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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-22 |
拟披露季报 |
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2010-09-28
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2010年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年第三季度归属于母公司净利润比去年同期(净利润为45888317.65元)增长70%以上，具体财务数据将在公司2010年第三季度报告中详细披露。
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2010-09-27
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公告 |
上交所公告 |
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鉴于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司优质手工原酒资源的稀缺性和原酒的供求状况，公司决定自2010年10月9日起上调2000年-2009年手工原酒的出厂价，提价幅度为11%-17%。以上价格调整将会对公司原酒销售产生一定的影响。
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2010-09-09
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公告 |
上交所公告 |
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鉴于黄酒的市场状况和产品原辅材料价格上涨，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司自2010年10月1日起将上调八年陈以上高档酒产品(非礼盒装)的出厂价，提价幅度平均约为10%。公司产品自2010年初起陆续提高了出厂价，其中自2010年5月27日起上调了坛装酒产品出厂价，提价幅度平均约为8-9%；自2010年6月1日起上调了清醇系列、普通瓶装酒产品出厂价，提价幅度平均约为6-9%。
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2010-08-12
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,693,187,465.40 2,371,715,527.33
所有者权益(或股东权益) 2,009,289,022.73 1,332,748,931.17
归属于上市公司股东的每股净资产 3.16 2.39
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 517,096,856.96 344,309,781.49
归属于上市公司股东的净利润 51,957,744.66 39,587,546.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润 43,111,144.95 37,700,291.37
基本每股收益 0.087 0.066
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.072 0.063
加权平均净资产收益率(%) 3.09 3.05
每股经营活动产生的现金流量净额 0.008 0.044
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2010-08-12
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2010年8月10日召开五届十三次董事会及五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及摘要。
二、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-12 |
拟披露中报 |
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2010-06-03
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2010年6月2日以通讯表决方式召开五届十二次董事会，会议审议同意关于绍兴市政府拟对公司位于绍兴市越州新城区域的湘家荡土地152927平方米(折229.39亩；根据2007年有关规划调整，拟将该地块作为越州新城的公共设施用地，故该地块项目至今未动工建设)予以收储事项：根据公司与绍兴市政府土地储备中心协商后，确定收储标的物补偿费总金额为5624.0269万元。公司需在2010年6月30日前移交标的地块。
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2010-06-01
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2010年6月4日
除息日：2010年6月7日
现金红利发放日：2010年6月11日
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2010-06-01
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关于变更保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2010年5月31日收到2009年度非公开发行股票保荐机构国海证券有限责任公司(下称：国海证券)有关通知，公司现任保荐代表人周宏章因个人原因调离国海证券，国海证券安排保荐代表人唐彬接替周宏章负责公司持续督导方面的工作。本次变更后，公司持续督导保荐代表人为黄楷波与唐彬，持续督导期限将于2011年12月31日结束。
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2010-06-01
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2010-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-01
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2010-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-01
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2009年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2010-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-07
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2010年5月6日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：每10股派0.50元(含税)。
三、续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告的审计机构。
四、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于公司2010年日常关联交易预计的议案。
六、通过公司关于第一酿酒厂搬迁后实施质量安全技术改造专项项目的议案。
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2010-04-22
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,965,737,353.91 2,371,715,527.33
所有者权益(或股东权益) 2,020,897,346.01 1,332,748,931.17
归属于上市公司股东的每股净资产 3.18 2.39
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 30,117,155.54 30,117,155.54
基本每股收益 0.054 0.054
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.054 0.054
加权平均净资产收益率(%) 2.23 2.23
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06
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2010-04-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2010年4月21日以通讯表决方式召开五届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第一季度报告。
二、通过关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
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2010-04-09
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2010年4月7日召开五届十次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及摘要。
三、通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案。
四、通过修订《公司章程》部分条款的议案。
五、通过关于修订《公司董、监事及高管人员持有公司股份及其变动管理制度》等议案。
