古越龙山(600059) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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古越龙山（600059）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-09-29	第八届董事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2020年9月28日召开，会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-29/600059_20200929_1.pdf
2020-09-29	关于控股股东股权结构变动的提示性公告	上交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产）
(600059)“古越龙山”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-29/600059_20200929_2.pdf
2020-09-24	拟披露季报，2020-10-24	拟披露季报

2020-09-11	关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告	上交所公告，再融资预案
(600059)“古越龙山”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-11/600059_20200911_1.pdf
2020-08-29	2020年1-6月经营数据公告	上交所公告
(600059)“古越龙山”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/600059_20200829_3.pdf
2020-08-29	关于公司会计政策变更的公告	上交所公告，财务指标
(600059)“古越龙山”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/600059_20200829_4.pdf
2020-08-29	2020年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.08 加权平均净资产收益率(%) 1.59 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-29/600059_20200829_2.pdf
2020-08-25	关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告	上交所公告，再融资预案
(600059)“古越龙山”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-25/600059_20200825_1.pdf
2020-08-15	2020年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2020年第四次临时股东大会于2020年8月14日召开，会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、关于修订<浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案、关于修订公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-15/600059_20200815_1.pdf
2020-07-30	召开2020年度第4次临时股东大会，2020-08-14	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案 1.01 关于本次发行股票的种类和面值的议案 1.02 关于发行方式和发行时间的议案 1.03 关于发行对象及认购方式的议案 1.04 关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案 1.05 关于发行数量及发行规模的议案 1.06 关于本次发行限售期的议案 1.07 关于本次上市地点的议案 1.08 关于本次非公开发行前滚存利润的安排的议案 1.09 关于本次发行募集资金投向的议案 1.10 关于本次非公开发行决议有效期的议案 2 关于修订<浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案 3 关于修订公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
2020-07-30	第八届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
(600059)“古越龙山”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-30/600059_20200730_12.pdf
2020-07-30	关于修订公司非公开发行股票方案的公告	上交所公告，再融资预案
(600059)“古越龙山”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-30/600059_20200730_13.pdf
2020-07-30	关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告	上交所公告，再融资预案
(600059)“古越龙山”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-30/600059_20200730_18.pdf
2020-07-30	关于召开2020年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会决定于2020年8月14日14点00分召开2020年第四次临时股东大会，审议关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案、关于修订<浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案、关于修订公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年8月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年8月14日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-30/600059_20200730_20.pdf
2020-07-30	第八届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2020年7月29日召开，会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于终止附条件生效的股份认购协议及其补充协议的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-30/600059_20200730_11.pdf
2020-07-30	关于终止附条件生效的非公开发行股份认购协议及其补充协议的公告	上交所公告，再融资预案
(600059)“古越龙山”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-30/600059_20200730_19.pdf
2020-07-30	召开2020年度第4次临时股东大会，2020-08-14	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案 1.01 关于本次发行股票的种类和面值的议案 1.02 关于发行方式和发行时间的议案 1.03 关于发行对象及认购方式的议案 1.04 关于定价基准日、发行价格及定价原则的议案 1.05 关于发行数量及发行规模的议案 1.06 关于本次发行限售期的议案 1.07 关于本次上市地点的议案 1.08 关于本次非公开发行前滚存利润的安排的议案 1.09 关于本次发行募集资金投向的议案 1.10 关于本次非公开发行决议有效期的议案 2 关于修订<浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行A股股票预案>的议案 3 关于修订公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
2020-07-16	关于高级管理人员辞职的公告	上交所公告
(600059)“古越龙山”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-16/600059_20200716_1.pdf
2020-07-10	关于与战略投资者签署战略合作协议之补充协议暨关联交易的公告	上交所公告
(600059)“古越龙山”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-10/600059_20200710_5.pdf
2020-07-10	2020年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年7月9日召开，会议审议通过关于选举董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-10/600059_20200710_1.pdf
2020-07-10	第八届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第八届董事会第二十次会议于7月9日召开，会议审议通过关于选举公司第八届董事会董事长的议案、关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-10/600059_20200710_3.pdf
2020-07-02	关于使用暂时闲置资金购买理财产品的进展公告	上交所公告
(600059)“古越龙山”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-02/600059_20200702_5.pdf
2020-07-02	关于《关于请做好古越龙山非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的回复公告	上交所公告，再融资预案
(600059)“古越龙山”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-02/600059_20200702_1.pdf
2020-06-28	拟披露中报，2020-08-29	拟披露中报

2020-06-24	第八届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第八届董事会第十九次会议于6月23日召开，会议审议通过《关于调整公司董事的议案》、《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600059_20200624_2.pdf
2020-06-24	召开2020年度第3次临时股东大会，2020-07-09	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于选举董事的议案 1.01 关于选举孙爱保同志为公司第八届董事会非独立董事的议案
2020-06-24	召开2020年度第3次临时股东大会，2020-07-09	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于选举董事的议案 1.01 关于选举孙爱保同志为公司第八届董事会非独立董事的议案
2020-06-24	关于收到董事长推荐文件的公告	上交所公告
(600059)“古越龙山”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600059_20200624_1.pdf
2020-06-24	关于召开2020年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会决定于2020年7月9日14点00分召开2020年第三次临时股东大会，审议关于选举董事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年7月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年7月9日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600059_20200624_4.pdf
2020-06-18	关于2019年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告	上交所公告，再融资预案
(600059)“古越龙山”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-18/600059_20200618_1.pdf
2020-06-12	2020年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年6月11日召开，会议审议通过《关于公司引入战略投资者的议案》、《关于公司与战略投资者及其相关方签订战略合作协议暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票及战略合作相关事宜的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-12/600059_20200612_1.pdf