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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-09-10
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关于更换持续督导财务顾问主办人的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-10/600056_20160910_1.pdf
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2016-08-29
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.5034
加权平均净资产收益率(%) 9.14
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-09
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第七届监事会第1次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-09/600056_20160809_3.pdf
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2016-08-09
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药健康产业股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年8月8日召开,会议审议通过关于确定第七届董事会非独立董事薪酬标准的议案、关于选举董事的议案、关于选举监事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-09/600056_20160809_1.pdf
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2016-08-09
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第七届董事会第1次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药健康产业股份有限公司第七届董事会第1次会议于2016年8月8日召开,会议审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-09/600056_20160809_2.pdf
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2016-07-21
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关于选举第七届董事会职工董事的公告 |
上交所公告 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-21/600056_20160721_3.pdf
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2016-07-21
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关于选举第七届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-07-21
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第六届监事会第18次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-21/600056_20160721_2.pdf
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2016-07-21
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于确定第七届董事会非独立董事薪酬标准的议案
2关于确定第七届董事会独立董事报酬的议案
3.00关于选举非独立董事的议案
3.01谭星辉
3.02徐明
3.03高渝文
3.04侯文玲
3.05王宏新
4.00关于选举独立董事的议案
4.01王晓良
4.02史录文
4.03祝继高
5.00关于选举监事的议案
5.01强勇
5.02黄梅艳
5.03康学敏 |
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2016-07-21
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国医药健康产业股份有限公司董事会决定于2016年8月8日14点00分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于确定第七届董事会非独立董事薪酬标准的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-21/600056_20160721_5.pdf
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2016-07-21
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第六届董事会第33次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药健康产业股份有限公司第六届董事会第33次会议于2016年7月20日召开,会议审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于确定第七届董事会非独立董事薪酬标准的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-21/600056_20160721_1.pdf
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2016-07-14
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药健康产业股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年7月13日召开,会议审议通过关于延长非公开发行方案有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-13
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非公开发行配套融资限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国医药健康产业股份有限公司本次限售股上市流通数量为29,932,640股;上市流通日期为2016年7月18日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-12
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关于控股公司对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-12/600056_20160712_1.pdf
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2016-07-08
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关于控股公司对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-06-28
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于延长非公开发行方案有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案 |
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2016-06-28
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国医药健康产业股份有限公司董事会决定于2016年7月13日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于延长非公开发行方案有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-28
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关于延长非公开发行股票方案及授权有效期的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600056)“中国医药”公布
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公告全文参考链接：
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2016-06-28
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第六届董事会第32次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药健康产业股份有限公司第六届董事会第32次会议于2016年6月27日召开,会议审议通过《关于延长非公开发行方案有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-29 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-29 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-29 |
拟披露中报 |
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2016-06-25
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关于非公开发行A股股票发行申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600056)“中国医药”公布
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公告全文参考链接：
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2016-06-22
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关于取消2016年第二次临时股东大会的公告 |
上交所公告 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-22/600056_20160622_1.pdf
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2016-06-17
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复(修订稿)的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-17/600056_20160617_2.pdf
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2016-06-16
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第六届董事会第30次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药健康产业股份有限公司第六届董事会第30次会议于2016年6月15日召开,会议审议通过《关于取消将非公开发行相关有效期延期事宜提交股东大会审议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-16
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关于2016年第二次临时股东大会取消议案的公告 |
上交所公告 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-16/600056_20160616_3.pdf
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2016-06-16
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第六届监事会第17次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-16/600056_20160616_1.pdf
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2016-06-15
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见的补充回复(修订稿)的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-15/600056_20160615_1.pdf
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2016-06-08
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关于非公开发行A股股票涉及关联交易事项的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-08/600056_20160608_5.pdf
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2016-06-08
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司非公开发行A股股票方案（二次修订稿）的议案
2关于《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A股股票预案》（二次修订稿）的议案
3关于《中国医药健康产业股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》（二次修订稿）的议案
4关于通用技术集团医药控股有限公司以资产认购公司非公开发行的股份并与公司签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议（二）》以及本次交易构成关联交易的议案
5关于公司与特定对象签署附条件生效的《股份认购协议之补充协议（二）》的议案
6关于公司与特定对象签署《股份认购协议及其补充协议之终止协议》的议案
7公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划 |
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