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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-10
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第六届监事会第11次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-10
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非公开发行A股股票预案(修订稿) |
上交所公告，再融资预案 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-10
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关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-10
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国医药健康产业股份有限公司董事会决定于2015年6月26日14点00分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案、关于《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》(修订稿)的议案、“关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议》的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-10
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第六届董事会第15次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药健康产业股份有限公司于2015年6月9日召开第六届董事会第15次会议,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案(修订稿)的议案》、《关于<中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告>(修订稿)的议案》、《关于通用技术集团医药控股有限公司以资产认购公司非公开发行的股份并与公司签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>以及本次交易构成关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-04
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非公开发行A股股票进展公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1757
加权平均净资产收益率(%) 3.50
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-28
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关于与达孜星翼远达投资管理合伙企业(有限合伙)终止托管协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药健康产业股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月24日召开,会议审议通过《公司2014年年度报告及摘要》、《公司2014年度利润分配方案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-01
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关于前次募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-31
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年年度报告及摘要
2 公司2014年度董事会报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配方案
5 公司2014年度监事会报告
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于2015年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案
8 关于2015年度向集团财务公司提供担保的议案
9 关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案
10 关于2015年度为控股公司提供银行担保的议案
11 关于公司会计政策变更的议案 |
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2015-03-31
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年年度报告及摘要
2 公司2014年度董事会报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配方案
5 公司2014年度监事会报告
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于2015年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案
8 关于2015年度向集团财务公司提供担保的议案
9 关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案
10 关于2015年度为控股公司提供银行担保的议案
11 关于公司会计政策变更的议案 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-21
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第六届董事会第12次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药健康产业股份有限公司第六届董事会第12次会议于2015年3月20日召开,会议审议通过《关于岳衡先生接替杨有红先生职责任董事会专门委员会主任委员及委员的议案》、《关于指定高管代行董事会秘书职责的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-21
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-11
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非公开发行配套融资限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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中国医药健康产业股份有限公司本次限售股上市流通数量为97,744,920股;上市流通日期为2015年3月16日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-17
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药健康产业股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月16日召开,会议审议通过《关于公司2015年度日常关联交易的议案》、《关于批准岳衡先生为公司独立董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-05
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关于2015年第一次临时股东大会补充公告 |
上交所公告 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-28
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第六届董事会第11次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药健康产业股份有限公司于2015年1月27日召开第六届董事会第11次会议,会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-28
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关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-28
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关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-28
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关于2015年度日常关联交易的补充公告 |
上交所公告 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-28
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未来三年(2015-2017年)股东回报规划 |
上交所公告，其它 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-28
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第六届监事会第8次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-28
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非公开发行A股股票预案 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-28
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关于公司股票复牌提示性公告 |
上交所公告 |
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中国医药健康产业股份有限公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。
经公司申请,公司股票自2015年1月28日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-23
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关于2015年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-23
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司2015年度日常关联交易的议案》
2、《关于批准岳衡先生为公司独立董事的议案》 |
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2015-01-23
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第六届董事会第10次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药健康产业股份有限公司第六届董事会第10次会议于2015年1月22日召开,会议审议通过《关于公司2015年度日常关联交易的议案》、《关于聘任李箭先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任孙霞女士任证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-23
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国医药健康产业股份有限公司董事会决定于2015年2月16日14点00分召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票的系统、起止日期和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。审议《关于公司2015年度日常关联交易的议案》、《关于批准岳衡先生为公司独立董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-21
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关于非公开发行股票进展暨延期复牌公告 |
上交所公告 |
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目前中国医药健康产业股份有限公司正在积极推进本次非公开发行的各项工作，但尚未取得国务院国有资产监督管理委员会对本次非公开发行事项的预审核意见。公司将加快上述事项的工作进程。因上述事项尚存在不确定性，公司股票申请延期复牌，公司承诺于本次股票继续停牌之日（2015年1月21日）起5个工作日内根据进展情况予以公告。 仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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