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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-17
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门象屿股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月16日召开，会议审议通过2018年年度报告及其摘要、2018年度利润分配预案、关于调整独立董事报酬的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/600057_20190517_1.pdf
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2019-05-10
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关于2018年度现场业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-07
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关于举行2018年度现场业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600057_20190507_1.pdf
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2019-05-01
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.30
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600057_2019_1.pdf
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年年度报告及其摘要
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配预案
6 2019年度财务预算报告
7 2019年度期货套保业务计划
8 关于调整独立董事报酬的议案 |
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2019-04-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.44
加权平均净资产收益率(%) 10.02
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2019-04-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门象屿股份有限公司董事会决定于2019年5月16日15点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及其摘要、2018年度利润分配预案、2019年度期货套保业务计划等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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关于2019年度期货套保业务计划的公告 |
上交所公告，风险提示,投资项目 |
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(600057)“厦门象屿”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/600057_20190426_20.pdf
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2019-04-26
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关于变更会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年年度报告及其摘要
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2019年度财务预算报告
6 2019年度期货套保业务计划
7 关于调整独立董事报酬的议案
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2019-04-26
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关于2018年度利润分配预案的说明 |
上交所公告，分配方案 |
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(600057)“厦门象屿”公布
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2019-04-26
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600057)“厦门象屿”公布
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2019-04-26
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第七届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600057)“厦门象屿”公布
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2019-04-26
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第七届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门象屿股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2019年4月24日召开，会议审议通过2018年年度报告及其摘要、2018年度利润分配预案、2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年年度报告及其摘要
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2019年度财务预算报告
6 2019年度期货套保业务计划
7 关于调整独立董事报酬的议案 |
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2019-04-05
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关于2019年累计新增借款情况的公告 |
上交所公告 |
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(600057)“厦门象屿”公布
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2019-04-05
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关于2019年累计新增借款情况的公告 |
上交所公告 |
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(600057)“厦门象屿”公布
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2019-04-04
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关于2017年度第一期中期票据付息公告 |
上交所公告，其它 |
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(600057)“厦门象屿”公布
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2019-04-04
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门象屿股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月3日召开，会议审议通过2019年度日常关联交易的议案、2019年度向控股股东及其关联公司借款的议案、关于2019年与商业银行发生日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-04/600057_20190404_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-16
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关于2019年与商业银行发生日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600057)“厦门象屿”公布
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2019-03-16
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关于2019年度远期外汇交易的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600057)“厦门象屿”公布
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2019-03-16
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关于2019年度短期投资理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600057)“厦门象屿”公布
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2019-03-16
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关于2019年度向控股股东及其关联公司借款的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600057)“厦门象屿”公布
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2019-03-16
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 2019年度日常关联交易的议案
1.01 2019年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易
1.02 2019年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易
1.03 2019年度与厦门集装箱码头集团有限公司的日常关联交易
1.04 2019年度与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易
2 2019年度向控股股东及其关联公司借款的议案
3 2019年度向银行申请授信额度的议案
4 2019年度为控股子公司提供担保的议案
5 2019年度短期投资理财的议案
6 2019年度远期外汇交易的议案
7.00 关于2019年与商业银行发生日常关联交易的议案
7.01 关于2019年公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易的议案
7.02 关于2019年公司与厦门农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易的议案 |
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2019-03-16
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门象屿股份有限公司董事会决定于2019年4月3日15点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议2019年度日常关联交易的议案、2019年度短期投资理财的议案、关于2019年与商业银行发生日常关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月3日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月3日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-16
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第七届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门象屿股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2019年3月15日召开，会议审议通过《2019年度日常关联交易的议案》、2019年度向控股股东及其关联公司借款的议案、关于2019年与商业银行发生日常关联交易的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-16
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关于2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600057_20190316_2.pdf
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2019-03-16
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 2019年度日常关联交易的议案
1.01 2019年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易
1.02 2019年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易
1.03 2019年度与厦门集装箱码头集团有限公司的日常关联交易
1.04 2019年度与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易
2 2019年度向控股股东及其关联公司借款的议案
3 2019年度向银行申请授信额度的议案
4 2019年度为控股子公司提供担保的议案
5 2019年度短期投资理财的议案
6 2019年度远期外汇交易的议案
7.00 关于2019年与商业银行发生日常关联交易的议案
7.01 关于2019年公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易的议案
7.02 关于2019年公司与厦门农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易的议案
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2019-03-16
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关于2019年度为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600057_20190316_7.pdf
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