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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-19
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2009年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司与控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司及其控股子公司就采购原材料、销售产品或商品、商标使用费及房屋租赁费发生日常关联交易，2008年度交易总金额分别为1658.16万元、3481.26万元、420.50万元及56万元，预计2009年度交易总金额分别为2900万元、1500万元、420.50万元及56万元。
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2009-03-19
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告；
4、审议公司2008 年年度报告及摘要；
5、审议公司2008 年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
6、审议关于聘请2009 年度财务审计机构的议案；
7、审议关于修订《公司章程》的议案；
8、审议关于修订《公司募集资金管理办法》的议案；
9、审议关于修订《公司关联交易公允决策制度》的议案；
10、审议关于与中国绍兴黄酒集团有限公司等关联方签订关联交易框架协议的议案；
11、审议关于公司2009 年日常关联交易的议案；
12、审议公司关于计划投资年产五万吨轻量薄壁玻璃瓶项目的议案 |
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2009-03-19
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2009年3月16日召开四届二十七次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配和资本公积金转增股本预案：不分配；以2008年末总股本37248万股为基数，用资本公积金每10股转增5股。
二、通过公司2008年度报告及其摘要。
三、通过续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
四、通过关于修订《公司章程》的议案。
五、通过关于修订《公司募集资金管理办法》的议案。
六、通过关于与控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司等关联方签订关联交易框架协议的议案。
七、通过关于公司2009年日常关联交易的议案。
八、通过公司关于坏账核销的议案。
九、通过公司关于计划投资年产五万吨轻量薄壁玻璃瓶项目的议案，项目总投资15138万元。
董事会决定于2009年4月15日上午召开2008年年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-19 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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聘任的会计师事务所更名公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司接到聘任的浙江天健会计师事务所有限公司的通知，其与浙江东方会计师事务所有限公司完成合并，合并后更名为浙江天健东方会计师事务所有限公司。
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2008-12-31
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境内会计师事务所由“浙江天健会计师事务所有限公司”变为“浙江天健东方会计师事务所有限公司” ，2008-12-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-11-26
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2008年11月25日以通讯表决方式召开四届二十五次董事会临时会议，会议审议同意公司以自筹资金独资组建浙江古越龙山绍兴酒销售有限公司，总注册资本为5000万元人民币，分两期到位，首期出资额为3000万元人民币。
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2008-10-23
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2008年10月21日以通讯表决方式召开四届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告及其摘要。
二、同意公司拟筹建中国绍兴黄酒工业城(黄酒产业园区)，项目计划一期用地约180亩，土地公开出让起始价为按评估价且不低于每亩23万元，最终以公开出让时成交价为准。
三、通过公司关于控股股东及关联方资金占用情况的核查报告。
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2008-10-23
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,683,801,048.47 1,900,846,118.94
所有者权益(或股东权益) 1,239,174,161.64 1,205,018,736.21
归属于上市公司股东的每股净资产 3.33 5.18
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,448,347.26 76,580,751.65
基本每股收益 0.004 0.206
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.206
全面摊薄净资产收益率(%) 0.12 6.18
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.12 6.19
每股经营活动产生的现金流量净额 0.295
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2008-10-07
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2008年10月6日以通讯表决方式召开四届二十三次董事会，会议审议同意公司与绍兴市汽车运输集团有限公司共同出资组建绍兴古越龙山物流基地有限公司，总注册资本为5000万元人民币，其中公司以自有货币资金出资2550万元，占总注册资本的51%。公司尚未与对方正式签订协议。本次投资行为以工商部门核准登记完成为准。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-23 |
拟披露季报 |
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2008-07-30
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更换保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司近日收到股权分置改革(下称：股改)保荐机构海际大和证券有限公司(下称：海际大和)有关函，刘润松因个人理由离职，海际大和安排陈永阳接替刘润松担任公司股改的保荐代表人，继续履行股改持续督导期的相应职责。
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2008-07-23
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,706,346,924.93 1,900,846,118.94
所有者权益(或股东权益) 1,234,667,563.08 1,205,018,736.21
每股净资产 3.31 5.18
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 483,581,610.79 500,357,864.85
净利润 75,132,404.39 46,343,824.16
扣除非经常性损益后的净利润 75,033,321.45 46,255,242.86
基本每股收益 0.202 0.199
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.201 0.199
净资产收益率(%) 6.09 3.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.399 0.222
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2008-07-23
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2008年7月21日召开四届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过《公司关于控股股东及关联方资金占用情况的核查报告》，具体内容详见2008年7月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-23
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控股股东延长限售期公告
