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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-09
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第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门象屿股份有限公司第八届董事会第十次会议于2020年6月8日召开，会议审议通过关于购买董监高责任险的议案、关于召开2020年第二次临时股东大会的通知。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600057_20200609_1.pdf
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2020-06-09
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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厦门象屿股份有限公司董事会决定于2020年6月24日15点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于购买董监高责任险的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600057_20200609_3.pdf
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2020-06-09
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关于购买董监高责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600057_20200609_2.pdf
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2020-06-09
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于购买董监高责任险的议案 |
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2020-06-06
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关于公司高管增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-06/600057_20200606_1.pdf
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2020-06-04
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关于实施2019年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告 |
上交所公告，分配方案,回购 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-04/600057_20200604_1.pdf
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2020-06-03
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/600057_20200603_1.pdf
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2020-06-02
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关于调整回购股份价格上限的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-02/600057_20200602_1.pdf
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2020-05-29
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关于2020年度第八期超短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/600057_20200529_1.pdf
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2020-05-28
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2019年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日 ，2020-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-28
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,回购 |
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厦门象屿股份有限公司实施2019年年度权益分派，差异化分红方案为：以2019年年度分红派息时A股股权登记日登记在册的总股本扣除回购专户上已回购A股股份后的股份余额为基数，向全体股东派发现金红利每股人民币0.25元（含税）。
股权登记日：2020/6/2
除息日：2020/6/3
现金红利发放日：2020/6/3
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-28/600057_20200528_1.pdf
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2020-05-28
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2019年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日 ，2020-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-28
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2019年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日 ，2020-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-26
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关于2020年度第七期超短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-26/600057_20200526_1.pdf
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2020-05-23
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关于2020年度第六期超短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/600057_20200523_2.pdf
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2020-05-23
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关于公司董事长、总经理增持公司股份计划实施完毕的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-23/600057_20200523_1.pdf
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2020-05-21
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关于公司董事长增持股份暨董事长、总经理增持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-09
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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厦门象屿股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月8日召开，会议审议通过2019年年度报告及其摘要、关于续聘2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案、2019年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-08
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关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于公司高管增持公司股份计划实施完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-23
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关于公司高管增持公司股份实施计划进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-22
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关于公司高管增持公司股份暨增持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-21
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关于公司高管增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600057_20200421_1.pdf
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2020-04-17
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第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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厦门象屿股份有限公司第八届董事会第八次会议于2020年4月16日召开，会议审议通过2020年第一季度报告、关于修订《套期保值业务管理制度》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-17
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 2.15
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/600057_20200417_2.pdf
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2020-04-15
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及其摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 2020年度财务预算报告
7 关于续聘2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
8 股东回报规划(2020年-2022年)
9 关于修改《公司章程》的议案 |
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2020-04-15
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年年度报告及其摘要
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配预案
6 2020年度财务预算报告
7 关于续聘2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案
8 股东回报规划(2020年-2022年)
9 关于修改《公司章程》的议案 |
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2020-04-15
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关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600057_20200415_17.pdf
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2020-04-15
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2019年度利润分配预案 |
上交所公告，分配方案 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600057_20200415_16.pdf
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2020-04-15
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关于变更会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600057)“厦门象屿”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600057_20200415_15.pdf
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