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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-12
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年6月11日召开，会议审议通过《关于公司引入战略投资者的议案》、《关于公司与战略投资者及其相关方签订战略合作协议暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票及战略合作相关事宜的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-12/600059_20200612_1.pdf
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2020-06-10
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2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2020-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-10
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.1元（含税）。
股权登记日：2020/6/16
除息日：2020/6/17
现金红利发放日：2020/6/17
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-10/600059_20200610_1.pdf
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2020-06-10
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2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2020-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-10
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2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2020-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-27
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关于引入战略投资者并签署战略合作协议暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/600059_20200527_6.pdf
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2020-05-27
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第八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2020年5月26日召开，会议审议通过《关于公司引入战略投资者的议案》、《关于公司与战略投资者及其相关方签订战略合作协议暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票及战略合作相关事宜的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/600059_20200527_1.pdf
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2020-05-27
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第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/600059_20200527_4.pdf
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2020-05-27
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司引入战略投资者的议案》
1.01 《关于公司引入深圳市前海富荣资产管理有限公司为战略投资者的议案》
1.02 《关于公司引入浙江盈家科技有限公司为战略投资者的议案》
2 《关于公司与战略投资者及其相关方签订战略合作协议暨关联交易的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票及战略合作相关事宜的议案》 |
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2020-05-27
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会决定于2020年6月11日14点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于公司引入战略投资者的议案》、《关于公司与战略投资者及其相关方签订战略合作协议暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票及战略合作相关事宜的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月11日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/600059_20200527_5.pdf |
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2020-05-27
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-06-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司引入战略投资者的议案》
1.01 《关于公司引入深圳市前海富荣资产管理有限公司为战略投资者的议案》
1.02 《关于公司引入浙江盈家科技有限公司为战略投资者的议案》
2 《关于公司与战略投资者及其相关方签订战略合作协议暨关联交易的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票及战略合作相关事宜的议案》 |
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2020-05-13
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月12日召开，会议审议通过公司2019年年度报告及摘要、关于聘请2020年度审计机构的议案、公司2019年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-08
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第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2020年5月6日召开，会议审议通过《关于<调整浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行A股股票方案>的议案》、《关于<浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开股份认购协议的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/600059_20200508_1.pdf
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2020-05-08
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关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-08
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关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-08
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第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-08
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关于调整非公开发行A股股票方案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-08
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关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿） |
上交所公告，其它 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-08
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复公告 |
上交所公告，其它 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-08
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关于本次非公开发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 |
上交所公告，借款,再融资预案 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-08
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关于非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/600059_20200508_8.pdf
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2020-04-28
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2020年1-3月经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600059_20200428_3.pdf
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.10
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-25
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关于召开2019年年度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-25/600059_20200425_1.pdf
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2019年度董事会工作报告
2 审议公司2019年度监事会工作报告
3 审议公司2019年度财务决算报告及公司2020年度财务预算报告
4 审议公司2019年年度报告及摘要
5 审议公司2019年度利润分配预案
6 审议公司关于2019年度董事、监事薪酬的议案
7 审议关于聘请2020年度审计机构的议案
8 审议关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案
9.00 关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案
9.01 关于选举钱张荣先生为公司第八届董事会独立董事的议案
10.00 关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案
10.01 关于选举谢鹏先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 |
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2020-04-18
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600059_20200418_5.pdf
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2020-04-18
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关于聘任公司董事会秘书、副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600059_20200418_6.pdf
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2020-04-18
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.26
加权平均净资产收益率(%) 5.08
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600059_20200418_8.pdf
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2020-04-18
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日常关联交易情况暨签订关联交易框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600059_20200418_4.pdf
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2020-04-18
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第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600059)“古越龙山”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600059_20200418_22.pdf
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2020-04-18
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会决定于2020年5月12日14点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告及摘要、关于聘请2020年度审计机构的议案、公司2019年度利润分配预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600059_20200418_1.pdf
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