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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-19
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-05-26,恢复交易日：2006-06-13，连续停牌 ，2006-05-26 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-05-15
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2005年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4红利发放日 ，2006-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-15
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公布2005年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600056)“中技贸易”
中技贸易股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年年末公司总股本208560000股为基数，每10股派人民币6元(含税)。
股权登记日：2006年5月18日
除息日：2006年5月19日
现金红利发放日：2006年5月26日 |
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2006-05-15
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2005年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4除权日 ，2006-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-15
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2005年年度分红，10派6(含税)，税后10派5.4登记日 ，2006-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600056)“中技贸易”
中技贸易股份有限公司于2006年5月9日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本208560000股为基数，每10股派6元(含税)。
三、通过公司2006年度短期投资的议案。
四、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构。
五、通过公司章程(2006年修订)。
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600056)“中技贸易”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,769,993,422.01 1,673,882,647.94
股东权益(不含少数股东权益) 698,028,281.12 683,350,013.50
每股净资产 3.3469 3.2765
调整后的每股净资产 3.3341 3.2687
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 29,947,870.07 29,947,870.07
每股收益 0.0704 0.0704
净资产收益率(%) 2.1028 2.1028 |
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2006-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-28 |
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2006-04-27
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公布董事会决议及股权分置改革沟通结果和调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600056)“中技贸易”
中技贸易股份有限公司于2006年4月26日召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过对《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》进行调整。
公司股权分置改革方案于2006年4月19日披露后，通过多种形式与A股流通股股东进行了沟通交流。根据沟通结果，公司股权分置改革方案的部分内容作出如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：以公司目前的流通股本6240万股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增3063.84万股，流通股股东每10股获得4.91股转增的股份。上述对价若换算为非流通股股东送股方案，则相当于每10股流通股获送3.0股。
请投资者仔细阅读刊登于2006年4月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书》(修订稿)及其摘要(修订稿)和其它文件。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司临时股东大会暨相关股东会议审议。
公司A股股票将于2006年4月28日复牌 |
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2006-04-19
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董事会决议及召开临时股东大会暨相关股东会议公告
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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中技贸易股份有限公司于2006年4月17日召开三届二十三次董事会，会议审议通过关于利
用资本公积金向流通股股东转增股本的议案。
股权分置改革方案：以公司目前的流通股本6240万股为基数，以资本公积金向方案实施
股权登记日登记在册的公司全体流通股股东转增2602.08万股，流通股股东每10股获得4.17股
转增的股份。上述对价若换算为非流通股股东送股方案，则相当于每10股流通股获送2.6股。
公司唯一的非流通股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司承诺将遵守有关规定，
履行法定承诺义务。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截至2006年5月25日下午收市
后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自
2006年5月26日至6月2日每日9:00-16:00及2006年6月5日9:0??岮0-12:00；本次征集投票权为董事
会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集
行动。
董事会决定于2006年6月5日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议
采取现场投票、征集投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年6月1日、
2日及5日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进
行股权分置改革的议案。
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2006-04-19
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-06-05 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
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2006-04-08
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600056)“中技贸易”
中技贸易股份有限公司于2006年4月6日召开三届二十二次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：以2005年末总股本208560000股为基数，每10股派6元(含税)。
二、通过公司章程(2006年修订)。
董事会决定于2006年5月9日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-04-08
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2005年度董事会报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度分配方案》；
5、审议《公司2005年度监事会报告》；
6、审议《关于公司2006年度短期投资的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及确定审计费用的议案》；
8、审议《公司章程(2006年修订)》；
9、审议《公司股东大会议事规则(2006年修订)》；
10、审议《董事会议事规则(2006年修订)》；
11、审议《监事会议事规则(2006年修订)》。
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-28 ，2006-04-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-27
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600056)“中技贸易”
根据有关文件的规定，中技贸易股份有限公司非流通股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司提出了股权分置改革动议。公司经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
一、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
二、公司将按股权分置改革工作进度披露股权分置改革相关文件并公告召开相关股东会议的通知 |
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2006-03-18
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600056)“中技贸易”
中技贸易股份有限公司于2006年3月16日召开三届二十一次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案，公司将在下次董事会上提出分配预案。
