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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-15
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公告 |
上交所公告 |
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夏新电子股份有限公司于2010年9月14日收到重组方厦门象屿集团有限公司(下称：象屿集团)及厦门象屿建设集团有限责任公司(下称：象屿建设)发来的有关函，称象屿集团及象屿建设已于2010年6月21日、8月2日两次向中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)申请延期提交要约义务豁免核准及收购报告书备案的相关补正材料，鉴于公司发行股份购买资产的申请尚处于中国证监会审核过程中，象屿集团及象屿建设拟再次向中国证监会申请延期提交前述相关补正材料，待取得上述所需的重组委审议通过的相关文件后，将及时报送中国证监会。
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2010-08-05
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关于重大资产重组事项的进展情况公告 |
上交所公告 |
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夏新电子股份有限公司于2010年8月3日收到相关主管部门的《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，要求公司就《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请的有关问题作出书面说明和解释，公司将按通知要求在30个工作日内向相关主管部门提交书面回复意见。
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2010-08-03
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公告 |
上交所公告 |
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2010年8月2日，夏新电子股份有限公司收到其重组方厦门象屿集团有限公司(下称：象屿集团)及厦门象屿建设集团有限责任公司(下称：象屿建设)有关函，称象屿集团及象屿建设已于2010年6月21日向中国证监会申请延期提交要约义务豁免核准及收购报告书备案的相关补正材料，由于公司发行股份购买资产的申请尚处于中国证监会审核过程中，鉴于此，象屿集团及象屿建设拟再次向中国证监会申请延期提交要约义务豁免核准及收购报告书备案的相关补正材料，待取得上述所需的重组委审议通过的相关文件后，将及时报送中国证监会。
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2010-07-26
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 170,252,257.27 689,217,043.34
所有者权益(或股东权益) 87,426,687.39 -293,233,699.80
归属于上市公司股东的每股净资产 0.20 -0.68
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,804,096.59 122,243,526.71
归属于上市公司股东的净利润 117,384,470.92 -106,118,016.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,469,136.95 -112,912,640.20
基本每股收益 0.27 -0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.02 -0.26
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.05 -0.09
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2010-07-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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夏新电子股份有限公司于2010年7月21日以现场会议与通讯表决相结合方式召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、续聘吕东为董事会秘书。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-07-26 |
拟披露中报 |
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2010-06-22
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公告 |
上交所公告 |
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2010年6月21日，夏新电子股份有限公司收到厦门象屿集团有限公司(下称：象屿集团)及厦门象屿建设集团有限责任公司(下称：象屿建设)发来的有关函，象屿集团及象屿建设已经向中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)申请延期提交要约义务豁免核准及收购报告书备案的相关补正材料，待取得所需的重组委审议通过的相关文件后，将及时报送中国证监会。
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2010-06-09
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公告 |
上交所公告 |
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夏新电子股份有限公司于2010年6月7日收到中国证监会有关行政许可申请受理通知书，对公司提交的关于《发行股份购买资产核准》行政许可申请予以受理。
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2010-04-26
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 215,699,514.87 689,217,043.34
所有者权益(或股东权益) 87,176,823.92 -293,233,699.80
归属于上市公司股东的每股净资产 0.20 -0.68
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 117,134,607.45 117,134,607.45
基本每股收益 0.27 0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.01 -0.01
加权平均净资产收益率(%) 134.36 134.36
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.22
