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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-30
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第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600059_20180630_1.pdf
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2018-06-30
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第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600059_20180630_8.pdf
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2018-06-30
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第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600059_20180630_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-07-28 |
拟披露中报 |
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2018-06-09
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关于使用暂时闲置资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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2018-06-09
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关于使用暂时闲置资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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| (600059)“古越龙山”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-09/600059_20180609_1.pdf |
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2018-05-18
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关于诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-18/600059_20180518_1.pdf
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2018-05-15
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-15/600059_20180515_1.pdf
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2018-05-09
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关于使用暂时闲置资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-09/600059_20180509_1.pdf
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2018-05-08
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.1元(含税)。
股权登记日：2018/5/15
除息日：2018/5/16
现金红利发放日：2018/5/16
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-08
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2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2018-05-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-08
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2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2018-05-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-05-08
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2017年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2018-05-15 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-04
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关于诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-04/600059_20180504_1.pdf
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2018-04-28
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月26日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及摘要、关于聘请2018年度审计机构的议案、公司2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600059_20180427_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.00
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600059_2018_1.pdf
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2018-04-27
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月26日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及摘要、关于聘请2018年度审计机构的议案、公司2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600059_20180427_1.pdf
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2018-04-04
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关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-04/600059_20180404_1.pdf
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2018-03-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2017年度董事会工作报告
2 审议公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
3 审议公司2017年度利润分配预案
4 审议公司2017年年度报告及摘要
5 审议公司关于2017年度董事、监事薪酬的议案
6 审议关于聘请2018年度审计机构的议案
7 审议关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案
8 审议公司2017年度监事会工作报告 |
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2018-03-30
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会决定于2018年4月26日14点召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度利润分配预案、公司2017年年度报告及摘要、关于聘请2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月26日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月26日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600059_20180330_20.pdf
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2018-03-30
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600059_20180330_16.pdf
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2018-03-30
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关于使用暂时闲置资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600059_20180330_22.pdf
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2018-03-30
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关于续签关联交易框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600059_20180330_19.pdf
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2018-03-30
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 4.19
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600059_2017_n.pdf
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2018-03-30
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600059_20180330_15.pdf
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2018-03-30
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关于举行2017年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600059_20180330_21.pdf
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2018-03-30
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第七届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600059_20180330_14.pdf
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2018-03-30
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第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2018年3月28日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于聘请2018年度审计机构及支付会计师事务所2017年度报酬的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600059_20180330_13.pdf
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2018-03-30
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关于利用闲置资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600059_20180330_18.pdf
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2018-03-30
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2017年度董事会工作报告
2 审议公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告
3 审议公司2017年度利润分配预案
4 审议公司2017年年度报告及摘要
5 审议公司关于2017年度董事、监事薪酬的议案
6 审议关于聘请2018年度审计机构的议案
7 审议关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案 |
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-28 |
拟披露季报 |
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