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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-18
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2007年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2008-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-18
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公布2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增6股派2.00元(含税)。
股权登记日：2008年4月24日
除权除息日：2008年4月25日
新增可流通股份上市流通日：2008年4月28日
现金红利发放日：2008年4月30日
实施资本公积金转增股本后，按新股本总数摊薄计算的2007年每股收益为0.24元。
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2008-04-18
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2008年4月17日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本方案：每10股派2元(含税)；同时以资本公积金每10股转增6股。
三、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。
四、通过修订公司章程的议案。
五、通过公司2008年日常关联交易的议案。
六、通过公司独立董事选举的议案。
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2008-04-02
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司初步测算，预计2008年第一季度实现的净利润比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为28325736.50元)，具体数据以公司2008年第一季度报告披露的数据为准。
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2008-03-27
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，停牌 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 814,917,320.51 737,877,440.40
归属于上市公司股东的净利润 89,317,956.91 31,657,791.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,237,502.95 30,285,899.87
基本每股收益 0.384 0.136
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.302 0.13
全面摊薄净资产收益率(%) 7.41 2.72
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.83 2.60
每股经营活动产生的现金流量净额 0.305 0.45
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,900,846,118.94 2,411,707,974.93
所有者权益(或股东权益) 1,205,018,736.21 1,162,659,185.65
归属于上市公司股东的每股净资产 5.18 4.99
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案：每10股转增6股派2元(含税)。
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2008-03-27
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2008年日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司现将预计2008年度与控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司(下称：集团公司)及其控股子公司(合称：关联方)日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方采购原材料，2007年度实际发生的交易总金额为2595.39万元，预计2008年度交易总金额为3800万元；公司向集团公司的控股子公司销售产品或商品，2007年度实际发生的交易总金额为2863.72万元，预计2008年度交易总金额为3000万元；公司向集团公司支付商标、外观设计专利使用费及房屋租赁费，2007年度实际发生的总金额分别为425.50万元、56万元，预计2008年度交易总金额均保持不变。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-27
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议2007 年年度报告及摘要；
5、审议公司2007 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案；
6、审议关于聘请2008 年度财务审计机构的议案；
7、审议关于修订《公司章程》的议案；
8、审议关于2008 年日常关联交易的议案；
9、审议关于独立董事选举的议案； |
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2008-03-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2008年3月24日召开四届十六次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本预案：每10股派2元(含税)；同时用资本公积金每10股转增6股。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
四、通过修订公司章程的议案。
五、通过公司2008年日常关联交易的议案。
六、通过公司独立董事候选人提名的议案。
七、通过关于对前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。
董事会决定于2008年4月17日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-02-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2008年2月18日以通讯表决方式召开四届十五次董事会，会议审议通过独立董事年报工作制度等事项。
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2008-02-20
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2008年2月18日以通讯表决方式召开四届十五次董事会，会议审议通过独立董事年报工作制度等事项。
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2008-01-09
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公布公告 |
上交所公告 |
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鉴于黄酒的市场状况，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司经研究确定，自2008年1月10起上调高档礼盒酒产品的出厂价，自2008年1月20起上调部分箱酒(1年陈、3年陈、5年陈、8年陈)及坛酒产品的出厂价，总体平均涨幅约为10%。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-27 |
拟披露年报 |
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2007-10-23
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[20074预增](600059) 古越龙山：业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增公告
经浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司初步测算，预计2007年全年实现净利润比去年同期增长150%以上(上年同期净利润为32333347.46元)，具体数据以公司2007年年度报告披露的数据为准。
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2007-10-23
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,365,426,348.37 2,410,133,036.72
所有者权益(不含少数股东权益) 1,214,621,875.32 1,164,158,351.52
每股净资产 5.22 5.00
报告期 年初至报告期期末
净利润 17,402,638.73 63,746,462.89
基本每股收益 0.075 0.274
净资产收益率(%) 1.43 5.25