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2010-04-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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夏新电子股份有限公司于2010年4月23日以通讯表决方式召开五届四次董事会，会议审议通过公司2010年第一季度报告等事项。
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2010-04-23
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关于破产重整进程情况公告 |
上交所公告 |
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夏新电子股份有限公司管理人于2010年4月21日收到福建省厦门市中级人民法院(下称：厦门中院)下达的(2009)厦民破字第01-9号、11号民事裁定书，分别裁定如下：
公司全体股东让渡的公司139672203股股份由本次《公司重整计划》确定的重组方厦门象屿集团有限公司(下称：象屿集团)受让；象屿集团受让的上述股份须待完成相关审批手续后办理过户手续。
公司重整计划执行完毕。自本裁定生效之日起，公司管理人的监督职责终止；发生于厦门中院裁定公司破产重整之前且在厦门中院指定的债权申报期限届满前未申报的债权，包括因公司重整前虚假陈述行为造成的股民损失，经依法确认的，按重整计划规定的同类债权的实际清偿比例进行清偿。
上述裁定均自即日起生效。
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2010-04-23
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关于股权变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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2010年4月21日，夏新电子股份有限公司管理人收到福建省厦门市中级人民法院下达的有关民事裁定书，裁定公司全体股东让渡的公司139672203股股份由厦门象屿集团有限公司(下称：象屿集团)受让。在上述民事裁定书执行完毕，象屿集团受让的股份办理完过户手续后，象屿集团将持有公司32.49%股权。同时，象屿集团及其全资子公司厦门象屿建设集团有限责任公司(下称：象屿建设，与象屿集团为本次收购的一致行动人，下合称：收购人)以有关股权资产认购公司新增发行的股份413574000股、16426000股，合计43000万股股份。
上述司法裁定受让股份及资产认股完成后，象屿集团、象屿建设将分别持有公司553246203股、16426000股股份，占公司增发后股本总额的64.34%、1.91%；收购人将合计持有公司569672203股股份，占公司增发后股本总额的66.25%。
本次收购已触发收购人的要约收购义务，收购人将向中国证监会申请豁免其要约收购义务,并须获得中国证监会对收购报告书审核无异议并豁免收购人的要约收购义务方可进行。
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2010-04-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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夏新电子股份有限公司于2010年4月20日召开2009年年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案。
三、通过关于发行股份购买资产方案的议案。本方案需报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
四、通过本次发行股份购买资产构成关联交易的议案。
五、通过关于签署《发行股份购买资产协议》的议案。
六、通过关于签署《利润补偿协议》的议案。
七、通过关于签署《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案。
八、批准厦门象屿集团有限公司及其一致行动人厦门象屿建设集团有限责任公司免于发出要约收购。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-26 |
拟披露季报 |
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2010-03-26
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召开2009年度股东大会 ，2010-04-20 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、2009年年度报告及其摘要
2、2009年度管理人、董事会报告
3、2009年度监事会工作报告
4、2009年年度财务决算报告
5、2009年度利润分配议案
6、关于公司符合重大资产重组及非公开发行股票有关条件的议案
7、关于发行股份购买资产方案的议案
以下议案内容逐项审议表决：
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）定价基准日和发行价格
（4）发行数量
（5）发行对象、认购方式和交易价格
（6）拟购买资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
（7）锁定期安排
（8）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
（9）股票上市地点
（10）决议有效期
8、本次发行股份购买资产构成关联交易的议案
9、关于签署《发行股份购买资产协议》的议案
10、关于签署《利润补偿协议》的议案
11、关于签署《夏新电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案
12、关于授权董事会全权办理本次发行股份购买资产事宜的议案
13、关于批准厦门象屿集团有限公司及其一致行动人厦门象屿建设集团有限责任公司免于发出要约收购的议案 |
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2010-03-26
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(600057) *ST夏新:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会公告
夏新电子股份有限公司于2010年3月22日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行股份购买资产方案的议案：公司拟向厦门象屿集团有限公司(下称：象屿集团)及其全资子公司厦门象屿建设集团有限责任公司(下称：象屿建设；公司现任董事王龙雏、张水利、陈方同时担任象屿集团和象屿建设的董事、高级管理人员)发行境内上市的人民币普通股(A股)，购买其分别持有的厦门象屿股份有限公司(注册资本79821.68万元)96.18%、3.82%，合计100%股权，以标的股权评估价值人民币159732.29万元为依据，拟协商作价为159530万元；根据本次非公开发行股份价格3.71元/股计算，本次发行股份总数为4.3亿股(最终发行价格及数量均以中国证监会核准为准)，其中向象屿集团、象屿建设发行数量分别为41357.4万股、1642.6万股。
