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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-25
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关于公司购买资产的公告 |
上交所公告 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/600056_20180425_6.pdf
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2018-04-25
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关于设立合营公司暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-25/600056_20180425_4.pdf
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2018-04-21
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药健康产业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月20日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》、《公司2017年度利润分配方案》、《关于2018年度续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-20
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关于2017年年度报告的补充说明公告 |
上交所公告 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600056_20180420_1.pdf
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2018-04-03
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药健康产业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年4月2日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》等制度的议案、关于控股股东调整相关承诺的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-03
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董事会第七届第16次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药健康产业股份有限公司董事会第七届第16次会议于2018年4月2日召开,会议审议通过《关于收购北京长城制药有限公司51%股权的议案》、《关于收购上海新兴医药股份有限公司26.61%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-31
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关于2018年度为控股公司提供银行担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年年度报告全文及摘要
2 公司2017年度董事会报告
3 公司2017年度监事会报告
4 2017年度独立董事述职报告
5 公司2017年度财务决算报告
6 公司2017年度利润分配方案
7 关于公司日常关联交易2017年实际完成及2018年度预计情况的议案
8 关于公司2018年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案
9 关于公司2018年向银行申请综合授信额度的议案
10 关于公司2018年度为控股公司提供银行担保的议案
11 关于公司2018年度续聘会计师事务所的议案
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2018-03-31
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国医药健康产业股份有限公司董事会决定于2018年4月20日14点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告全文及摘要、公司2017年度利润分配方案、关于公司2018年度续聘会计师事务所的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月20日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月20日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-31
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关于公司2018年度续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600056)“中国医药”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-31
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关于向通用技术集团财务有限责任公司申请综合授信额度暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600056)“中国医药”公布
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2018-03-31
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关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的公告 |
上交所公告 |
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(600056)“中国医药”公布
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2018-03-31
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第七届监事会第9次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600056)“中国医药”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-31
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第七届董事会第15次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药健康产业股份有限公司第七届董事会第15次会议于2018年3月29日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于2018年度续聘会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600056_20180331_14.pdf
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2018-03-31
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.2153
加权平均净资产收益率(%) 17.70
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2018-03-31
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2017年年度报告全文及摘要
2 公司2017年度董事会报告
3 公司2017年度监事会报告
4 2017年度独立董事述职报告
5 公司2017年度财务决算报告
6 公司2017年度利润分配方案
7 关于公司日常关联交易2017年实际完成及2018年度预计情况的议案
8 关于公司2018年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案
9 关于公司2018年向银行申请综合授信额度的议案
10 关于公司2018年度为控股公司提供银行担保的议案
11 关于公司2018年度续聘会计师事务所的议案 |
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2018-03-31
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关于公司日常关联交易2017年实际完成及2018年度预计情况的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600056)“中国医药”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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2018-03-17
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》等制度的议案
2 关于控股股东调整相关承诺的议案 |
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2018-03-17
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国医药健康产业股份有限公司董事会决定于2018年4月2日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》等制度的议案、关于控股股东调整相关承诺的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月2日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月2日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-17
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关于控股股东调整相关承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-17/600056_20180317_1.pdf
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2018-03-17
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第七届监事会第8次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-17
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关于控股股东调整相关承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-17/600056_20180317_4.pdf
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2018-03-14
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第七届董事会第13次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国医药健康产业股份有限公司第七届董事会第13次会议于2018年3月13日召开,会议审议通过《关于选举董事长及董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于投资控股齐齐哈尔中瑞医药的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-14
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-14/600056_20180314_10.pdf
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2018-03-14
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关于变更公司董事长的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-14/600056_20180314_8.pdf
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2018-03-14
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关于变更公司总经理的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-14/600056_20180314_9.pdf
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2018-02-28
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关于下属公司对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-28/600056_20180228_4.pdf
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2018-02-28
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关于下属子公司购买资产并对外投资的公告 |
上交所公告 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-28/600056_20180228_1.pdf
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2018-02-27
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关于更换持续督导保荐代表人的公告 |
上交所公告 |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-27/600056_20180227_1.pdf
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2017-12-30
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关于出售招商银行股票的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600056)“中国医药”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-30/600056_20171230_4.pdf
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