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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.34
加权平均净资产收益率(%) 7.86
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600057_2018_3.pdf
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2018-10-31
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关于召开2018年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门象屿股份有限公司董事会决定于2018年11月16日15点00分召开2018年第五次临时股东大会，审议关于申请发行不超过40亿元人民币超短期融资券的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600057_20181031_4.pdf
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2018-10-31
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于申请发行不超过40亿元人民币超短期融资券的议案
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2018-10-31
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-11-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于申请发行不超过40亿元人民币超短期融资券的议案 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-15
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门象屿股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年9月14日召开，会议审议通过关于公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于公开发行公司债券方案的议案、关于本次发行公司债券的授权事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-15/600057_20180915_1.pdf
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2018-09-12
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公开发行2017年公司债券(第一期)2018年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门象屿股份有限公司公开发行2017年公司债券(第一期)(简称“17象屿01”)将于2018年9月19日开始支付自2017年9月19日至2018年9月18日期间的利息。
债权登记日：2018年9月18日
债券付息日：2018年9月19日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-12/600057_20180912_1.pdf
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2018-09-01
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关于公司控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-01/600057_20180901_1.pdf
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2018-08-30
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门象屿股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年8月29日召开，会议审议通过关于收购象屿农产20%股权的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《对外担保管理制度》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/600057_20180830_1.pdf
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2018-08-30
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关于购买象屿农产20%股权事项的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-30/600057_20180830_3.pdf
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2018-08-29
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案(逐项审议)
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 票面金额及发行价格
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 债券期限
2.06 债券利率及确定方式
2.07 债券的还本付息方式
2.08 募集资金用途
2.09 偿债保障措施
2.10 担保事项
2.11 承销方式及上市安排
2.12 本次发行决议的有效期
3 关于本次发行公司债券的授权事项
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2018-08-29
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门象屿股份有限公司董事会决定于2018年9月14日15点00分召开2018年第四次临时股东大会，审议关于公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于公开发行公司债券方案的议案、关于本次发行公司债券的授权事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/600057_20180829_7.pdf
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2018-08-29
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.24
加权平均净资产收益率(%) 5.75
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-29
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公开发行公司债券预案公告 |
上交所公告，其它 |
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(600057)“厦门象屿”公布
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2018-08-29
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第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600057)“厦门象屿”公布
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公告全文参考链接:
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2018-08-29
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第七届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门象屿股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2018年8月27日召开，会议审议通过2018年半年度报告及其摘要、2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、《关于公开发行公司债券方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-29
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2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-29
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案(逐项审议)
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 票面金额及发行价格
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 债券期限
2.06 债券利率及确定方式
2.07 债券的还本付息方式
2.08 募集资金用途
2.09 偿债保障措施
2.10 担保事项
2.11 承销方式及上市安排
2.12 本次发行决议的有效期
3 关于本次发行公司债券的授权事项 |
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2018-08-28
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关于2018年度第一期中期票据发行结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-18
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关于2018年第三次临时股东大会再次延期的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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由于此次收购评估标的规模较大，厦门市国资委仍在进行该项目的审核工作，预计厦门象屿股份有限公司于8月22日前无法取得相关核准文件。因此，公司决定将2018年第三次临时股东大会再次延期至2018年8月29日召开，股权登记日不变。
延期后的现场会议召开时间：2018年8月29日15点00分；网络投票的起止时间：自2018年8月29日至2018年8月29日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-18/600057_20180818_1.pdf
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2018-08-17
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关于聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/600057_20180817_1.pdf
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2018-08-07
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关于中期票据获准注册的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-07/600057_20180807_1.pdf
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2018-07-26
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关于2018年第三次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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由于厦门象屿股份有限公司2018年第三次临时股东大会拟审议的有关议案中交易标的的收购价格须依据经厦门市国资委核准的交易标的评估报告确定，根据目前厦门市国资委该项核准工作进程，预计本次股东大会原定召开日前无法取得相关核准文件。因此，公司决定将2018年第三次临时股东大会延期至2018年8月22日召开，股权登记日不变。
延期后的现场会议召开时间：2018年8月22日15点00分；网络投票起止时间：自2018年8月22日至2018年8月22日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-26/600057_20180726_1.pdf
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2018-07-20
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2018年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经厦门象屿股份有限公司财务部门初步测算，公司预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为53,500万元到59,500万元，较上年同期增加约80%到100%。
公司2018年半年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润预计17,500万元到23,500万元，较上年同期增加18,869万元到24,869万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-20/600057_20180720_1.pdf
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2018-07-18
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关于上海证券交易所对公司关联交易事项的问询函的回复公告 |
上交所公告，关联交易,违规 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-18/600057_20180718_1.pdf
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2018-07-14
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关于收到上海证券交易所对公司关联交易事项的问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-14/600057_20180714_1.pdf
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2018-07-13
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门象屿股份有限公司董事会决定于2018年7月30日15点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于收购象屿农产20%股权的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订《对外担保管理制度》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年7月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年7月30日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-13/600057_20180713_13.pdf
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2018-07-13
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-13/600057_20180713_11.pdf
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2018-07-13
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关于收购象屿农产20%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-13/600057_20180713_7.pdf
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2018-07-13
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-08-29 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于收购象屿农产20%股权的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
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2018-07-13
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-08-22 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于收购象屿农产20%股权的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
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