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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-19
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关于职工代表监事辞职及补选的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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夏新电子股份有限公司于2011年7月15日收到公司职工代表监事张文教先生和闫敏女士的书面辞职报告，张文教先生和闫敏女士均因工作变动原因申请辞去其担任的本公司职工代表监事职务。根据有关规定，公司工会委员会于2011 年7月 15日召开职工代表大会，经全体职工讨论，同意补选陈丽英女士和陆江女士为公司第五届监事会职工代表监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-14
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关于发行股份购买资产的标的资产过户完成公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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夏新电子股份有限公司本次发行股份购买资产的标的资产厦门象屿股份有限公司100%的股权已过户至公司名下。公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续，同时还需向工商管理机关办理注册资本变更、公司章程修改等相关手续，目前上述事宜正在办理过程中。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-04
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关于发行股份购买资产暨关联交易报告书的修订说明 |
上交所公告，其它 |
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夏新电子股份有限公司已对《夏新电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》进行了修订，现按章节顺序列示予以说明。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-04
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关于重大资产重组方案获得中国证券监督管理委员会核准的公告 |
上交所公告 |
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夏新电子股份有限公司于2011年7月1日收到中国证券监督管理委员会《关于核准夏新电子股份有限公司向厦门象屿集团有限公司等发行股份购买资产的批复》。同时，重组方厦门象屿有限公司、厦门象屿建设集团有限责任公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准厦门象屿集团有限公司及一致行动人公告夏新电子股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-19 |
拟披露中报 |
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2011-06-18
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关于开通投资者关系互动平台及举行投资者接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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夏新电子股份有限公司决定开通投资者关系互动平台，并于2011年6月22日（星期三）15:00-17:00参加厦门上市公司集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者接待日活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录公司互动平台（http://irm/p5w.net/600057/）或厦门上市公司投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/dqhd/xiamen/）参与交流。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-17
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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夏新电子股份有限公司接到海通证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的函》，因原保荐代表人于新华先生工作变动，海通证券股份有限公司决定委派保荐代表人林剑云先生接替于新华先生的工作，继续执行对我公司股权分置改革的持续督导保荐工作。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-09
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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夏新电子股份有限公司于2011年6月7日召开五届十一次董事会，会议审议通过《公司董事会秘书工作制度》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-21
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办公地址由“厦门市海沧区霞光路102号夏新电子城”变为“厦门市现代物流园区象兴四路21号银盛大厦9楼
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2011-05-21
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关于办公地址临时变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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因夏新电子股份有限公司重组工作需要，公司办公地址临时变更至：厦门市现代物流园区象兴四路21号银盛大厦9楼，邮编：361006；联系电话：0592-6516003；联系传真：0592-5051631。
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2011-04-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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夏新电子股份有限公司于2011年4月25日召开五届十次董事会，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.0008
加权平均净资产收益率(%) 0.2175
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.0013
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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关于重大资产重组事项获审核通过公告 |
上交所公告 |
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夏新电子股份有限公司于2011年4月26日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)通知，公司发行股份购买资产暨关联交易(简称：重大资产重组)事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2011年第8次工作会议审核并获得有条件通过。公司将在收到中国证监会正式批准文件后再另行公告。
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2011-04-23
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公告 |
上交所公告 |
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中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会定于2011年4月26日召开有关工作会议，审核夏新电子股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事宜。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-04-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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夏新电子股份有限公司于2011年4月18日召开2010年年度股东大会，会议以现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过2010年年度报告及其摘要。
二、通过2010年度利润不分配方案。
三、通过关于续聘2011年度审计机构的议案。
四、通过关于延长公司发行股份购买资产方案决议有效期的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-14
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召开股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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夏新电子股份有限公司董事会决定于2011年4月18日14:00召开2010年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，全体股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2010年度利润不分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738057”，投票简称为“夏新投票”。
本次征集投票权方案：征集对象为截止2011年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；征集时间为2011年4月12日-17日(9:00-17:00)；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过发布公告的方式公开进行。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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公告 |
上交所公告 |