本次交易构成关联交易及重大资产重组。本次收购完成后，象屿集团及其一致行动人象屿建设将合计持有公司430000000股股份，占公司定向增发后股本总额的50.01%，成为公司的控股股东。
二、通过本次发行股份购买资产构成关联交易的议案。
三、通过公司与象屿集团、象屿建设签署《发行股份购买资产协议》的议案。
四、通过关于公司与象屿集团签署《利润补偿协议》的议案。
五、通过关于签署《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案。
六、通过关于批准本次交易涉及的有关财务报告和盈利预测的议案。
七、通过关于提请股东大会批准象屿集团及象屿建设免于发出要约收购的议案。
八、授权张水利、陈方签署本次发行股份购买资产方案中涉及的财务会计相关文件。
九、通过关于制定《内幕信息知情人报备制度》的议案。
董事会决定于2010年4月20日14:00召开2009年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日上海证券交易所股票交易时间，审议以上有关及公司2009年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738057”；投票简称为“夏新投票”。
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2010-03-12
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关于股票恢复上市进展情况公告 |
上交所公告，风险提示 |
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夏新电子股份有限公司于2010年3月11日接到上海证券交易所(下称：上证所)《关于对公司2009年报及恢复上市申请审核意见函》，要求公司针对有关事项以书面形式提交回复。据此，公司正积极准备并尽快向上证所提供相关资料。根据有关规定，公司提供补充材料期间不计入三十个交易日内作出是否同意公司股票恢复上市的期限。
若在规定期限内公司恢复上市申请未获得上证所核准，公司股票将被终止上市。
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2010-03-11
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关于上证所受理公司恢复股票上市申请公告 |
上交所公告，风险提示 |
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夏新电子股份有限公司于2010年3月10日收到上海证券交易所(简称：上证所)有关通知，根据有关规定，上证所决定受理公司关于股票恢复上市的申请。
上证所将在正式受理公司上述申请后三十个交易日内，作出是否同意公司股票恢复上市的决定。公司补充提供材料期间不计入上述期限内。若在规定期限内公司上述申请未能获得核准，公司股票将被终止上市。公司董事会提醒投资者注意投资风险。
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2010-03-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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夏新电子股份有限公司于2010年3月9日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议同意增补薛祖云为公司第五届董事会独立董事。
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2010-03-10
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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夏新电子股份有限公司于2010年3月9日以通讯表决方式召开第五届董事会2010年第一次临时会议，会议审议通过关于确定第五届董事会各专门委员会组成人员的议案等事项。
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2010-03-06
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管理人公布关于公司终止上市风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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夏新电子股份有限公司(简称：公司)2009年年报已于2010年3月1日公布，有关机构为公司2009年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。针对审计报告中的“强调事项”，公司管理人、董事会、独立董事已做出相关说明。
根据有关规定，若公司出现恢复上市申请未被受理等相关规定中的任一情况，公司股票有被终止上市的可能，请广大投资者注意投资风险。
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2010-03-06
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管理人公布关于公司恢复上市进展情况公告 |
上交所公告，风险提示 |
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根据有关机构为夏新电子股份有限公司(简称：公司)2009年度财务报告出具的有关审计报告，并经公司五届二次董事会审议通过，公司于2010年3月5日向上海证券交易所(下称：上证所)提交了恢复上市的申请文件。公司将在收到上证所是否受理公司恢复上市申请的决定后及时披露。
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2010-03-01
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 306,847,714.34 1,677,978,321.82
归属于上市公司股东的净利润 697,618,520.13 -724,974,878.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -697,338,762.92 -800,196,375.10
基本每股收益 1.62 -1.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -1.62 -1.86
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 -0.93
2009年末 2008年末
调整后
总资产 689,217,043.34 1,573,115,492.62
所有者权益(或股东权益) -293,233,699.80 -1,055,981,442.84
归属于上市公司股东的每股净资产 -0.68 -2.52
公司2009年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2010-03-01
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管理人公布有关决议公告 |
上交所公告 |