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上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2008年7月21日收到控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司(为公司唯一有限售条件的流通股股东，下称：黄酒集团)承诺函，就其持有的公司股份减持事宜作出特别承诺如下：黄酒集团自愿将持有的于2009年3月13日解禁上市流通的15102.24万股公司股份自解禁之日起继续锁定两年；并承诺在适当的时机以适当的方式增加对公司的持股比例。
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2008-07-16
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2008年7月15日以通讯表决方式召开四届二十次董事会临时会议，会议审议通过《关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》，具体内容详见2008年7月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-07-23 |
拟披露中报 |
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2008-06-19
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公布公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司决定将逐步提高部分陈年高档酒的出厂价。现提价的主要产品为：自2008年5月16日起上调了五十年陈经典花雕酒的出厂价，提价幅度为11%。公司决定于2008年7月1日起上调三十年陈百福浮雕酒和三十年陈百寿浮雕酒的出厂价，提价幅度分别为13%和12%。
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2008-06-03
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公布2008年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司初步测算，预计2008年中期实现净利润比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为46343824.16元)，具体数据以公司2008年中期报告披露的数据为准。
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2008-05-21
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2008年5月20日召开四届十九次董事会临时会议，会议审议通过公司拟收购绍兴黄酒投资有限公司持有的绍兴女儿红酿酒有限公司(注册资本为3449.65万元，公司持有其5%的股权)95%股权的议案。在该收购事项征得国资监管部门的初步同意及收购资产的审计、评估等相关收购事项确定后，公司将再次召开董事会审议。
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2008-05-06
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公布公告
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上交所公告 |
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鉴于黄酒的市场状况和生产经营成本大幅提高，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司的部分产品陆续提高出厂价，提价的主要产品为：自2008年3月8日和3月16日起分别提高了白酒坛酒、桶装、瓶装系列产品价格，提价幅度约为5-13%；自2008年4月21日起上调部分沈永和坛酒的出厂价，提价幅度约为8-14%；2008年5月1日起分别上调部分青瓷廿年陈花雕和青瓷八年陈花雕、简装花雕酒、彩包装(无带)加饭等产品的出厂价，提价幅度约为5-10%；自2008年3月份起外贸出口绍兴酒、果酒、大灌酒等按新订单执行提价后的价格，提价幅度约为10-14%。总体平均涨幅约为10%。
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2008-04-30
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2008年4月28日以通讯表决方式召开四届十八次董事会临时会议，会议审议通过关于公司北海桥北厂区(下称：北厂区)搬迁事宜：根据绍兴市人民政府关于绍兴市区二环线内工业企业提升转型搬迁工作的有关实施意见，公司北厂区列入第一批实施搬迁的企业。根据市政府的统一部署和公司可持续发展需要，公司决定将北厂区搬迁到公司袍江工业区洋江路厂区内，与第二酿酒厂融为一体，进行生产技术设备优化整合。实施搬迁的土地面积为16522平方米，房屋及建筑物39385平方米，相关搬迁费用市政府将按有关政策进行补偿，具体方案实施时再另行公告。
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2008-04-23
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2008年4月21日以通讯表决方式召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、通过关于与新当选的两名独立董事签订董事聘任合同的议案。
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2008-04-23
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2008年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,821,341,092.50 1,900,846,118.94
所有者权益(或股东权益) 1,256,331,255.78 1,205,018,736.21
归属于上市公司股东的每股净资产 5.40 5.18
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 43,103,905.14 43,103,905.14
基本每股收益 0.185 0.185
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.186 0.186
全面摊薄净资产收益率(%) 3.43 3.43
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.45 3.45
每股经营活动产生的现金流量净额 0.49
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2008-04-18
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2008-04-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-04-18
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2008-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-18
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2007年年度转增，10转增6登记日 ，2008-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2008-04-18
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2007年年度转增，10转增6转增上市日 ，2008-04-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-04-18
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2008年4月17日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本方案：每10股派2元(含税)；同时以资本公积金每10股转增6股。
三、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
四、通过修订公司章程的议案。
五、通过公司2008年日常关联交易的议案。
六、通过公司独立董事选举的议案。
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2008-04-18
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2007年年度转增，10转增6除权日 ，2008-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-18
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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