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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-11
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公开发行2017年公司债券（第一期）2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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厦门象屿股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）（简称“17象屿01”）将于2019年9月19日开始支付自2018年9月19日至2019年9月18日期间的利息。
债权登记日：2019年9月18日
债券付息日：2019年9月19日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-31
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关于2019年半年度报告摘要的更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600057)“厦门象屿”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-31
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关于与易大宗签署《合作协议》的进展公告 |
上交所公告 |
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(600057)“厦门象屿”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-30
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关于聘任2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600057)“厦门象屿”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-30
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关于2019年半年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600057)“厦门象屿”公布
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2019-08-30
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600057)“厦门象屿”公布
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2019-08-30
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第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600057)“厦门象屿”公布
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2019-08-30
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 4.98
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2019-08-30
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-09-17 |
召开股东大会 |
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| 1 2019年半年度利润分配预案
2 2019年度补充日常关联交易的议案
3 关于聘任2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
4 关于修改《公司章程》的议案
5 关于修改《股东大会议事规则》的议案
6 关于修改《董事会议事规则》的议案
7.00 关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案
7.01 提名张水利为第八届董事会董事候选人
7.02 提名陈方为第八届董事会董事候选人
7.03 提名吴捷为第八届董事会董事候选人
7.04 提名林俊杰为第八届董事会董事候选人
7.05 提名邓启东为第八届董事会董事候选人
7.06 提名齐卫东为第八届董事会董事候选人
8.00 关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案
8.01 提名沈艺峰为第八届董事会独立董事候选人
8.02 提名沈维涛为第八届董事会独立董事候选人
8.03 提名廖益新为第八届董事会独立董事候选人
9.00 关于提名公司第八届监事会监事候选人的议案
9.01 提名曾仰峰为第八届监事会监事候选人
9.02 提名王剑莉为第八届监事会监事候选人 |
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2019-08-30
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第七届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门象屿股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2019年8月28日召开，会议审议通过2019年半年度报告及其摘要、2019年半年度利润分配预案、关于聘任2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
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2019-08-30
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600057)“厦门象屿”公布
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2019-08-30
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门象屿股份有限公司董事会决定于2019年9月17日15点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议2019年半年度利润分配预案、2019年度补充日常关联交易的议案、关于聘任2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月17日9:15-15:00。
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2019-08-30
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关于前期会计差错更正的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600057)“厦门象屿”公布
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2019-08-30
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2019年度补充日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600057)“厦门象屿”公布
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2019-08-22
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关于2019年度第三期超短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600057)“厦门象屿”公布
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公告全文参考链接:
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2019-08-16
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关于2018年度第一期中期票据付息的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600057)“厦门象屿”公布
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2019-08-03
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关于2019年度第二期超短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600057)“厦门象屿”公布
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2019-07-26
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第七届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门象屿股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2019年7月25日召开，会议审议通过关于与易大宗签署合作协议的议案、关于与易大宗合资设立公司的议案。
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2019-07-26
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关于与易大宗签署《合作协议》暨合资设立公司的公告 |
上交所公告 |
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(600057)“厦门象屿”公布
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2019-07-06
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关于2019年度第一期超短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600057)“厦门象屿”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-30 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2019-08-31; 一次变更日期: 2019-08-30; 一次变更公告日期: 2019-07-01; |
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2019-06-26
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关于子公司实施市场化债转股的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-25
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关于公司债券跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-25
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关于关联交易的进展公告 |
上交所公告 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-01
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关于控股子公司与关联方开展融资租赁关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600057)“厦门象屿”公布
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2019-05-31
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关于超短期融资券获准注册的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600057)“厦门象屿”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-29
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2018年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2019-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-29
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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厦门象屿股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.12元(含税)。
股权登记日：2019/6/3
除息日：2019/6/4
现金红利发放日：2019/6/4
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公告全文参考链接:
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2019-05-29
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2018年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2019-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-29
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2018年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2019-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-17
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门象屿股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月16日召开，会议审议通过2018年年度报告及其摘要、2018年度利润分配预案、关于调整独立董事报酬的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-17/600057_20190517_1.pdf
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