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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-11-24
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境内会计师事务所由“浙江天健东方会计师事务所有限公司”变为“天健会计师事务所有限公司” ，2009-11-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-24
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聘任的会计师事务所更名公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司收到聘任的浙江天健东方会计师事务所有限公司的函，该所合并开元信德会计师事务所后，更名为天健会计师事务所有限公司。
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2009-10-23
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,235,143,004.15 1,831,208,365.67
所有者权益(或股东权益) 1,306,075,822.36 1,256,206,216.89
归属于上市公司股东的每股净资产 2.34 3.37
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,300,770.93 45,888,317.65
基本每股收益 0.011 0.082
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.003 0.064
全面摊薄净资产收益率(%) 0.48 3.51
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) -0.13 2.76
每股经营活动产生的现金流量净额 0.021
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2009-10-14
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关于解决潜在同业竞争说明的公告 |
上交所公告 |
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为解决浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司与控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司(下称：黄酒集团)下属子公司杭州古越龙山绍兴酒销售有限公司(下称：销售公司)、绍兴市酿酒实业公司(下称：酿酒实业)之间潜在的同业竞争问题，销售公司已于2009年9月16日办理注销手续，工商部门已出具有关“工商企业注销证明”；公司已注册成立绍兴古越龙山绍兴酒专卖有限公司(下称：绍兴酒公司)，并开设11家绍兴区域专卖店，接管原酿酒实业下属专卖店业务，目前绍兴酒公司下属11家专卖店的营业执照和食品流通许可证已办理完毕，预计2009年10月份税务登记证办理完毕后便可正常营业，届时酿酒实业及下属11家专卖店将全面停业，并根据法律法规要求进入停业清算程序。
黄酒集团已于2009年10月12日出具有关承诺函，承诺：2009年10月31日之前，在绍兴酒公司下属11家专卖店正常营业后，黄酒集团将停止酿酒实业及下属11家专卖店经营；自2009年11月1日起，无条件停止酿酒实业及下属11家专卖店经营。若违反上述承诺，酿酒实业及下属11家专卖店涉及的营业所得全部归公司所有。
此外，为确保业务接管过渡期中，公司对酿酒实业经营的有效控制，根据黄酒集团向公司出具的《提名委托函》，经公司总经理办公会决议，公司向黄酒集团提名陈增茂担任酿酒实业的总经理。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-23 |
拟披露季报 |
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2009-09-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2009年9月11日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向包括控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司(下称：黄酒集团)在内的不超过十名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)的议案：发行股票数量不超过10000万股(含10000万股)，其中向黄酒集团发行的股份数量不超过本次发行数量的40.55%；发行价格不低于7.80元/股。发行对象全部以现金方式认购。该议案涉及关联交易。
二、通过关于与黄酒集团签订附生效条件的股份认购合同的议案。
三、通过关于受让绍兴女儿红酿酒有限公司95%股权并增资的议案。
四、通过关于公司本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告的议案。
五、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案 |
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2009-09-08
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召开2009年第二次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会决定于2009年9月11日下午2点召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738059”，投票简称为“龙山投票”。
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2009-09-05
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公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司近日从控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司(下称：集团公司)获悉，浙江省人民政府国有资产监督管理委员会以有关文件对公司非公开发行股票涉及的国有股权管理有关问题进行了批复，同意公司本次非公开发行方案，即公司向不超过10名特定对象非公开发行A股股票不超过10000万股，其中集团公司以现金认购发行股份的40.55%(即不超过4055万股)。
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2009-08-12
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》
（1）非公开发行股票的种类和面值
（2）发行数量和募集资金金额
（3）发行对象及认购方式
（4）本次发行股票的锁定期
（5）定价方式及发行价格
（6）发行方式及发行时间
（7）本次非公开发行股票募集资金的用途
（8）非公开发行股票完成前公司滚存的未分配利润安排
（9）本次非公开发行股票决议的有效期限
3、审议《关于与中国绍兴黄酒集团有限公司签订附生效条件的股份认购合同的议案》
4、审议《关于受让绍兴女儿红酿酒有限公司95％股权并增资的议案》
5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告的议案》
6、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
7、审议《关于授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票有关事宜的议案》 |
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2009-08-12
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2009年8月11日召开五届五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向包括控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司(下称：黄酒集团)在内的不超过十名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：发行股票数量不超过10000万股(含10000万股)，其中向黄酒集团发行的股份数量不超过本次发行数量的40.55%；发行价格不低于7.80元/股。发行对象均以现金认购。该议案涉及关联交易。
二、通过公司于2009年8月11日与黄酒集团签订附条件生效的股票认购合同的议案。
三、通过公司拟利用本次非公开发行募集资金受让绍兴女儿红酿酒有限公司(注册资本3449.6483万元，公司持股5%，下称：女儿红)95%股权并增资的议案：公司于2009年8月11日与绍兴黄酒投资有限公司(下称：黄酒投资)签署股权转让协议，公司以支付货币的形式受让黄酒投资持有的女儿红95%的股权，根据女儿红评估价值16241.52万元(已经绍兴市国有资产监督管理委员会备案)，经交易双方协商确认，以标的股权对应的评估价值溢价5%，即人民币16200.92万元作为转让价格。本次协议转让已获浙江省人民政府国有资产监督管理委员会核准。收购完成后，公司将对女儿红进行增资扩股，增资规模为45800万元。
四、通过关于公司本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告的议案。
五、通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
董事会决定于2009年9月11日下午2点召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上及其他相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738059”，投票简称为“龙山投票”。
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2009-07-24
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2009年7月23日以通讯表决方式召开五届四次董事会临时会议，会议审议同意公司将所持绍兴古越龙山物流基地有限公司(注册资本5000万元人民币，下称：物流公司)全部51%的股权转让给绍兴市汽车运输集团有限公司，经协商本次转让价格为公司实际出资额765万元。物流公司所涉及的债权债务由股权变更后的公司承担。
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2009-07-22
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,811,355,817.63 1,831,208,365.67
所有者权益(或股东权益) 1,297,234,809.15 1,256,206,216.89
每股净资产 2.32 3.37
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 344,309,781.49 483,581,610.79
净利润 39,587,546.72 75,132,404.39
扣除非经常性损益后的净利润 37,700,291.37 75,033,321.45
基本每股收益 0.071 0.134
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.067 0.134
