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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-19
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澄清公告
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上交所公告 |
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2007年12月17日，部分网络媒体报道称：海信集团可能通过资产置换的方式来取得康佳的控股权。
经青岛海信电器股份有限公司董事会核实，海信集团和公司并未与华侨城集团就收购康佳股权问题进行过任何商洽，不存在媒体报道所述事项。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2007-12-11
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
2、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》
3.1 发行股票种类
3.2 发行股票面值
3.3 发行方式
3.4 发行数量
3.5 发行对象和认购方式
3.6 发行价格和定价方式
3.7 限售期安排
3.8 上市安排
3.9 募集资金数量及用途
3.10 除权、除息安排
3.11 本次非公开发行前滚存利润安排
3.12 发行决议有效期
4、提请股东大会授权董事会全权处理本次非公开发行股票的具体事宜
5、审议四届二十三次董事会通过的《章程修正案》
6、审议《本次非公开发行募集资金使用可行性分析的议案》
6.1 多媒体技术国家重点实验室项目
6.2 电视液晶模组加工项目
6.3 增资青岛海信信芯科技公司项目
6.4 补充流动资金
7、审议《募集资金使用管理办法（修订）》
8、审议四届二十二次董事会通过的《公司章程修正案》 |
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2007-12-11
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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青岛海信电器股份有限公司于2007年12月10日召开四届二十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过关于向不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)方案的议案：本次非公开发行股票数量不超过10000万股，且不低于7000万股；发行价格不低于10.88元/股。
三、通过《章程修正案》。
四、通过关于本次非公开发行募集资金使用可行性分析的议案。
董事会决定于2007年12月28日上午9:30召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738060”；投票简称为“海信投票”。
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2007-12-10
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因重要事项未公告，12月10日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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青岛海信电器股份有限公司于2007年10月29日召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过加强公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年10月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过公司章程修正案，该事项须提交股东大会审议，具体情况另行通知。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,490,015,930.97 5,483,484,031.43
股东权益(不含少数股东权益) 2,727,493,209.30 2,658,599,568.35
每股净资产 5.52 5.38
报告期 年初至报告期期末
净利润 40,417,445.47 118,863,368.77
基本每股收益 0.08 0.24
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.13
净资产收益率(%) 1.48 4.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.70 2.63
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17
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2007-10-12
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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青岛海信电器股份有限公司于2007年10月11日召开2007年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于转让海信(北京)电器有限公司55%股权等议案。
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2007-10-10
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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青岛海信电器股份有限公司于2007年9月26日发布临2007-018号关于海信(北京)电器有限公司(下称：北京海信)股权转让公告，根据相关审计报告，北京海信2007年3-7月份的净利润为1303.25万元，公司按照55%的股权比例应占有北京海信的净利润为716.79万元，与上述公告的730.29万元不存在重大差异。
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2007-10-09
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公布召开2007年第二次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛海信电器股份有限公司2007年第二次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，网络投票时间为2007年10月11日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于转让海信(北京)电器有限公司55%股权等议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738060”，投票简称为“海信投票”。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-26
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公布股权转让及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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青岛海信电器股份有限公司于2007年9月25日召开四届二十一次董事会，会议审议通过关于转让海信(北京)电器有限公司(注册资本为8571万元人民币，公司持有其4714.05万元的股权，占其注册资本的55%，下称：北京海信)股权的议案：公司与青岛海信空调有限公司(下称：海信空调)于同日签署了《关于北京海信股权转让协议》，公司将所持有的北京海信全部股权转让给海信空调。标的股权的评估价值为12574.39万元；在评估基准日(2007年2月28日)至《评估报告书》获得青岛市国资委备案批准日(2007年8月17日)期间，公司按照55%的股权比例应占有北京海信的利润为730.29万元，双方确定上述股权转让价格合计为13304.68万元。本次交易构成关联交易。
公司董事会决定于2007年10月11日9:30召开2007年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司全体股东均可通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738060”；投票简称为“海信投票”。
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2007-09-26
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于转让海信（北京）电器有限公司55%股权的议案
2、关于发放董事津贴的议案
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2007-09-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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青岛海信电器股份有限公司于2007年9月18日召开四届二十次董事会，会议审议同意投资7亿元人民币建设5条电视液晶模组生产线项目。
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2007-09-18
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公布召开治理专项活动投资者见面会的通知 |
上交所公告，其它 |
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青岛海信电器股份有限公司定于2007年9月19日10:00在青岛经济技术开发区前湾港路218号海信信息产业园8号楼召开“上市公司治理专项活动”投资者见面会。
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2007-08-22
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 5,014,403,227.35 5,483,484,031.43
股东权益 2,686,464,414.98 2,658,599,568.35
每股净资产 5.44 5.38
