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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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青岛海信电器股份有限公司于2007年3月19日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过公司及控股子公司与广东科龙电器股份有限公司及其控股子公司日常关联交易的议案。
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2007-03-03
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-19 |
召开股东大会 |
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| 关于本公司及控股子公司与广东科龙电器股份有限公司及其控股子公司日常关联交易的议案
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2007-03-03
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公布召开2007年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛海信电器股份有限公司董事会决定于2007年3月19日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议关于公司及控股子公司与广东科龙电器股份有限公司及其控股子公司日常关联交易的议案。
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2007-02-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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青岛海信电器股份有限公司于2007年2月26日召开四届十一次董事会，会议审议通过关于在公司经营范围中增加“卫星电视地面广播接收设备”一项的议案。该议案将提交2006年度股东大会审议，会议召开情况将另行通知。
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2007-01-23
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公布关于对媒体报道的说明 |
上交所公告，其它 |
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2007年1月21日，部分媒体刊登了题为《海信将在南非兴建工业园》的署名文章，报道称：海信将在南非投资1900万美元兴建海信工业园，形成年产40万台彩电、30万台冰箱和10万台洗衣机的生产能力。对于上述报道青岛海信电器股份有限公司特说明如下：
1、海信南非发展有限公司(下称：南非海信)是公司在南非约翰内斯堡投资的子公司，公司持有南非海信93.5%的股权；该项目是南非海信提出的发展设想，公司董事会仍需进行深入可行性研究，并将根据可行性论证结论及时履行审议程序和信息披露、以及向国家相关主管部门的审批手续。
2、公司所有信息披露均以在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的信息为准。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-20 |
拟披露年报 |
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2006-12-20
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公布关于股权转让提示性公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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青岛海信电器股份有限公司于2006年12月14日召开四届八次董事会，会议审议同意公司意向将所持有的海信(北京)电器有限公司(注册资本8571万元，公司持有其55%股权)全部股权转让给青岛海信空调有限公司，股权转让价格以资产评估结果为依据由双方协商确定，并另行签署《股权转让协议》。
上述股权转让构成关联交易 |
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2006-11-25
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公布对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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青岛海信电器股份有限公司于2006年11月22日召开四届七次董事会，会议审议同意公司与控股子公司贵阳海信电子有限公司(下称：贵阳海信)另一股东贵阳市工业投资控股有限公司(下称：贵阳工控)对贵阳海信共同增资，并签署了《贵阳海信增资合同》以及本次增资项下的《资产置换协议》、《土地费用协议》和《资产代管协议》。贵阳海信的注册资本将由人民币3775.51万元增加至10018.9万元，公司出资合计3184.39万元，占本次增资的51%(其中现金1275万元、设备等实物资产661.39万元及无形资产1248万元)。本次增资完成后，公司与贵阳工控的出资比例保持不变，公司仍持有贵阳海信51%的股权 |
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2006-11-16
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公布提示性公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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青岛海信电器股份有限公司于2006年11月14日以通讯方式召开四届六次董事会，会议审议通过关于意向以现金出资受让青岛海信电子产业控股股份有限公司所持有的青岛海信信芯科技有限公司(注册资本2000万元，公司持有其50%股权，下称“信芯科技”)30%股权的议案，转让价格以资产评估结果为依据由双方协商确定，并另行签署股权转让协议。交易完成后公司将持有信芯科技公司80%的股权。 上述股权转让属于关联交易 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600060)“海信电器”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,764,122,074.52 5,545,100,892.34
股东权益(不含少数股东权益) 2,590,613,868.59 2,504,534,850.77
每股净资产 5.25 5.07
调整后的每股净资产 5.09 4.91
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 109,580,251.40 -71,468,228.42
每股收益 0.069 0.179
净资产收益率(%) 1.31 3.42 |
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2006-10-17
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[20063预增](600060) 海信电器：公布业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600060)“海信电器”公布业绩预告公告
经青岛海信电器股份有限公司财务部门测算，预计2006年前三季度净利润比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为55296466.23元) |
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2006-09-28
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证券简称由“G海信”变为“海信电器” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-26
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公布关于对外提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600060)“G海信”
青岛海信电器股份有限公司控股子公司海信(北京)电器有限公司(公司持有其55%股份，下称：北京海信)拟重新与广东发展银行股份有限公司北京中关村支行(下称：中关村支行)签署综合授信额度合同及抵押合同，将贷款额度从不超过人民币叁千万元提高到伍千万元。北京雪花电器集团(持有北京海信45%股份，下称：雪花集团)已同意将其在北京海信的全部厂房作为抵押贷款的抵押担保物，支持北京海信向中关村支行以土地和厂房抵押，抵押期限一年，申请一年期人民币伍千万元综合授信(贷款总额度不超过人民币伍千万元，开立银行承兑汇票总额度不超过人民币伍千万元)。
经公司四届四次董事会审议通过，决定为北京海信提供担保，并与雪花集团签署相关协议，如果北京海信到期未能归还贷款，造成中关村支行对雪花集团追索，公司将对此追索按公司在北京海信所持有的股权比例向雪花集团承担55％的责任，即本次最高担保额为2750万元人民币。
截止公告日，公司对外担保累计数量为2750万元人民币，无逾期对外担保 |
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2006-08-22