六、通过关于日常关联交易2009年执行情况及2010年预计的议案。
七、通过关于公司北海桥北厂区(第一酿酒厂)(计划于2010年6月30日前搬迁完毕；截止2009年底，公司已收到搬迁补偿款7491.28万元)搬迁后实施质量安全技术改造专项项目的议案，项目总投资15000万元。
董事会决定于2010年5月6日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-09
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年度财务决算报告；
4、审议公司2009 年年度报告及摘要；
5、审议公司2009 年度利润分配预案；
6、审议公司关于2009 年度董事、监事薪酬的议案；
7、审议关于聘请2010 年度财务审计机构的议案；
8、审议关于修订《公司章程》的议案；
9、审议关于公司2010 年日常关联交易预计的议案；
10、审议公司关于第一酿酒厂搬迁后实施质量安全技术改造专项项目的议案；
11、听取公司独立董事述职报告 |
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2010-04-09
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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2009年度，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司与控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司等关联方实际发生日常关联交易总金额为3794.48万元(预计为4876.50万元)；2010年度，公司继续与上述关联方就采购原材料、销售产品或商品、其他事项发生交易，预计交易总金额分别为3400万元、2600万元、502.5万元。
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2010-04-09
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 740,570,977.45 747,813,509.33
归属于上市公司股东的净利润 76,497,162.62 98,112,103.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 66,040,502.49 93,657,486.04
基本每股收益 0.137 0.176
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.118 0.168
加权平均净资产收益率(%) 5.91 8.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.10 7.66
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.56
2009年末 2008年末
总资产 2,371,715,527.33 1,831,208,365.67
所有者权益(或股东权益) 1,332,748,931.17 1,256,206,216.89
归属于上市公司股东的每股净资产 2.39 3.37
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2010-04-07
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2010年4月6日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-22 |
拟披露季报 |
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2010-03-20
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 |
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2010-03-20
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-04-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》 |
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2010-03-20
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2010年3月18日召开五届九次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司用募集资金24767.89万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案。
二、通过关于签订《募集资金专项账户存储三方监管协议》的议案。
董事会决定于2010年4月6日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2010-03-19
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股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司本次向大股东中国绍兴黄酒集团有限公司(下称：黄酒集团)等8名特定对象非公开发行76136363股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格为8.80元/股，募集资金净额为654929671.17元。公司于2010年3月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行的股权登记相关事宜。黄酒集团本次认购股份限售期为36个月，预计将于2013年3月17日上市流通；其余机构认购股份限售期为12个月，预计将于2011年3月17日上市流通。本次发行前后，公司股本结构变动如下：
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件流通股
国有法人持有股份 226,533,600 30,869,567 257,403,167
其他境内法人持有股份 0 32,266,796 32,266,796
境内自然人持有股份 0 13,000,000 13,000,000
有限售条件流通股合计 226,533,600 76,136,363 302,669,963
无限售条件流通股
A股 332,186,400 0 332,186,400
无限售条件流通股合计 332,186,400 0 332,186,400
股份总数 558,720,000 76,136,363 634,856,363
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2010-01-29
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非公开发行股票申请获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2010年1月28日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行新股不超过10000万股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
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2010-01-28
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2010年1月27日以通讯表决方式召开五届八次董事会，会议审议同意关于对绍兴市咸亨酒店有限公司[为公司参股38.484%的绍兴咸亨集团股份有限公司(下称：咸亨集团)的全资子公司，注册资本为2000万元，下称：咸亨酒店]以现金方式进行增资事宜：咸亨酒店拟改制进行增资扩股，增资后其注册资本为5000万元。在增资过程中，为激励咸亨酒店经营团队，原股东减少出资500万元让给咸亨酒店经营团队。其中公司出资850.85万元，按咸亨酒店评估值1.1338元/股折算，折7504380股，占咸亨酒店5000万元总股本的15.009%；咸亨集团增资550万股，增资后持有咸亨酒店2550万股，占咸亨酒店总股本的51%。在咸亨酒店增资完成后，公司直接持有咸亨酒店15.009%的股权，通过咸亨集团间接持有咸亨酒店19.62684%的股权，公司持有在咸亨酒店的权益将由38.484%下降到34.63584%。
上述事项构成关联交易。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-09 |
拟披露年报 |
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2009-12-29
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关于非公开发行A股股票申请获审核通过公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2009年12月28日审核结果，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行A股股票的申请已获得有条件审核通过。待收到中国证监会予以核准的正式文件后，公司将就有关内容另行公告。
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2009-11-24
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境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2009-11-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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