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.41 5.22
每股经营活动产生的现金流量净额 0.167
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2007-10-23
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2007年10月22日召开四届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第三季度报告。
二、通过关于加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年10月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-17
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公布控股子公司股权转让公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议，公司将所持有绍兴龙山氨纶有限公司(实收资本为1560万美元，公司出资1170万美元, 占实收资本总额的75%)、绍兴龙盛氨纶有限公司(实收资本为717万美元，公司出资600万美元，占实收资本总额的83.682%)的全部出资依法在绍兴市产权交易中心以不低于人民币1.52亿元的价格进行挂牌交易出让，并于2007年10月9日经竞价后，由浙江金时针织印染有限公司(下称：金时针织)成为买受人。公司与金时针织于2007年10月15日签署了《股权转让协议》，金时针织受让公司所持上述股权，股权转让价格分别为10510.17万元、5389.83万元，合计15900万元。
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2007-10-10
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控股子公司股权挂牌交易进展情况公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2007年10月9日，对浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司挂牌交易的绍兴龙山氨纶有限公司(下称：龙山氨纶)75%的出资和绍兴龙盛氨纶有限公司(下称：龙盛氨纶)83.682%的出资提交求购申请的浙江华联集团有限公司、浙江金时针织印染有限公司(下称：金时针织)和绍兴黄酒投资有限公司按规定在绍兴市产权交易中心以加价竞买的方式进行了竞价。经竞价后，最后金时针织成为买受人，成交价为1.59亿元。相关股权转让协议尚未签署。
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2007-10-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，股权转让 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2007年10月8日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过公司关于转让控股子公司股权的议案。
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2007-10-08
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因未刊登股东大会决议公告，10月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-09-19
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司关于转让控股子公司股权的议案
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2007-09-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2007年9月18日以通讯表决方式召开四届十二次董事会，会议决定于2007年10月8日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议公司关于转让控股子公司股权的议案。
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2007-09-10
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控股子公司股权挂牌交易进展情况公告
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上交所公告 |
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根据浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司四届十一次董事会临时会议决议，公司将所持有绍兴龙山氨纶有限公司的75%的出资和绍兴龙盛氨纶有限公司的83.682%的出资已于2007年8月13日起在绍兴市产权交易中心公开挂牌，出让底价为人民币1.52亿元。截止2007年9月7日，挂牌期限已到，在挂牌期满后有三家受让意愿人提交求购申请，分别为浙江华联集团有限公司、浙江金时针织印染有限公司和绍兴黄酒投资有限公司。根据有关规定，如有两人以上提交求购申请的，按规定进行竞价转让。由于竞价转让尚存在转让价格等不确定因素，故需根据竞价结果决定提交股东大会审议有关事项。
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2007-08-10
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2007年8月9日召开四届十一次董事会临时会议，会议审议通过关于将控股子公司股权进行挂牌交易的议案：公司拟将所持有的绍兴龙山氨纶有限公司(实收资本为1560万美元，公司出资1170万美元, 占实收资本总额的75%，下称：龙山氨纶)股权和绍兴龙盛氨纶有限公司(实收资本为717万美元，公司出资600万美元，占实收资本总额的83.682%，下称：龙盛氨纶)股权出让。依据评估结果，并按实收资本的出资比例推算，公司拥有龙山氨纶和龙盛氨纶的股东权益分别为92560498.87元和59428239.77元，合计151988738.64元。根据有关规定，公司拟将上述两股权以不低于该权益的价格于2007年8月13日起在绍兴市产权交易中心进行公开挂牌交易。龙山氨纶和龙盛氨纶的另一股东香港广盛集团有限公司承诺放弃上述股权的优先受让权。
上述股权出让尚需经公司股东大会批准。
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2007-07-18
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,307,933,666.70 2,410,133,036.72
股东权益 1,176,291,497.61 1,164,158,351.52
每股净资产 5.05 5.00
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 500,357,864.85 339,611,553.06
净利润 46,343,824.16 8,773,546.24
基本每股收益 0.199 0.038
净资产收益率(%) 3.94 0.77
每股经营活动产生的现金流量净额 0.222 0.128
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2007-07-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2007年7月10日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过胡周祥辞职的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-07-18 |
拟披露中报，业绩预测 |
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2007-06-22
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于同意胡周祥先生辞职的议案
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2007-06-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2007年6月21日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过胡周祥辞去公司董事及总经理职务的议案。
二、通过公司《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。具体内容详见2007年6月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2007年7月10日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2007-06-05
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公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2007年6月8日
除息日：2007年6月11日
现金红利发放日：2007年6月15日
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