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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-25
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国医药健康产业股份有限公司董事会决定于2014年4月24日上午9：30召开公司2013年度股东大会,审议《公司2013年年度报告及摘要》、《公司2013年度分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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第六届监事会第4次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2013年度董事会报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度分配方案》；
5、审议《公司2013年度监事会报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《公司章程修订案》；
8、审议《募集资金管理制度修订案》；
9、审议《变更部分募集资金投资项目的议案》；
10、审议《关于以募集资金置换自筹资金的议案》。
11、审议《中国医药关于2013年度盈利预测实现情况的专项说明》 |
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2014-03-25
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变更募集资金投资项目公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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第六届董事会第4次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药健康产业股份有限公司第六届董事会第4次会议于2014年3月21日召开,会议审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-25
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用募集资金置换预先投入的自筹资金公告 |
上交所公告 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-25
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药健康产业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2014年3月21日召开,会议审议通过了《公司2013年年度报告及摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年年度报告及摘要》；
2、审议《公司2013年度董事会报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度分配方案》；
5、审议《公司2013年度监事会报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《公司章程修订案》；
8、审议《募集资金管理制度修订案》；
9、审议《变更部分募集资金投资项目的议案》；
10、审议《关于以募集资金置换自筹资金的议案》 |
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2014-03-25
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.0600
加权平均净资产收益率(%) 16.07
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-21
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-21
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关于公司名称完成工商变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-20
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关于委内瑞拉项目进展公告 |
上交所公告 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-18
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非公开发行股票(配套融资)发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-11
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年3月10日召开,会议审议通过了《关于向集团财务公司申请贷款并提供担保及预估2014年度贷款额度的议案》、《关于2014年度日常关联交易的议案》、《关于公司更名的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-11
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补充公告 |
上交所公告 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-05
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关于审计机构变更组织形式的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-01
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重大资产重组实施进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-26
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关于与达孜星翼远达投资管理合伙企业(有限合伙)签署托管协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-25
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关于变更财务顾问主办人及协办人的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-25
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关于控股股东承诺不减持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-21
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国医药保健品股份有限公司董事会决定于2014年3月10日(星期一)上午9点半召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于预估2014年银行贷款额度及为控股子公司提供担保的议案》、《关于公司2014年度关联交易事项的议案》、《关于公司更名的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-21
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关于向通用技术集团财务有限责任公司申请贷款并提供担保暨关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-21
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关于北京美康百泰及控股子公司河南百泰、河北博士林增加注册资本的公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-21
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于预估2014年银行贷款额度及为控股子公司提供担保的议案》；
2、《关于向集团财务公司申请贷款并提供担保及预估2014年度贷款额度的议案》；
3、《关于公司2014年度关联交易事项的议案》；
4、《关于北京美康百泰及控股子公司河南百泰、河北博士林增加注册资本的议案》；
5、《关于变更中国医药应收账款坏账计提政策的议案；》
6、《关于固定资产折旧摊销政策变更的议案》；
7、《关于修订<中国医药保健品股份有限公司在通用技术集团财务有限责任公司存款资金风险处置预案管理制度>的议案》
8、《关于公司更名的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》 |
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2014-02-21
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司于2014年2月20日召开第六届董事会第3次会议,会议审议通过了《关于预估2014年银行贷款额度及为控股子公司提供担保的议案》、《关于公司2014年度日常关联交易的议案》、《关于公司更名的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-21
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于预估2014年银行贷款额度及为控股子公司提供担保的议案》；
2、《关于向集团财务公司申请贷款并提供担保及预估2014年度贷款额度的议案》；
3、《关于公司2014年度关联交易事项的议案》；
4、《关于北京美康百泰及控股子公司河南百泰、河北博士林增加注册资本的议案》；
5、《关于变更中国医药应收账款坏账计提政策的议案》；
6、《关于固定资产折旧摊销政策变更的议案》；
7、《关于修订<中国医药保健品股份有限公司在通用技术集团财务有限责任公司存款资金风险处置预案管理制度>的议案》；
8、《关于公司更名的议案》；
9、《关于修改公司章程的议案》 |
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2014-02-21
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第六届董事会第3次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药保健品股份有限公司于2014年2月20日召开第六届董事会第3次会议,会议审议通过了《关于预估2014年银行贷款额度及为控股子公司提供担保的议案》、《关于公司2014年度日常关联交易的议案》、《关于公司更名的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-21
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关于预估2014年银行贷款额度及为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-21
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关于2014年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-21
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第六届监事会第3次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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