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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-10
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2011年8月8日召开，会议审议通过了《公司2011年半年度报告及摘要》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、公司关于聘任公司高管的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-10
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司将予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-10
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2011年8月8日召开，会议审议通过了公司2011年半年度报告及摘要、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-10
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.133
加权平均净资产收益率(%) 3.97
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.41
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-06
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2011年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年1-6月份归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长60%以上。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-10 |
拟披露中报 |
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2011-06-22
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年6月21日召开，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-03
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2011-06-03
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董事会决议公告暨召开临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2011年6月2日召开五届二十二次董事会，会议审议通过关于修订公司章程的议案。
董事会决定于2011年6月21日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2011年5月16日召开五届二十一次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币6,000万元，使用期限不超过6个月。
二、通过关于修订《公司董事会秘书管理办法》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-13
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关于流动资金归还募集资金公告 |
上交所公告 |
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根据浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司五届十五次董事会通过的有关决议，公司已于2011年5月12日将暂时补充流动资金的募集资金6,000万元全部归还至募集资金专户。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-07
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2011年5月6日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。
四、通过关于公司2011年日常关联交易预计的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-21
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 2.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.36
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-08
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2011年4月6日召开五届十九次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
四、通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案。
五、通过关于2010年日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计的议案。
六、同意孙永根辞去公司代总经理职务，同时聘任傅建伟为公司代总经理。在公司总经理缺位期间，由傅建伟代行公司总经理职责。
七、通过董事会2010年度关于公司内部控制的自我评估报告等。
董事会决定于2011年5月6日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-08
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2011年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年第一季度归属于母公司所有者的净利润与上年同期(30,117,155.54元)相比增长50%以上。具体财务数据公司将在2011年第一季度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-08
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总经理由“孙永根(代)”变为“傅建伟(代)” ，2011-04-06 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-04-08
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司与控股股东等关联方之间就采购原材料、销售产品或商品、其他(商标使用及房屋租赁费)发生日常关联交易，预计2011年交易总金额分别为3500万元、3700万元、502.5万元；2010年实际发生额分别为2921.9万元、3146.96万元、501.64万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-08
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、审议公司2010 年度监事会工作报告；
3、审议公司2010 年度财务决算报告及2011 年度财务决算报告；
4、审议公司2010 年年度报告及摘要；
5、审议公司2010 年度利润分配预案；
6、审议公司关于2010 年度董事、监事薪酬的议案；
7、审议关于聘请2011 年度财务审计机构的议案；
8、审议关于公司2011 年日常关联交易预计的议案；
9、听取公司独立董事述职报告 |
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2011-04-08
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.202
加权平均净资产收益率(%) 6.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.28
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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董事会临时会议决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2011年3月30日召开五届十八次董事会临时会议，会议审议同意公司向控股股东之控股子公司绍兴市华夏房地产开发有限公司购买其开发的“天地永和”前街营业房鉴湖前街177-7、8、9、11、12号房(总建筑面积共426平方米)，双方同意以评估结果1,406.95万元为本次交易价格。本次资产购买构成关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-22
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公告 |
上交所公告 |
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鉴于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司市场的供求状况，公司从2011年3月19日起上调白酒产品的价格，提价幅度约为7%。公司自年初起已陆续上调了五十年陈、三十年陈产品价格，提价幅度分别约42%、36%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-03-11
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关于有限售条件流通股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行有限售条件的流通股45,266,796股，将于2011年3月17日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-08
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司本次安排的有限售条件的流通股226,533,600股，将于2011年3月14日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2011年2月10日以通讯表决方式召开五届十七次董事会，会议审议同意关于公司玻璃瓶厂区搬迁事宜：本次实施搬迁的土地面积为30935.8平方米，房屋建筑面积11507.45平方米。按照计划，公司需在2011年5月15日前搬迁完毕并达到拆除房屋要求，土地由绍兴市二环线提转搬投资有限公司收储。公司将获得房屋货币补偿、附属物补偿等补偿总额43168176元及搬迁奖励6014370元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-11
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2010年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期(归属于母公司净利润为76,497,162.62元)相比增长60%以上，具体财务数据公司将在2010年度报告中详细披露。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-08 |
拟披露年报 |
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2010-12-02
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2010年12月1日以通讯表决方式召开五届十六次董事会，会议审议通过如下事项：
绍兴市咸亨酒店有限公司[下称：咸亨酒店；注册资本为5000万元，其中公司直接出资7504380股，直接持股比例为15.009%；通过持股38.484%的绍兴咸亨集团股份有限公司(公司部分董事任该公司董事，下称：咸亨集团；对咸亨酒店出资2550万股，持股比例为51%)间接持有咸亨酒店19.62684%的股权，合计持有咸亨酒店34.63584%的股权]拟引进战略投资者，实施增资扩股方案，此次拟增资2000万股，每股价格为8.00元。鉴于公司目前发展战略，公司同意咸亨酒店此次增资，并决定公司及咸亨集团放弃此次增资。
本次增资完成后，咸亨酒店总股本将增加为7000万股，将稀释原股东持股比例，公司、咸亨集团直接持有咸亨酒店股权比例分别下降为10.7205%、36.4286%；公司通过咸亨集团间接持有咸亨酒店14.0192%的股权，合计持有咸亨酒店股权比例下降为24.7397%。
上述事项构成关联交易。
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2010-11-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2010年11月15日以通讯表决方式召开五届十五次董事会及五届九次监事会，会议审议同意公司使用总额人民币6000万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月。
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2010-10-22
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公告 |
上交所公告 |
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鉴于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司市场的供求状况，决定自2010年10月26日起将上调由公司专门酿制、由绍兴咸亨集团股份有限公司独家经销的太雕坛装酒产品的价格，提价幅度约为12%；太雕瓶装酒(包括礼盒酒)上调约6%。
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2010-10-22
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,686,463,782.29 2,371,715,527.33
所有者权益(或股东权益) 2,049,596,807.06 1,332,748,931.17
归属于上市公司股东的每股净资产 3.23 2.39
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 30,005,840.96 81,963,585.62
基本每股收益 0.047 0.134
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.029 0.101
加权平均净资产收益率(%) 1.67 4.56
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 1.03 3.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.014
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-22 |
拟披露季报 |
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