中国医药(600056) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中国医药（600056）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-06-02	关于变更公司董事、总经理的公告	上交所公告，高管变动
(600056)“中国医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-02/600056_20200602_3.pdf
2020-06-02	第八届董事会第6次会议决议公告	上交所公告
中国医药健康产业股份有限公司第八届董事会第6次会议于2020年6月1日召开，会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于提名公司董事候选人的议案》、《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-02/600056_20200602_1.pdf
2020-05-13	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
中国医药健康产业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月12日召开，会议审议通过公司2019年年度报告及摘要、公司2019年度利润分配方案、关于2020年续聘会计师事务所的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-13/600056_20200513_1.pdf
2020-04-29	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.2471 加权平均净资产收益率(%) 2.89 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600056_20200429_2.pdf
2020-04-23	关于2019年年度股东大会更正补充公告	上交所公告，股东大会事项变动
(600056)“中国医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/600056_20200423_2.pdf
2020-04-23	关于2019年度计提资产减值损失的公告	上交所公告，财务指标
(600056)“中国医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-23/600056_20200423_1.pdf
2020-04-22	召开2019年度股东大会，2020-05-12	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2019年年度报告及摘要 2 公司2019年度董事会报告 3 公司2019年度监事会报告 4 2019年度独立董事述职报告 5 公司2019年度财务决算报告 6 公司2019年度利润分配方案 7 关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案 8 关于公司2020年度为控股公司提供担保的议案 9 关于2020年续聘会计师事务所的议案 10 关于公司日常关联交易2019年实际完成及2020年度预计情况的议案 11 关于公司2020年向集团财务公司申请综合授信额度的议案
2020-04-22	召开2019年度股东大会，2020-05-12	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2019年年度报告及摘要 2 公司2019年度董事会报告 3 公司2019年度监事会报告 4 2019年度独立董事述职报告 5 公司2019年度财务决算报告 6 公司2019年度利润分配方案 7 关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案 8 关于公司2020年度为控股公司提供担保的议案 9 关于2020年续聘会计师事务所的议案 10 关于公司日常关联交易2019年实际完成及2020年度预计情况的议案 11 关于公司2020年向集团财务公司申请综合授信额度的议案
2020-04-22	召开2019年度股东大会，2020-05-12	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2019年年度报告及摘要 2 公司2019年度董事会报告 3 公司2019年度监事会报告 4 2019年度独立董事述职报告 5 公司2019年度财务决算报告 6 公司2019年度利润分配方案 7 关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案 8 关于公司2020年度为控股公司提供担保的议案 9 关于2020年续聘会计师事务所的议案 10 关于公司日常关联交易2019年实际完成及2020年度预计情况的议案 11 关于公司2020年向集团财务公司申请综合授信额度的议案
2020-04-22	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.9184 加权平均净资产收益率(%) 10.93 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600056_20200422_2.pdf
2020-04-22	第八届董事会第4次会议决议公告	上交所公告
中国医药健康产业股份有限公司第八届董事会第4次会议于2020年4月20日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告全文及摘要》、《公司2019年度利润分配方案》、《关于2020年度续聘会计师事务所的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600056_20200422_13.pdf
2020-04-22	第八届监事会第2次会议决议公告	上交所公告
(600056)“中国医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600056_20200422_14.pdf
2020-04-22	关于2019年度利润分配方案的公告	上交所公告，分配方案
(600056)“中国医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600056_20200422_16.pdf
2020-04-22	关于公司日常关联交易2019年实际完成及2020年度预计情况的公告	上交所公告，关联交易
(600056)“中国医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600056_20200422_17.pdf
2020-04-22	关于向集团财务公司申请综合授信额度暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,借款
(600056)“中国医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600056_20200422_18.pdf
2020-04-22	关于公司2020年度为控股公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600056)“中国医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600056_20200422_19.pdf
2020-04-22	关于2020年度续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600056)“中国医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600056_20200422_20.pdf
2020-04-22	关于会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600056)“中国医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600056_20200422_21.pdf
2020-04-22	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中国医药健康产业股份有限公司董事会决定于2020年5月12日14点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告及摘要、公司2019年度利润分配方案、关于2020年续聘会计师事务所的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月12日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600056_20200422_22.pdf
2020-04-09	关于2020年第一期超短期融资券发行结果的公告	上交所公告，其它
(600056)“中国医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/600056_20200409_1.pdf
2020-04-02	关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告	上交所公告
(600056)“中国医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-02/600056_20200402_1.pdf
2020-03-28	关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告	上交所公告
(600056)“中国医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600056_20200328_1.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-29	拟披露季报

2020-03-21	关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告	上交所公告
(600056)“中国医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/600056_20200321_1.pdf
2020-03-10	2020年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
中国医药健康产业股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月9日召开，会议审议通过关于注册发行超短期融资券的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/600056_20200310_1.pdf
2020-03-07	第八届董事会第3次会议决议公告	上交所公告
中国医药健康产业股份有限公司第八届董事会第3次会议于2020年3月6日召开，会议审议通过《关于制定公司<银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/600056_20200307_1.pdf
2020-02-28	关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告	上交所公告
(600056)“中国医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-28/600056_20200228_1.pdf
2020-02-26	关于子公司药品通过技术审评的公告	上交所公告
(600056)“中国医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-26/600056_20200226_1.pdf
2020-02-22	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-03-09	召开股东大会，临时股东大会
1 关于注册发行超短期融资券的议案
2020-02-22	关于拟注册发行超短期融资券的公告	上交所公告，其它
(600056)“中国医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/600056_20200222_2.pdf
2020-02-22	第八届董事会第2次会议决议公告	上交所公告
中国医药健康产业股份有限公司第八届董事会第2次会议于2020年2月21日召开，会议审议通过《关于注册发行超短期融资券的议案》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-22/600056_20200222_1.pdf