会聘请的见证律师。
三、登记方式：
1. 登记手续：出席会议的社会公众股股东持本人身份证、持股凭证；受托代理人持授权委托书、本人身份证、持股凭证；法人股股东持法人工商营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记,但传真中需包括上述各项文件内容。
2. 登记时间：2005年4月21日上午9：00至下午4：30
3. 登记地点：北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦公寓楼302房间(100089)
四、其他事项：
1. 会期预计半天,与会股东交通及食宿自理。
2.联系人： 杨鹤 张洪雁
3.联系电话： 010-68404720
4.传真： 010-68476727
附件： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表我方出席中技贸易股份有限公司2004年度股东大会,并代表我方行使所有属于我方作为认股人的一切表决权,以投票方式同意/否决/弃权股东大会上的各项决议：
议案 同意 否决 弃权
委托人需填明各项议案的内容并在"同
意"、"否决"和"弃权"格中选定一个划"√"。
我方同意,若没有明确指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或否决某议案或弃权。
委托人名称(盖章/或签字)： 受托人名称(盖章/或签字)：
委托人身份证号/或注册登记号： 受托人身份证号：
委托人持股数(于股权登记日)：
委托人股东账号：
委托日期：二ОО五年 月 日
注：
1、 持股数系以贵方的名义登记并拟授权贵方的代理人代理之股份数。
2、 本授权委托书必须同贵方以书面形式亲笔签署。委托人为法人的还须加盖法人印章。
3、 股东代理人代表股东出席股东大会,应出示本人身份证明及本授权委托书。
特此公告
中技贸易股份有限公司董事会
二ОО五年三月二十五日 |
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2005-03-25
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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中技贸易股份有限公司于2005年3月22日召开三届十三次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘信永中和会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
四、通过公司2005年自营短期投资的议案：决定公司全年投入短期投资的总金额不超过4亿元人民币，其中包括公司及公司控股子公司短期投资金额。
五、通过公司章程(2005年修订)。
六、通过关于增补公司职工监事的议案。
董事会决定于2005年4月26日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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2005-03-25
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 970,438,135.10 920,766,293.40
股东权益 610,320,005.85 624,624,894.09
每股净资产 2.9264 2.9949
调整后的每股净资产 2.9199 2.9808
2004年 2003年
主营业务收入 2,174,436,699.45 2,670,695,839.64
净利润 6,551,111.76 42,415,380.97
每股收益(全面摊薄) 0.0314 0.2034
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.0734 6.7905
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0394 -0.4194
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-02-24
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公布获得中国银行授信额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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| (600056)“中技贸易”
中技贸易股份有限公司于2005年2月23日与中国银行总行签订了为期12个月的《授信额度协议》。中国银行给予公司10000万元人民币贸易融资额度和15000万元开立信用证保函额度，合计授信额度25000万元，该协议有效使用期自2005年1月10日起至2006年1月10日止。
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2003-06-04
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2002年年度转增，10转增6登记日 ，2003-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-04
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2002年年度转增，10转增6转增上市日 ，2003-06-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-06-04
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2002年年度转增，10转增6除权日 ，2003-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-10-16
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2000年年度配股，10配3，配股价12.5元登记日 ，2000-10-27 |
登记日，分配方案 |
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2000-10-16
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2000年年度配股，10配3，配股价12.5元除权日 ，2000-10-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-04-24
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.02元/股，新股上市，发行方式：网上定价发行 ，1997-05-15 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1997-04-24
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.02元/股，新股中签率公告日，发行方式：网上定价发行 ，1997-05-02 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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1997-04-24
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.02元/股，新股发行结果公告日，发行方式：网上定价发行 ，1997-05-03 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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1997-04-24
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.02元/股，新股申购款解冻日，发行方式：网上定价发行 ，1997-05-05 |
新股申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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1997-04-24
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首发A股，发行数量：3000万股，发行价:7.02元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：中技贸易，发行方式：网上定价发行 ，1997-04-28 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-12-27
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召开公司2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
中技贸易股份有限公司于2004年11月25日在北京久凌大厦召开的第三届董事会第11次会议决定,将于12月27日上午召开公司2004年第1次临时股东大会。现就临时股东大会召开的有关事项通知如下：
一、会议时间：2004年12月27日上午10点
二、会议地点：北京西三环北路久凌大厦公寓楼301会议室
三、会议议题：审议《关于收购中国医药保健品有限公司66.96%股权暨关联交易的议案》。
四、出席会议人员：
1.截止2004年12月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人(授权委托书见附件1)；
2. 本公司的董事、监事及高级管理人员；
3. 公司董事会聘请的见证律师。
五、参加现场会议登记办法：
1.出席会议的社会公众股股东持本人身份证、持股凭证；受托代理人持授权委托书、本人身份证、持股凭证；法人股股东持法人工商营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记,但传真中需包括上述各项文件内容。
2. 登记时间：2004年12月22日上午9：00至下午3：30
3. 登记地点：北京西三环北路21号久凌大厦公寓楼402房间(100089)
联系人：张洪雁 联系电话：68404720 传真：68476727
六、流通股股东参加网络投票程序：
1. 本次股东大会网络投票起止时间为：2004年12月26日下午3点至2004年12月27日下午3点。
2.股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》(附件2)；
3.本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件3)；
4. 有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。
特此公告
中技贸易股份有限公司董事会
二零零四年十二月二十一日
附件1：
授权委托书
兹委托
先生/女士代表我方出席中技贸易股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代表我方行使所有属于我方作为认股人的一切表决权,以投票方式同意/否决/弃权股东大会上的各项决议：
议案 同意 否决 弃权
（委托人需填明各项议案的内容
并在"同意"、"否决"和"弃权"
格中选定一个划"√"。
我方同意,若没有明确指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票同意或否决某议案或弃权。
委托人名称(盖章/或签字)： 受托人名称(盖章/或签字)：
委托人身份证号/或注册登记号： 受托人身份证号：
委托人持股数(于股权登记日)：
委托人股东账号：
委托日期： 二ОО四年 月 日 |
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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1998-11-12
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1998年中期分红，10派4(含税)，税后10派3.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1998-11-13
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1998年中期分红，10派4(含税)，税后10派3.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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