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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-03
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第八届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-03/600059_20190403_14.pdf
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2019-04-03
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关于利用闲置资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-03
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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-03
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2018年度董事会工作报告
2 审议公司2018年度监事会工作报告
3 审议公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告
4 审议公司2018年度利润分配预案
5 审议公司2018年年度报告及摘要
6 审议公司关于2018年度董事、监事薪酬的议案
7 审议关于聘请2019年度审计机构的议案
8 审议关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-01-23
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关于使用暂时闲置资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(600059)“古越龙山”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-18
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关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-04
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关于控股股东股权结构变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600059)“古越龙山”公布
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-03 |
拟披露年报 |
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2018-12-13
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关于使用暂时闲置资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(600059)“古越龙山”公布
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2018-11-17
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关于使用暂时闲置资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(600059)“古越龙山”公布
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 2.86
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2018-10-27
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2018年1-9月经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600059)“古越龙山”公布
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2018-10-27
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第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第八届董事会第五次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过《公司2018年第三季度报告及摘要》、《关于公司内部管理机构调整的议案》。
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2018-10-11
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关于拟清算注销子公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600059)“古越龙山”公布
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-09-22
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关于使用暂时闲置资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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(600059)“古越龙山”公布
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2018-08-30
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关于对全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(600059)“古越龙山”公布
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2018-07-28
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2018年半年度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600059)“古越龙山”公布
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2018-07-28
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 2.58
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2018-07-17
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600059)“古越龙山”公布
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2018-07-17
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第八届董事会第一次会议于2018年7月16日召开，会议审议通过“关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案”、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-17
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月16日召开，会议审议通过关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案、关于选举公司第八届监事会监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-30
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第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600059)“古越龙山”公布
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公告全文参考链接:
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2018-06-30
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第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-30
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会决定于2018年7月16日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于选举公司第八届监事会监事的议案、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年7月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600059_20180630_9.pdf
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2018-06-30
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会决定于2018年7月16日14点30分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于选举公司第八届监事会监事的议案、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年7月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-30
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第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 候选人：钱肖华
1.02 候选人：柏宏
1.03 候选人：徐城法
1.04 候选人：周娟英
1.05 候选人：刘剑
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 候选人：寿苗娟
2.02 候选人：吴炜
2.03 候选人：沈国江
2.04 候选人：毛健
3.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
3.01 候选人：陈国林
3.02 候选人：孟中法 |
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2018-06-30
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第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600059_20180630_8.pdf
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2018-06-30
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第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-30/600059_20180630_8.pdf
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