净资产收益率(%) 3.05 6.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.044 0.399
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2009-07-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2009年7月20日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、同意公司全资组建绍兴古越龙山物资有限公司，总注册资本为1000万元人民币，主要负责公司黄酒生产原辅材料、包装物等采购和供应(以工商部门核准登记完成为准)。
三、通过公司关于控股股东及关联方资金占用情况的议案。
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2009-07-10
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关于收购女儿红股权事项进展公告 |
上交所公告 |
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根据浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司四届十九次董事会临时会议通过的关于拟收购绍兴女儿红酿酒有限公司(简称：女儿红)95%股权(下称：标的股权)的决议，经咨询出让方绍兴黄酒投资有限公司，获悉国资监管部门已原则上同意将标的股权协议转让给公司。现关于标的股权的审计、评估等相关事项正在进行中，待审计、评估结果确定后，公司将再次召开董事会审议收购事项。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-07-22 |
拟披露中报 |
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2009-06-06
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2009年6月5日以通讯表决方式召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司全资子公司中国绍兴黄酒集团公司鉴湖酿酒厂名称变更为绍兴鉴湖酿酒有限公司(下称：鉴湖酿酒)。
二、同意公司对鉴湖酿酒增资，将其注册资本由100万元增加至2000万元。
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2009-05-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2009年5月15日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第五届董、监事会董事、独立董事及股东代表监事。
二、通过关于修订公司章程的议案。
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2009-05-16
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总经理由“胡周祥”变为“孙永根(代)” ，2009-05-15 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-05-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2009年5月15日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举傅建伟为公司第五届董事会董事长。
二、同意由孙永根在公司总经理缺位期间代行该职责。
三、聘任周娟英为公司董事会秘书；金勤芳、蔡明燕为公司证券事务代表。
四、选举陈生荣为公司第五届监事会主席。
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2009-04-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2009年4月28日召开四届二十九次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于修订《公司章程》的议案。
三、通过公司监事会提名独立董事候选人的议案。
董事会决定于2009年5月15日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-04-29
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案；
3、关于修订《公司章程》的议案 |
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2009-04-23
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2008年年度转增，10转增5转增上市日 ，2009-04-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-04-23
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2008年年度转增，10转增5除权日 ，2009-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-04-23
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2008年年度转增，10转增5登记日 ，2009-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2009-04-23
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2008年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司实施2008年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股。
股权登记日：2009年4月28日
除权日：2009年4月29日
新增可流通股份上市日：2009年4月30日
实施转增股本后，按新股本总数558720000股摊薄计算的2008年度每股收益为0.18元。
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2009-04-22
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,813,317,891.96 1,831,208,365.67
所有者权益(或股东权益) 1,283,261,307.77 1,256,206,216.89
归属于上市公司股东的每股净资产 3.45 3.37
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 22,947,858.37 22,947,858.37
基本每股收益 0.062 0.062
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.062 0.062
全面摊薄净资产收益率(%) 1.79 1.79
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.80 1.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05
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2009-04-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2009年4月15日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本方案：不分配；以2008年末总股本37248万股为基数，用资本公积金每10股转增5股。
三、续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
四、通过关于修订《公司章程》及《公司募集资金管理办法》的议案。
五、通过关于与中国绍兴黄酒集团有限公司等关联方签订关联交易框架协议的议案。
六、通过关于公司2009年日常关联交易的议案。
七、通过公司关于计划投资年产五万吨轻量薄壁玻璃瓶项目的议案。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-22 |
拟披露季报 |
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2009-03-19
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司拟与控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司及其直接或间接控股的7家企业、公司联营企业绍兴旭昌科技企业有限公司等3家企业分别签订《关联交易框架协议》，对公司与关联方发生的经常性关联交易(包括但不限于采购、销售、租赁、商标使用等服务的提供)金额或与同一关联人发生的当年累计金额不超过3000万元(含3000万元)或占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下(含5%)的经常性关联交易作出约定。该协议经公司股东大会审议通过后生效，有效期为3年。
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2009-03-19
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 747,813,509.33 814,917,320.51
归属于上市公司股东的净利润 98,112,103.74 89,317,956.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 93,657,486.04 70,237,502.95
基本每股收益 0.26 0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.25 0.19
全面摊薄净资产收益率(%) 7.81 7.41
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.46 5.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 0.30
2008年末 2007年末
总资产 1,831,208,365.67 1,900,846,118.94
所有者权益(或股东权益) 1,256,206,216.89 1,205,018,736.21
归属于上市公司股东的每股净资产 3.37 5.18
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度资本公积金转增股本预案：每10股转增5股。
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2009-03-19
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2009年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司与控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司及其控股子公司就采购原材料、销售产品或商品、商标使用费及房屋租赁费发生日常关联交易，2008年度交易总金额分别为1658.16万元、3481.26万元、420.50万元及56万元，预计2009年度交易总金额分别为2900万元、1500万元、420.50万元及56万元。
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