公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2020-04-15
|
2019年度利润分配预案 |
上交所公告,分配方案 |
|
(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600057_20200415_16.pdf
|
|
2020-04-15
|
召开2019年度股东大会 ,2020-05-08 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及其摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 2020年度财务预算报告
7 关于续聘2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
8 股东回报规划(2020年-2022年)
9 关于修改《公司章程》的议案 |
|
2020-04-15
|
关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的公告 |
上交所公告,其它 |
|
(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600057_20200415_17.pdf
|
|
2020-04-15
|
关于变更会计政策的公告 |
上交所公告,财务指标 |
|
(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600057_20200415_15.pdf
|
|
2020-04-15
|
第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
厦门象屿股份有限公司第八届董事会第七次会议于2020年4月13日召开,会议审议通过2019年年度报告及其摘要、关于续聘2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案、2019年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600057_20200415_12.pdf
|
|
2020-04-15
|
关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
|
厦门象屿股份有限公司董事会决定于2020年5月8日15点00分召开2019年年度股东大会,审议2019年年度报告及其摘要、2019年度利润分配预案、关于续聘2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年5月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600057_20200415_20.pdf
|
|
2020-04-03
|
关于2020年度第五期超短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告,其它 |
|
(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600057_20200403_1.pdf
|
|
2020-04-03
|
关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告,回购 |
|
(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-03/600057_20200403_2.pdf
|
|
2020-03-26
|
拟披露季报 ,2020-04-17 |
拟披露季报 |
|
|
|
2020-03-14
|
2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
厦门象屿股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月13日召开,会议审议通过2020年度日常关联交易的议案、2020年度向银行申请授信额度的议案、2020年度为控股子公司提供担保额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/600057_20200314_2.pdf
|
|
2020-03-07
|
关于2020年累计新增借款情况的公告 |
上交所公告 |
|
(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/600057_20200307_1.pdf
|
|
2020-03-06
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 |
上交所公告,回购 |
|
(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-06/600057_20200306_3.pdf
|
|
2020-03-06
|
关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东情况的公告 |
上交所公告,股东名单,回购 |
|
(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-06/600057_20200306_2.pdf
|
|
2020-03-03
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 |
上交所公告,回购 |
|
(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-03/600057_20200303_2.pdf
|
|
2020-03-03
|
第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
厦门象屿股份有限公司第八届董事会第六次会议于2020年3月2日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案、关于授权公司经营管理层全权办理回购公司股份相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-03/600057_20200303_1.pdf
|
|
2020-02-26
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-03-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 2020年度日常关联交易的议案
1.01 2020年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易
1.02 2020年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易
1.03 2020年度与厦门集装箱码头集团有限公司的日常关联交易
1.04 2020年度与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易
1.05 2020年与厦门现代码头有限公司的日常关联交易
1.06 2020年与厦门盈鑫汽车贸易有限责任公司的日常关联交易
2 2020年度与PTObsidianStainlessSteel发生日常关联交易的议案
3.00 2020年度与商业银行发生日常关联交易的议案
3.01 关于2020年公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易的议案
3.02 关于2020年公司与厦门农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易的议案
4 2020年度向控股股东及其关联公司借款的议案
5 2020年度向银行申请授信额度的议案
6 2020年度为控股子公司提供担保额度的议案
7 2020年度短期投资理财的议案
8 2020年度远期外汇交易的议案
9 2020年度开展期货套保业务的议案 |
|
2020-02-26
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ,2020-03-13 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 2020年度日常关联交易的议案
1.01 2020年度与厦门象屿集团有限公司及其关联公司的日常关联交易
1.02 2020年度与福建南平太阳电缆股份有限公司的日常关联交易
1.03 2020年度与厦门集装箱码头集团有限公司的日常关联交易
1.04 2020年度与厦门黄金投资有限公司的日常关联交易
1.05 2020年与厦门现代码头有限公司的日常关联交易
1.06 2020年与厦门盈鑫汽车贸易有限责任公司的日常关联交易
2 2020年度与PTObsidianStainlessSteel发生日常关联交易的议案
3.00 2020年度与商业银行发生日常关联交易的议案
3.01 关于2020年公司与哈尔滨农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易的议案
3.02 关于2020年公司与厦门农村商业银行股份有限公司发生日常关联交易的议案
4 2020年度向控股股东及其关联公司借款的议案
5 2020年度向银行申请授信额度的议案
6 2020年度为控股子公司提供担保额度的议案
7 2020年度短期投资理财的议案
8 2020年度远期外汇交易的议案
9 2020年度开展期货套保业务的议案 |
|
2020-02-26
|
第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
厦门象屿股份有限公司第八届董事会第五次会议于2020年2月25日召开,会议审议通过《2020年度日常关联交易的议案》、关于2020年与商业银行发生日常关联交易的议案、2020年度为控股子公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-26/600057_20200226_1.pdf
|
|
2020-02-26
|
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
|
厦门象屿股份有限公司董事会决定于2020年3月13日15点00分召开2020年第一次临时股东大会,审议2020年度日常关联交易的议案、2020年度与商业银行发生日常关联交易的议案、2020年度为控股子公司提供担保额度的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2020年3月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2020年3月13日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-26/600057_20200226_16.pdf
|
|
2020-02-26
|
关于2020年度开展期货套保业务的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
|
(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-26/600057_20200226_15.pdf
|
|
2020-02-26
|
关于2020年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-26/600057_20200226_2.pdf
|
|
2020-02-26
|
关于2020年度远期外汇交易的公告 |
上交所公告,投资项目,委托理财 |
|
(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-26/600057_20200226_14.pdf
|
|
2020-02-26
|
关于2020年度委托理财的公告 |
上交所公告 |
|
(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-26/600057_20200226_13.pdf
|
|
2020-02-26
|
关于2020年度为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
|
(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-26/600057_20200226_11.pdf
|
|
2020-02-26
|
关于2020年度向控股股东及其关联公司借款的关联交易公告 |
上交所公告,关联交易,借款 |
|
(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-26/600057_20200226_9.pdf
|
|
2020-02-26
|
关于2020年与商业银行发生日常关联交易的公告 |
上交所公告,关联交易 |
|
(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-26/600057_20200226_7.pdf
|
|
2020-02-26
|
关于2020年与PT Obsidian Stainless Steel发生日常关联交易的公告 |
上交所公告,其它 |
|
(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-26/600057_20200226_5.pdf
|
|
2020-02-14
|
关于2020年度第四期超短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告,其它 |
|
(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-14/600057_20200214_1.pdf
|
|
2020-02-11
|
关于2020年度第三期超短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告,其它 |
|
(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-11/600057_20200211_1.pdf
|
|
2020-02-06
|
关于2020年累计新增借款情况的公告 |
上交所公告 |
|
(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-06/600057_20200206_1.pdf
|
|
2020-02-05
|
关于2020年度第二期超短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告,其它 |
|
(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-05/600057_20200205_1.pdf
|
|
| | | |