| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2020-02-05
|
关于2020年度第二期超短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-05/600057_20200205_1.pdf
|
|
|
2020-01-07
|
关于2020年度第一期超短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-07/600057_20200107_1.pdf
|
|
|
2019-12-28
|
关于2019年度获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600057_20191228_1.pdf
|
|
|
2019-12-27
|
拟披露年报 ，2020-04-15 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2019-12-26
|
2019年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门象屿股份有限公司2019年第五次临时股东大会于2019年12月25日召开，会议审议通过关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签《供应链金融服务协议》暨关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/600057_20191226_1.pdf
|
|
|
2019-12-19
|
诉讼进展公告 |
上交所公告 |
|
|
(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-19/600057_20191219_1.pdf
|
|
|
2019-12-14
|
关于2019年度第一期中期票据发行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-14/600057_20191214_1.pdf
|
|
|
2019-12-10
|
召开2019年度第5次临时股东大会 ，2019-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签《供应链金融服务协议》暨关联交易的议案
|
|
|
2019-12-10
|
关于召开2019年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
厦门象屿股份有限公司董事会决定于2019年12月25日15点00分召开2019年第五次临时股东大会，审议关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签《供应链金融服务协议》暨关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600057_20191210_5.pdf
|
|
|
2019-12-10
|
关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签《供应链金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600057_20191210_3.pdf
|
|
|
2019-12-10
|
第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门象屿股份有限公司第八届董事会第四次会议于2019年12月9日召开，会议审议通过关于与厦门象屿金象控股集团有限公司续签《供应链金融服务协议》暨关联交易的议案、关于召开2019年第五次临时股东大会的通知。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600057_20191210_1.pdf
|
|
|
2019-11-30
|
关于延长第一期员工持股计划存续期的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-30/600057_20191130_1.pdf
|
|
|
2019-11-26
|
第一期员工持股计划第七次持有人会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-26/600057_20191126_1.pdf
|
|
|
2019-11-15
|
2019年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门象屿股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年11月14日召开，会议审议通过关于补充2019年度日常关联交易的议案、关于修改《监事会议事规则》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-15/600057_20191115_1.pdf
|
|
|
2019-10-29
|
召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于补充2019年度日常关联交易的议案
2 关于修改《监事会议事规则》的议案 |
|
|
2019-10-29
|
召开2019年度第4次临时股东大会 ，2019-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于补充2019年度日常关联交易的议案
2 关于修改《监事会议事规则》的议案
|
|
|
2019-10-29
|
第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600057_20191029_3.pdf
|
|
|
2019-10-29
|
第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门象屿股份有限公司第八届董事会第二次会议于2019年10月28日召开，会议审议通过2019年第三季度报告、关于补充2019年度日常关联交易的议案、关于召开2019年第四次临时股东大会的通知。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600057_20191029_1.pdf
|
|
|
2019-10-29
|
关于召开2019年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
厦门象屿股份有限公司董事会决定于2019年11月14日15点00分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于补充2019年度日常关联交易的议案、关于修改《监事会议事规则》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600057_20191029_9.pdf
|
|
|
2019-10-29
|
关于补充2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600057_20191029_5.pdf
|
|
|
2019-10-29
|
2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 7.08
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600057_2019_3.pdf
|
|
|
2019-09-26
|
拟披露季报 ，2019-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-09-25
|
2019年中期分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2019-09-30 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-09-25
|
2019年中期分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2019-10-08 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-09-25
|
2019年半年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
厦门象屿股份有限公司实施2019年半年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.12元（含税）。
股权登记日：2019/9/30
除息日：2019/10/8
现金红利发放日：2019/10/8
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-25/600057_20190925_1.pdf
|
|
|
2019-09-25
|
2019年中期分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2019-10-08 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-09-18
|
2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门象屿股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月17日召开，会议审议通过2019年半年度利润分配预案、2019年度补充日常关联交易的议案、关于聘任2019年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-18/600057_20190918_2.pdf
|
|
|
2019-09-18
|
关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-18/600057_20190918_1.pdf
|
|
|
2019-09-18
|
第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-18/600057_20190918_6.pdf
|
|
|
2019-09-18
|
第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
厦门象屿股份有限公司第八届董事会第一次会议于2019年9月17日召开，会议审议通过关于选举第八届董事会董事长的议案、关于聘任总经理的议案、关于聘任董事会秘书的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-18/600057_20190918_4.pdf
|
|
|
2019-09-11
|
公开发行2017年公司债券（第一期）2019年付息公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
厦门象屿股份有限公司公开发行2017年公司债券（第一期）（简称“17象屿01”）将于2019年9月19日开始支付自2018年9月19日至2019年9月18日期间的利息。
债权登记日：2019年9月18日
债券付息日：2019年9月19日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-11/600057_20190911_1.pdf
|
|
| | | |