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 5,857,849,395.03 6,300,931,687.75
调整后
净利润 78,445,923.30 64,205,340.91
基本每股收益 0.159 0.130
净资产收益率(%) 2.92 2.42
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.47 -0.36
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2007-08-22
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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青岛海信电器股份有限公司于2007年8月20日召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告。
二、通过关于调整公司财务负责人的议案。
三、同意在保证公司主业正常经营以及资金使用的前提下，使用不超过2.65亿元的自有资金申购新股、参与新股配售和新股定向发行。
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2007-08-10
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公布股权受让公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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青岛海信电器股份有限公司于2007年8月8日以通讯方式召开四届十八次董事会，会议审议同意公司与青岛海信电子产业控股股份有限公司(下称：电子控股)于同日签署的《青岛海信信芯科技有限公司(注册资本2000万元，公司持有其50%股权，下称：信芯科技)股权转让合同》，公司受让电子控股所持有的信芯科技30%的股权，依据信芯科技股权转让项目资产评估结果，确定此次股权转让价格为12119525.30元。交易完成后，公司将持有信芯科技80%股权，电子控股不再持有信芯科技股权。
上述交易构成关联交易。
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2007-06-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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青岛海信电器股份有限公司于2007年6月25日召开四届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动自查报告的议案，具体内容详见2007年6月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。同时决定设立专门的电话(0532-83889556，80878315)、公司网站投资者关系专栏(www.hisense.com)以及电子邮箱(zqb@hisense.com)听取投资者和社会公众的意见和建议。
二、通过关于修订信息披露管理制度的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-22 |
拟披露中报 |
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2007-06-07
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2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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青岛海信电器股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2007年6月12日
除息日：2007年6月13日
现金红利发放日：2007年6月20日
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2007-06-07
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-07
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-07
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-05-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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青岛海信电器股份有限公司于2007年5月28日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案。
二、通过2006年年度报告及其摘要。
三、通过2007年度日常关联交易的议案。
四、通过关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案。
五、通过关于变更公司董事的议案。
六、通过修订公司章程部分条款的议案。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,615,670,903.75 5,486,955,949.80
股东权益(不含少数股东权益) 2,712,803,336.72 2,662,055,600.04
每股净资产 5.49 5.39
报告期 年初至报告期期末
净利润 50,099,841.45 50,099,841.45
基本每股收益 0.101 0.101
净资产收益率(%) 1.85 1.85
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.42 1.42
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.36
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2007-04-20
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 2006年度董事会工作报告
2、 2006年度监事会工作报告
3、 2006年度财务决算报告
4、 2006年度利润分配预案
5、 2006年年度报告及摘要
6、 2007年度日常关联交易议案
7、 关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司的议案
8、 关于变更公司董事的议案
9、 关于修订公司章程的议案
9.1. 变更注册地址：将注册地址变更为"青岛市经济技术开发区前湾港路218号"。
9.2. 增加经营范围：将经营范围增加"卫星电视地面广播接收设备"一项。
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2007-04-20
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2007年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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青岛海信电器股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向青岛海信进出口有限公司等关联方采购原材料及接受关联方提供劳务，2006年度交易总金额为236943万元，预计2007年度交易总金额为265500万元；向关联方销售电视机，2006年度交易总金额为202299万元，预计2007年度交易总金额为250000万元。
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2007-04-20
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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青岛海信电器股份有限公司于2007年4月17日召开四届十三次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：拟将按照公司目前发行在外的总股本493767810股计，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过2007年度日常关联交易议案。
四、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
六、同意公司为控股子公司贵阳海信电子有限公司向交通银行贵阳分行申请综合授信提供最高额担保，担保额度为8000万元，担保期限为一年。
截止公告日，公司对外担保累计数量为10750万元人民币，无对外逾期担保。
七、通过关于变更公司部分董事的议案。
董事会决定于2007年5月28日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-20
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
(调整后)
总资产 5,385,518,716.48 5,545,100,892.34
股东权益(不含少数股东权益) 2,650,602,464.37 2,480,111,190.07
每股净资产 5.37 5.02
调整后的每股净资产 5.24 4.86
2006年 2005年
(调整后)
主营业务收入 11,824,706,153.60 10,163,432,298.44
净利润 125,092,698.39 102,400,671.32
每股收益 0.253 0.207
净资产收益率(%) 4.72 4.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 -0.02
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-20
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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青岛海信电器股份有限公司于2007年3月19日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过公司及控股子公司与广东科龙电器股份有限公司及其控股子公司日常关联交易的议案。
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