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夏新电子股份有限公司近期获悉，公司独立董事刘培强因病逝世。由于其生前担任董事会投资发展(战略)委员会委员，董事会将另行补选投资发展(战略)委员会委员一名。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-03-28
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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夏新电子股份有限公司于2011年3月24日召开五届九次董事会，会议审议通过关于延长公司发行股份购买资产方案决议有效期(至2010年度股东大会审议通过之日起十二个月)的议案等。
董事会决定于2011年4月18日14:00召开2010年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上议案及2010年度利润不分配议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738057”；投票简称为“夏新投票”。
本次征集投票权方案：征集对象为截止2011年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；征集时间为2011年4月12日-17日(9:00-17:00)；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过发布公告的方式公开进行。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-28
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召开2010年度股东大会 ，2011-04-18 |
召开股东大会 |
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| 1、2010 年年度报告及其摘要
2、2010 年度董事会报告
3、2010 年度监事会工作报告
4、2010 年度财务决算报告
5、2010 年度利润不分配议案
6、《关于续聘2011 年度审计机构的议案》
7、《关于确定第五届董事会独立董事报酬的议案》
8、《关于延长公司发行股份购买资产方案决议有效期的议案》
9、《关于延长授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜期限的议案》 |
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2011-03-18
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关于重组方延期提交豁免要约收购申请文件补正材料公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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2011年3月17日，夏新电子股份有限公司收到其重组方厦门象屿集团有限公司及厦门象屿建设集团有限责任公司(合称：重组方)发来的有关函，称重组方已于2010年6月21日、8月2日、9月14日、11月4日、12月16日及2011年1月27日向中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)申请延期提交要约义务豁免核准及收购报告书备案的相关补正材料，由于公司发行股份购买资产的申请尚处于中国证监会审核过程中，鉴于此，重组方拟再次向中国证监会申请延期提交要约义务豁免核准及收购报告书备案的相关补正材料，待取得上述所需的重组委审议通过的相关文件后，将及时报送中国证监会。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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夏新电子股份有限公司于2011年2月23日召开五届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告审计机构的议案。
四、通过董、监事会及独立董事对非标准无保留意见的审计报告中强调事项的说明。
五、通过关于批准公司发行股份购买资产的重大资产重组涉及的2009年度及2010年度备考财务报表的议案。
上述有关事项须提交公司年度股东大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-28
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 不适用
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.00052
公司2010年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-28
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关于重组方延期提交豁免要约收购申请文件补正材料公告 |
上交所公告，其它 |
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夏新电子股份有限公司于2011年1月27日收到厦门象屿集团有限公司及厦门象屿建设集团有限责任公司(合称：重组方)发来的有关函，称重组方已于2010年6月21日、8月2日、9月14日、11月4日及12月16日向中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)申请延期提交要约义务豁免核准及收购报告书备案的相关补正材料，鉴于公司发行股份购买资产的申请尚处于中国证监会审核过程中，重组方拟再次向中国证监会申请延期提交要约义务豁免核准及收购报告书备案的相关补正材料，待取得上述所需的重组委审议通过的相关文件后，将及时报送中国证监会。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-02-28 |
拟披露年报 |
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2010-12-17
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公告 |
上交所公告 |
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夏新电子股份有限公司于2010年12月16日收到重组方厦门象屿集团有限公司(下称：象屿集团)及厦门象屿建设集团有限责任公司(下称：象屿建设)发来的有关函，称象屿集团及象屿建设已于2010年6月21日、8月2日、9月14日及11月4日向中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)申请延期提交要约义务豁免核准及收购报告书备案的相关补正材料，由于公司发行股份购买资产的申请尚处于中国证监会审核过程中，象屿集团及象屿建设拟再次向中国证监会申请延期提交要约义务豁免核准及收购报告书备案的相关补正材料，待取得上述所需的重组委审议通过的相关文件后，将及时报送中国证监会。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2010-11-05
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关于重组方延期提交豁免要约收购申请文件补正材料公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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夏新电子股份有限公司于2010年11月4日收到重组方厦门象屿集团有限公司(下称：象屿集团)及厦门象屿建设集团有限责任公司(下称：象屿建设)发来的有关函，称象屿集团及象屿建设已于2010年6月21日、8月2日及9月14日三次向中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)申请延期提交要约义务豁免核准及收购报告书备案的相关补正材料，鉴于公司发行股份购买资产的申请尚处于中国证监会审核过程中，象屿集团及象屿建设拟再次向中国证监会申请延期提交前述相关补正材料，待取得上述所需的重组委审议通过的相关文件后，将及时报送中国证监会。
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2010-10-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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夏新电子股份有限公司于2010年10月22日以通讯表决方式召开五届七次董事会，会议审议通过公司2010年第三季度报告等事项。
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2010-10-26
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业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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夏新电子股份有限公司预计2010年年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利(上年同期归属于公司股东的净利润为697618520.13元)。具体数据将在2010年年度报告中披露。
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 160,469,412.75 689,217,043.34
所有者权益(或股东权益) 84,587,932.67 -293,233,699.80
归属于上市公司股东的每股净资产 0.20 -0.68
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -2,838,754.72 114,545,716.20
基本每股收益 -0.01 0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0014 -0.02
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.07
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-15
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公告 |
上交所公告 |
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夏新电子股份有限公司于2010年9月14日收到重组方厦门象屿集团有限公司(下称：象屿集团)及厦门象屿建设集团有限责任公司(下称：象屿建设)发来的有关函，称象屿集团及象屿建设已于2010年6月21日、8月2日两次向中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)申请延期提交要约义务豁免核准及收购报告书备案的相关补正材料，鉴于公司发行股份购买资产的申请尚处于中国证监会审核过程中，象屿集团及象屿建设拟再次向中国证监会申请延期提交前述相关补正材料，待取得上述所需的重组委审议通过的相关文件后，将及时报送中国证监会。
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