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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-05
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公布2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2007年6月8日
除息日：2007年6月11日
现金红利发放日：2007年6月15日
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2007-06-05
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2007-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-05
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2007-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-05
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2006年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2007-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-18
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公布公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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因绍兴市固定电话号码升位，需在原号码前加“8”，从2007年5月19日起，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司对外联系方式变更为：
电话：0575-85176000、85158435
传真：0575-85166884
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2007-04-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2007年4月23日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：每10股派2元(含税)。
三、续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
四、通过公司2007年日常关联交易的议案。
五、通过关于为控股子公司提供担保的议案。
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2007-04-10
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,446,918,527.54 2,410,133,036.72
所有者权益(或股东权益) 1,200,942,110.92 1,164,158,351.52
每股净资产 5.16 5.00
报告期 年初至报告期期末
净利润 28,325,736.50 28,325,736.50
基本每股收益 0.122 0.122
净资产收益率(%) 2.36 2.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.37 2.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-10 |
拟披露季报 |
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2007-03-23
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议2006年年度报告及摘要；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议关于聘请2007年度财务审计机构的议案；
7、审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
8、审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
9、审议关于公司2007年日常关联交易的议案；
10、审议关于为控股子公司提供担保的议案。
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2007-03-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,日期变动 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2007年3月20日召开四届七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
四、通过关于公司2007年日常关联交易的议案。
五、通过关于为控股子公司提供担保的议案：公司为控股75%的子公司绍兴龙山氨纶有限公司、绍兴龙盛氨纶有限公司提供担保，担保最高额度分别为10000万元、5000万元，担保期限为股东大会批准生效后二年。
董事会决定于2007年4月23日上午召开2006年年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-03-23
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公布2007年日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司现将2007年与控股股东中国绍兴黄酒集团有限公司等关联方之间的日常关联交易基本情况公告如下：
公司与关联方之间因采购原材料而产生交易，2006年度交易总金额为381.99万元，预计2007年度交易总金额为11000万元；因销售产品或商品而产生交易，2006年度交易总金额为2689.2万元，预计2007年度交易总金额为6750万元；因商标、外观设计及专利使用费所发生的费用，2006年度总金额为425.50万元，预计2007年度总金额不变；因房屋租赁产生的费用，2006年度总金额为56万元，预计2007年度总金额不变。
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2007-03-23
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 2,408,402,896.09 2,431,632,150.70
股东权益(不含少数股东权益) 1,162,449,069.41 1,178,431,784.65
每股净资产 4.99 5.06
调整后的每股净资产 4.99 5.06
2006年 2005年
主营业务收入 731,978,150.32 608,728,736.09
净利润 32,333,347.46 26,035,809.93
每股收益 0.139 0.112
净资产收益率(%) 2.78 2.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.45 0.583
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2007-01-15
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年1月12日，浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司股票连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。经确认，公司目前生产经营情况正常，不存在应披露而未披露的重大信息。公司提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-01-12
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年1月11日，《中国证券报》刊登了题为“古越龙山高档老酒‘发酵’”的报道，文章报道了华泽集团代理销售古越龙山30年陈、40年陈、50年陈以及古越龙山贴牌生产“屋里厢”老酒系列新品。文章称“如能达到每年2亿元左右的销售规模，将给古越龙山带来1个亿以上的净利润并将保持持续的利润增长预期”。浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司现作出以下澄清：
2006年12月21日，公司与云南华悦酒业有限公司签署了贴牌生产“屋里厢”黄酒的协议，协议约定2007年度销售目标1080万元(含税)。同日，公司与云南华致酒业有限公司签署了销售公司年份酒的协议，协议约定2007年度销售目标3000万元(含税)。上述协议为公司签署的常规销售协议。
截止目前，公司各项业务经营正常，不存在应披露而未披露的信息。
公司发布的信息以在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-23 |
拟披露年报 |
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2006-10-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600059)“古越龙山”
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2006年10月26日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议同意为公司控股子公司绍兴龙山氨纶有限公司向中国民生银行杭州分行贷款4000万元提供担保，担保期限为一年 |
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2006-10-25
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600059)“古越龙山”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,300,142,642.14 2,431,632,150.70
股东权益(不含少数股东权益) 1,144,059,288.61 1,178,431,784.65
每股净资产 4.91 5.06
调整后的每股净资产 4.91 5.06
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 12,846,181.15
每股收益 0.013 0.051
净资产收益率(%) 0.27 1.03
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2006-10-10
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于《为控股子公司绍兴龙山氨纶有限公司提供担保的议案》 |
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2006-10-10
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动 |
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| (600059)“古越龙山”
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2006年9月29日以通讯表决方式召开四届五次董事会，会议审议通过为控股子公司绍兴龙山氨纶有限公司(公司持有其75%股权)向中国民生银行杭州分行贷款4000万元提供担保的议案，担保期限为一年。 截止本报告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为2000万元，无逾期对外担保。 董事会决定于2006年10月26日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-09-28
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证券简称由“G龙山”变为“古越龙山” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-25 |
拟披露季报 |
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2006-08-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600059)“G龙山”
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2006年8月10日以通讯表决方式召开四届四次董事会，会议审议通过关于北京古越龙山绍兴酒销售有限公司(目前注册资本为1650万元，公司出资1320万元，占其注册资本的80%，下称：北京古越龙山)减少注册资本的议案：北京古越龙山决定将注册资本减少至500万元，董事会同意北京古越龙山减少注册资本1150万元。减资后，公司出资500万元，占北京古越龙山注册资本的100%，北京古越龙山成为公司的全资子公司 |
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2006-07-28
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600059)“G龙山”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,286,789,298.65 2,431,632,150.70
股东权益(不含少数股东权益) 1,141,013,642.46 1,178,431,784.65
每股净资产 4.90 5.06
调整后的每股净资产 4.90 5.06
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 335,338,874.69 282,892,772.44
净利润 8,773,546.24 15,754,648.38
扣除非经常性损益后的净利润 8,567,331.31 15,472,589.62
每股收益 0.038 0.068
净资产收益率(%) 0.77 1.35
经营活动产生的现金流量净额 29,773,176.54 29,523,711.08 |
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2006-07-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600059)“G龙山”
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2006年7月25日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、聘任金勤芳为公司证券事务代表 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-28 |
拟披露中报 |
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2006-06-13
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600059)“G龙山”
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末公司总股本23280万股为基数，每10股派2.00元(含税)。
股权登记日：2006年6月16日
除息日：2006年6月19日
现金红利发放日：2006年6月23日 |
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2006-06-13
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2006-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-13
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2006-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-13
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2005年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2006-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-16
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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| (600059)“G龙山”
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2006年5月15日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配方案：每10股派2元(含税)。
三、续聘浙江天健会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。
四、通过修订公司章程的议案。
五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
六、通过公司为控股子公司龙山氨纶有限公司提供担保的议案。
七、通过关于在公司资本公积中列支股权分置改革费用的议案 |
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2006-05-16
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600059)“G龙山”
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司于2006年5月15日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举傅建伟为公司第四届董事会董事长。
二、聘任胡周祥为公司总经理。
三、聘任周娟英为公司董事会秘书。
四、选举孙永根为公司第四届监事会主席 |
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