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600060)“G海信”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,905,447,708.57 5,545,100,892.34
股东权益(不含少数股东权益) 2,559,069,952.02 2,504,534,850.77
每股净资产 5.18 5.07
调整后的每股净资产 5.02 4.91
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 5,629,650,361.00 4,464,962,030.46
净利润 54,535,101.25 33,870,490.80
扣除非经常性损益的净利润 52,725,569.88 32,532,794.60
每股收益 0.110 0.069
净资产收益率(%) 2.13 1.41
经营活动产生的现金流量净额 -181,048,479.82 -38,282,587.19 |
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2006-07-07
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[20062预增](600060) G海信：公布业绩预告公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600060)“G海信”公布业绩预告公告
经青岛海信电器股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年半年度净利润比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为33870490.80元) |
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2006-07-07
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600060)“G海信”
青岛海信电器股份有限公司于2006年7月5日召开四届二次董事会，会议审议通过将注册地址变更为青岛市经济技术开发区前湾港路218号。该事项须提交股东大会审议。 |
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2006-07-07
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注册地址由“青岛市经济技术开发区团结路18号”变为“青岛市经济技术开发区前湾港路218号” ，2007-05-28 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-22 |
拟披露中报 |
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2006-07-04
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600060)“G海信”
青岛海信电器股份有限公司于2006年6月30日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举于淑珉为公司第四届董事会董事长。
二、选举贾少谦为公司第四届监事会监事长。 |
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2006-07-04
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600060)“G海信”
青岛海信电器股份有限公司于2006年6月30日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案。
二、通过2005年年度报告及其摘要。
三、通过关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。
四、通过公司2006年度日常关联交易的议案。
五、通过修订公司章程的议案。
六、选举产生公司第四届董、监事会成员 |
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2006-07-03
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因未刊登股东大会决议公告，7月3日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-06-07
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600060)“海信电器”
青岛海信电器股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为2.5股。
方案实施A股股权登记日：2006年6月8日
对价股份上市日：2006年6月12日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数的计算。
自2006年6月12日起，公司A股股票简称改为“G海信”，股票代码保持不变 |
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2006-06-07
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价送股上市日 ，2006-06-12 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-06-07
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价股权登记日 ，2006-06-08 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-06-07
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对价方案：对流通股东10送2.5股，G对价送股到账日 ，2006-06-09 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-06-07
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证券简称由“海信电器”变为“G海信” ，2006-06-12 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-05-31
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公布2006年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600060)“海信电器”
青岛海信电器股份有限公司现将2005年度日常关联交易执行情况公告如下：
公司与青岛海信模具有限公司之间因采购模具、机壳而形成交易，2005年度交易总金额为59161万元；公司委托海信(香港)有限公司代理公司元器件进口业务，2005年度交易总金额为61956万元；公司委托青岛海信营销有限公司销售公司部分产品(电视机)，2005年度交易总金额为213035万元；公司委托青岛海信进出口有限公司代理公司电视产品的出口业务，2005年度交易总金额为52948万元；公司委托参股子公司青岛赛维家电服务产业有限公司承担彩电的安装调试、售后服务，2005年度交易总金额为5576万元。
公司2006年度的日常关联交易将仍按上年度条件执行 |
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2006-05-31
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600060)“海信电器”
青岛海信电器股份有限公司于2006年5月29日召开三届二十次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修订公司章程的议案。
二、通过公司2006年度日常关联交易的议案。
三、通过续聘山东汇德会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
四、通过选举公司第四届董、监事会成员的议案。
董事会决定于2006年6月30日下午召开2005年度股东大会，审议以上及2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-05-31
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召开2005年度股东大会 ，2006-06-30 |
召开股东大会 |
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| 1、 2005年度董事会工作报告
2、 2005年度监事会工作报告
3、 2005年度财务决算报告
4、 2005年度利润分配预案
5、 2005年年度报告及摘要
6、 关于修订公司章程的议案
7、 关于修订股东大会议事规则的议案
8、 关于修订董事会议事规则的议案
9、 关于修订监事会议事规则的议案
10、关于公司2006年度日常关联交易的议案
11、关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案
12、关于选举第四届董事会的议案
13、关于选举第四届监事会的议案
14、关于独立董事、监事津贴的议案 |
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2006-05-30
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600060)“海信电器”
青岛海信电器股份有限公司于2006年5月29日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托公司董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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