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夏新电子股份有限公司(下称：公司)2009年年度报告将于2010年3月1日公布，此时公司重整计划尚未执行完毕，管理人仍在履行相关的监督职责。根据有关规定，同时为了满足会计师事务所对于出具年报的相关需要，现管理人决定：授权管理人成员王志伟、阮燕山、陈佑强三人作为公司2009年度财务报表的签字人。
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2010-03-01
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管理人公布公司董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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夏新电子股份有限公司(简称：公司)于2010年2月24日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过董、监事会及独立董事对重大会计政策、会计估计变更或会计差错更正的说明。
四、通过董、监事会及独立董事对非标准无保留意见的审计报告中强调事项的说明。
五、通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
六、同意董事会在2009年年度报告披露后五个交易日内向上海证券交易所提交《公司恢复上市申请书》。
七、通过《关于暂停上市期间公司为恢复上市所做的主要工作的报告》。
八、同意定于2010年4月16日召开公司2009年度股东大会，会议通知另行公告。
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2010-02-22
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召开2010年度第2次临时股东大会 ，2010-03-09 |
召开股东大会 |
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| 关于增补独立董事的议案 |
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2010-02-22
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管理人公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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夏新电子股份有限公司(下称：公司)于2010年2月11日召开2010年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第五届董、监事会董、监事。
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2010-02-22
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管理人公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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夏新电子股份有限公司(下称：公司)于2010年2月11日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王龙雏任公司第五届董事会董事长。
二、由于公司处在破产重整及重组过渡期，暂不聘任高级管理人员，指定吕东董事代行董事会秘书职责，代行期间为三个月。
三、通过关于增补独立董事的议案。
四、选举曾仰峰任公司第五届监事会主席。
董事会决定于2010年3月9日上午召开2010年度第二次临时股东大会，审议以上第三项议案。
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2010-02-02
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管理人公布更正公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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夏新电子股份有限公司分别于2010年1月21日和23日在相关媒体上披露的《关于股权司法冻结、划转的公告》和《关于破产重整进程的公告》中，“其中无限售流通股24,412,735股，限售流通股45,587,736股”，均更正为“其中无限售流通股24,412,265股，限售流通股45,587,735股”。
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2010-01-30
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管理人公布关于2009年度盈利存在不确定性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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目前夏新电子股份有限公司(下称：公司)重整计划仍在执行中，2009年度的审计工作尚未结束，破产重整收益能否计入2009年度存在不确定性，须待2009年度审计报告完成后方可确认2009年度是否盈利(上年同期归属于公司股东的净利润为-702993814.342元)，具体业绩情况将在2009年度报告中详细披露。
根据有关规定，若公司2009年年度报告为亏损，公司股票将被上海证券交易所决定终止上市。请广大投资者注意投资风险。
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2010-01-27
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管理人公布公司董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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夏新电子股份有限公司(简称：公司)于2010年1月25日以通讯表决方式召开第四届董、监事会2010年第一次临时会议，会议审议通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2010年2月11日上午召开2010年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票和委托董事会征集投票相结合的表决方式进行，审议以上事项。
董事会征集投票权方案：本次投票的征集对象为截止2010年2月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；征集时间为2010年2月6日-2月10日(正常工作日10:00-16:00)；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过发布公告的方式公开进行。
另，公司于2010年1月25日召开职工代表大会，选举张文教、闫敏为公司第五届监事会职工代表监事。
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