三、通过续聘信永中和会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
四、通过关于计提坏账准备和应收账款核销的议案。
以上有关事项尚须提交公司2005年度股东大会审议，股东大会召开时间等事项将另行通知 |
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2006-03-18
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600056)“中技贸易”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 1,673,882,647.94 970,438,135.10
股东权益(不含少数股东权益) 683,350,013.50 610,320,005.85
每股净资产 3.2765 2.9264
调整后的每股净资产 3.2687 2.9199
2005年 2004年
主营业务收入 1,929,669,950.19 2,174,436,699.45
净利润 72,580,007.65 6,551,111.76
每股收益 0.3480 0.0314
净资产收益率(%) 10.6212 1.0732
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.2104 0.2409
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-14
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拟披露年报 ，2006-03-18 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-11 |
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2006-03-14
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公布关于豆粕案执行情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600056)“中技贸易”
中技贸易股份有限公司与宁波帝力集团有限公司(下称：帝力集团)及中国农业银行宁波市分行(下称：农行宁波分行)的豆粕诉讼案在进入执行程序后，公司向农行宁波分行执行帝力集团不能清偿部分的三分之一。经商定，农行宁波分行支付公司475万元人民币。目前该款项已到帐。本次诉讼终结 |
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2006-01-17
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公布取得授信额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600056)“中技贸易”
中技贸易股份有限公司控股子公司中国医药保健品有限公司(下称：医保公司)近期与交通银行签订了《综合授信合同》，交通银行给予医保公司14662万元人民币开立信用证、保函等的授信额度。授信期限自2005年12月6日起至2007年11月21日止。
此外，上述《综合授信合同》项下，由医保公司和交通银行签订了《最高额保证合同》。双方约定如果医保公司的子公司在授信额度项下开立信用证等，由医保公司承担最高债权额为6000万元人民币的担保 |
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2006-01-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中技贸易股份有限公司于2006年1月11日召开三届二十次董事会，会议审议通过关于授权公司进行2006年度短期投资的议案：公司2006年投入短期投资的总金额不超过3.8亿元人民币，其中包括公司及公司控股子公司短期投资金额。该事项将提交最近召开的股东大会审议 |
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2006-01-05
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600056)“中技贸易”
中技贸易股份有限公司于2003年10月8日向北京市第一中级人民法院提起民事诉讼，诉第一被告宁波帝力集团有限公司和第二被告中国农业银行宁波市分行，要求两被告偿付公司垫付的货款1542.32万元并承担全部诉讼费用。北京市第一中级人民法院已于日前做出一审判决。有关判决的简要情况如下：
一、判公司与宁波帝力集团有限公司签订的进口合同无效；公司与宁波帝力集团有限公司和宁波农行签订的支付货款协议无效。
二、判宁波帝力集团有限公司支付公司人民币1542.32万元。
三、判中国农业银行宁波市分行对被告宁波帝力集团有限公司的上述债务中不能清偿部分的三分之一承担赔偿责任。
目前该判决为一审判决，预计中国农业银行宁波市分行会提出上诉 |
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2005-12-20
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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中技贸易股份有限公司控股子公司海南通用三洋药业有限公司(下称：三洋公司)在近期接受海南省海口市国家税务局税务检查时，查出该公司2003年4-11月向总经销商支付的市场开发费700万元被认定为价外费用，根据海南省海口市国家税务局稽查局开出的税务处理决定书，决定对三洋公司处以“税务补缴、罚款及滞纳金”，总计1934710.76元人民币。经三洋公司申诉无效后，三洋公司将于近日内支付上述金额。
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600056)“中技贸易”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,598,610,536.48 970,438,135.10
股东权益(不含少数股东权益) 666,214,689.97 610,320,005.58
每股净资产 3.1944 2.9264
调整后的每股净资产 3.1921 2.9264
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -43,574,609.28 -85,809,008.04
每股收益 0.0744 0.2658
净资产收益率(%) 2.3579 8.6060 |
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2005-10-26
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600056)“中技贸易”
中技贸易股份有限公司于2005年10月25日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、董事会就公司预测2005年年初至下一报告期期末(1-12月)的累计净利润情况形成如下决议：公司年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比将发生大幅度提升 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报 |
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2005-09-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600056)“中技贸易”
中技贸易股份有限公司于2005年8月30日以通讯表决方式召开三届十七次董事会，会议审议同意聘任牛来保担任公司财务部经理 |
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2005-08-30
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公布关于豆粕案诉讼获终审判决的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600056)“中技贸易”
中技贸易股份有限公司于2003年10月8日向北京市第一中级人民法院提起民事诉讼，诉第一被告宁波帝力集团有限公司(下称：宁波帝力集团)和第二被告中国农业银行宁波市分行(下称：宁波农行)，要求两被告偿付公司垫付的货款1542.32万元并承担全部诉讼费用。北京市第一中级人民法院已于2004年底做出一审判决，判决如下：
一、判公司与宁波帝力集团签订的进口合同无效；公司与宁波帝力集团和宁波农行签订的支付货款协议无效。
二、判宁波帝力集团支付公司人民币1542.32万元。
三、判宁波农行对被告宁波帝力集团的上述债务中不能清偿部分的三分之一承担赔偿责任。
宁波农行不服该判决，向北京市高级人民法院提出上诉。北京市高级人民法院于2005年6月23日开庭审理了此案，并于2005年8月16日做出终审判决，驳回上诉，维持原判。该判决为终审判决。
根据该终审判决，公司先依据判决首先向宁波帝力集团执行该判决。如无法执行，将向第二被告宁波农行执行第一被告宁波帝力集团不能清偿部分的三分之一，约500万元人民币。由于该案执行期较长，预计本年度内无法完成执行 |
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2005-08-18
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600056)“中技贸易”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 1,608,701,191.66 970,438,135.10
股东权益(不含少数股东权益) 650,244,338.78 610,320,005.85
每股净资产 3.1178 2.9264
调整后的每股净资产 3.1156 2.9199
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 880,636,919.94 1,082,456,673.11
净利润 39,924,332.93 2,098,930.35(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 28,553,193.90 15,657,551.78(调整后)
每股收益 0.1914 0.0101(调整后)
净资产收益率(%) 6.3344 0.3463(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 -42,234,398.76 82,437,328.89(调整后) |
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2005-08-18
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600056)“中技贸易”
中技贸易股份有限公司于2005年8月16日召开三届十六次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告。
二、通过公司会计估计变更的议案，该变更自2005年1月1日起执行 |
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