古越龙山(600059) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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古越龙山（600059）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-05-17	关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目
(600059)“古越龙山”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-17	第五届董事会第三十次会议决议公告	上交所公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2012年5月16日召开，会议审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于承建国家黄酒工程技术研究中心的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-17	关于承建国家黄酒技术研究中心暨关联交易公告	上交所公告
(600059)“古越龙山”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-16	公告	上交所公告
鉴于黄酒的市场状况和产品原辅材料价格上涨，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司从5月15日起上调“女儿红”系列产品的价格，提价幅度为10%-12%。仅供参考，请查阅当日全文。
2012-05-16	关于流动资金归还募集资金的公告	上交所公告，投资项目
(600059)“古越龙山”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-05	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-05-21	召开股东大会，临时股东大会
1、关于公司董事会换届选举的议案； 2、关于公司监事会换届选举的议案； 3、关于调整独立董事津贴的议案
2012-05-05	第五届监事会第十八次会议决议公告	上交所公告
(600059)“古越龙山”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-05	第五届董事会第二十九次会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，高管变动
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2012年5月4日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。董事会决定于2012年5月21日上午9：30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-20	2011年年度股东大会决议公告	上交所公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月19日召开，会议审议通过了公司2011年度董事会工作报告、公司2011年年度报告及摘要、公司2011年度利润分配预案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-19	第五届董事会第二十八次会议决议公告	上交所公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2012年4月17日召开，会议审议通过《公司2012年第一季度报告及摘要》、《关于修订公司内幕信息及知情人管理制度的议案》、公司关于控股股东及其关联方资金占用情况的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-19	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.10 加权平均净资产收益率(%) 2.75 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.65 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-19	拟披露季报

2012-03-28	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-04-19	召开股东大会，年度股东大会
1、公司2011 年度董事会工作报告； 2、公司2011 年度监事会工作报告； 3、公司2011 年度财务决算报告及2012 年度财务预算报告； 4、公司2011 年年度报告及摘要； 5、公司2011 年度利润分配预案； 6、公司关于2011 年度董事、监事薪酬的议案； 7、关于聘请2012 年度审计机构的议案； 8、关于2012 年日常关联交易预计的议案； 9、听取公司2011 年度独立董事述职报告。
2012-03-28	第五届董事会第二十七次会议决议公告暨召开公司2011年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2012年3月26日召开，会议审议通过《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年年度报告及摘要》等事项。董事会决定于2012年4月19日上午9：30召开公司2011年年度股东大会，审议以上议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.268 加权平均净资产收益率(%) 7.86 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.54 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	关于日常关联交易2011年执行情况及2012年预计情况的公告	上交所公告
(600059)“古越龙山”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，其它
(600059)“古越龙山”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	关联交易公告	上交所公告
(600059)“古越龙山”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-28	第五届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告
(600059)“古越龙山”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-05	公告	上交所公告
近日，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司大股东中国绍兴黄酒集团有限公司收到国家科学技术部下发的文件：《关于2011年度国家工程技术研究中心立项的通知》，中国绍兴黄酒集团有限公司申报的国家黄酒工程技术研究中心被列入2011年度国家工程中心组建项目计划，该项目总投资4100万元。仅供参考，请查阅当日全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-28	拟披露年报

2011-12-27	关于变更保荐代表人的公告	上交所公告，保荐机构(代表人)变更
仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-13	公告	上交所公告
鉴于黄酒的市场状况和产品原辅材料价格上涨，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司自2012年1月1日起将上调普通瓶装酒主导产品；清醇低度系列；3年陈、5年陈、6年陈全系列；8年陈、10年陈主销产品的出厂价，提价幅度平均约为5-14%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
2011-11-16	第五届董事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2011年11月15日召开，会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-16	关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告	上交所公告，投资项目
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币6,000万元，使用期限不超过6个月。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-16	第五届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2011年11月15日召开，会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-15	关于流动资金归还募集资金的公告	上交所公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司已于2011年11月14日将暂时补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还至募集资金专户。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-25	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.200 加权平均净资产收益率(%) 5.93 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.48 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-11	2011年第三季度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年1-9月份归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长50%以上。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-25	拟披露季报

2011-08-10	第五届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2011年8月8日召开，会议审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、公司关于聘任公司高管的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。