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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-16
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关于2019年度为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600057_20190316_7.pdf
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2019-03-07
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门象屿股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月6日召开，会议审议通过关于全资子公司作为基础债务人参与象屿集团资产支持票据并提供相应担保暨关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/600057_20190307_1.pdf
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2019-03-02
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关于获得中国证监会核准公开发行公司债券的批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-02/600057_20190302_1.pdf
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2019-02-19
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于全资子公司作为基础债务人参与象屿集团资产支持票据并提供相应担保暨关联交易的议案
1.01 关于全资子公司作为基础债务人参与象屿集团资产支持票据的议案
1.02 关于全资子公司为资产支持票据债务部分提供相应担保的议案 |
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2019-02-19
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门象屿股份有限公司董事会决定于2019年3月6日15点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于全资子公司作为基础债务人参与象屿集团资产支持票据并提供相应担保暨关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/600057_20190219_5.pdf
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2019-02-19
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关于全资子公司作为基础债务人参与象屿集团资产支持票据并提供相应担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/600057_20190219_2.pdf
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2019-02-19
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于全资子公司作为基础债务人参与象屿集团资产支持票据并提供相应担保暨关联交易的议案
1.01 关于全资子公司作为基础债务人参与象屿集团资产支持票据的议案
1.02 关于全资子公司为资产支持票据债务部分提供相应担保的议案
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2019-02-19
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第七届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门象屿股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2019年2月18日召开，会议审议通过《关于全资子公司作为基础债务人参与象屿集团资产支持票据并提供相应担保暨关联交易的议案》、关于召开2019年第一次临时股东大会的通知。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-19/600057_20190219_1.pdf
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2019-02-14
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关于2019年累计新增借款情况的公告 |
上交所公告 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-25
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经财务部门初步测算，厦门象屿股份有限公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为107,000万元左右，比上年同期增加50%左右。
扣除非经常性损益后，公司2018年度归属于上市公司股东的净利润预计与上年同期基本持平。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600057_20190125_1.pdf
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2018-12-29
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关于签署《关于石河子市锦汇能源投资有限公司之股权转让协议之终止协议》的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600057_20181229_1.pdf
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2018-12-29
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关于2018年度获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600057)“厦门象屿”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-26 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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厦门象屿股份有限公司本次限售股上市流通数量为19,910,314股；上市流通日期为2019年1月2日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-08
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2018年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门象屿股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年12月7日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-29
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-28
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关于延长第一期员工持股计划存续期的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-24
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第一期员工持股计划第五次持有人会议决议公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-21
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2018年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门象屿股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月20日召开，会议审议通过关于申请发行不超过40亿元人民币超短期融资券的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-20
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
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2018-11-20
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第七届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门象屿股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2018年11月19日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于召开2018年第六次临时股东大会的通知。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/600057_20181120_1.pdf
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2018-11-20
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-20
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案 |
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2018-11-20
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关于召开2018年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门象屿股份有限公司董事会决定于2018年12月7日15点00分召开2018年第六次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月7日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/600057_20181120_4.pdf
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2018-11-13
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关于2018年第五次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门象屿股份有限公司决定将2018年第五次临时股东大会延期至2018年11月20日召开，股权登记日不变。
延期后的现场会议召开日期时间：2018年11月20日15点00分；网络投票起止时间：自2018年11月20日至2018年11月20日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-13/600057_20181113_1.pdf
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2018-11-10
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关于完成购买象屿农产20%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-10/600057_20181110_1.pdf
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2018-11-07
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关于2018年累计新增借款情况的公告 |
上交所公告 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-07/600057_20181107_1.pdf
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2018-10-31
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-11-20 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于申请发行不超过40亿元人民币超短期融资券的议案 |
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2018-10-31
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第七届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门象屿股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2018年10月30日召开，会议审议通过2018年第三季度报告、关于申请发行不超过40亿元人民币超短期融资券的议案、关于召开2018年第五次临时股东大会的通知。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600057_20181031_3.pdf
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2018-10-31
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-11-20 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于申请发行不超过40亿元人民币超短期融资券的议案 |
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.34
加权平均净资产收益率(%) 7.86
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600057_2018_3.pdf
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