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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-07-08
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2008-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-08
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2008-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-08
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2008-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-08
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2008-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-08
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08除权日 ，2008-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-08
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08红利发放日 ，2008-07-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-08
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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青岛海信电器股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.2元(含税)。
股权登记日：2008年7月14日
除息日：2008年7月15日
现金红利发放日：2008年7月18日
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-27 |
拟披露中报 |
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2008-07-01
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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青岛海信电器股份有限公司于2008年6月30日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年日常关联交易议案(修订)。
二、通过关于变更公司董事的议案。
三、通过存贷款业务日常关联交易的议案。
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2008-06-19
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公布董事会决议及日常关联交易暨临时股东大会增加临时提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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青岛海信电器股份有限公司于2008年6月16日收到控股股东海信集团有限公司(下称：海信集团)有关函，其向公司2008年度第一次临时股东大会提出增加关于存贷款业务日常关联交易的临时提案，为此公司于2008年6月17日召开四届二十八次董事会，会议审议通过如下决议：
公司与海信集团财务有限公司(海信集团持有其85%的股权，下称：财务公司)于2008年6月17日签署《金融服务协议》，公司2008年拟在财务公司办理存、贷款各不超过10亿元人民币业务，存款利率不低于同期商业银行存款利率、贷款利率不高于同期商业银行贷款利率，协议有效期一年(自股东大会审议通过之日起生效)。该交易构成关联交易。
董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2008年度第一次临时股东大会审议。
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2008-06-13
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 2008年度日常关联交易议案（修订）
2. 关于变更公司董事的议案 |
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2008-06-13
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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青岛海信电器股份有限公司于2008年6月11日召开四届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度日常关联交易议案(修订)。
二、通过关于变更董事的议案。
董事会决定于2008年6月30日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议上述议案。
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2008-06-13
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 2008年度日常关联交易议案（修订）
2. 关于变更公司董事的议案
3.关于存贷款业务日常关联交易的提案 |
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2008-06-13
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公布修订后的2008年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据青岛海信电器股份有限公司业务运作的调整，公司现对已于2008年4月29日披露的《2008年度日常关联交易》中预计2008年全年向关联人青岛海信模具有限公司、青岛海信通信有限公司、青岛海信进出口有限公司、海信(香港)有限公司采购原材料的总金额分别修订为30471万元、19500万元、230000万元、70000万元人民币，其余交易内容与金额不变。
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2008-05-29
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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青岛海信电器股份有限公司于2008年5月28日召开2007年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对本次提案作出如下决议：
一、通过2007年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配方案：按照公司目前发行在外的总股本493767810股计，每10股派1.2元(含税)。
三、通过关于续聘山东汇德会计师事务所的议案。
四、未通过2008年度日常关联交易议案。
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2008-05-23
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公布召开2007年年度股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛海信电器股份有限公司现就2007年度股东大会网络投票事项提示如下：
本次会议将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间为2008年5月28日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738060”；投票简称为“海信投票”。
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2008-04-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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青岛海信电器股份有限公司于2008年4月25日召开四届二十六次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年年度利润分配预案：拟按照公司目前发行在外的总股本493767810股计，每10股派1.2元(含税)。
三、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司负责公司2008年财务审计工作的议案。
四、通过公司2008年度日常关联交易议案。
五、通过聘任公司高管的议案。
六、通过关于执行新企业会计准则变更会计政策、会计估计的议案。
七、通过关于调整前期已披露的2007年期初资产负债表相关项目的议案。
八、通过公司2008年一季度报告。
董事会决定于2008年5月28日9:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738060”；投票简称为“海信投票”。
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2008-04-29
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公布2008年日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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青岛海信电器股份有限公司现将预计2008年全年日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方采购原材料，2007年交易总金额为299571万元人民币，预计2008年交易总金额为328511万元人民币；向关联方销售产品或商品，2007年交易总金额为366259万元人民币，预计2008年交易总金额为320294万元人民币；接受关联方提供的劳务，2007年交易总金额为3837万元人民币，预计2008年交易总金额为5990万元人民币。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，停牌 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,804,212,304.34 6,280,811,119.67
所有者权益(或股东权益) 2,860,163,683.36 2,811,752,298.48
归属于上市公司股东的每股净资产 5.79 5.69
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 55,341,102.07 55,341,102.07
基本每股收益 0.112 0.112
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.109 0.109
全面摊薄净资产收益率(%) 1.93 1.93
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.88 1.88
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.24
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2008-04-29
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，停牌 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 14,838,636,157.26 13,775,240,041.44
归属于上市公司股东的净利润 203,834,865.55 130,553,805.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 111,227,287.55 110,131,816.73
基本每股收益 0.41 0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.23 0.22
全面摊薄净资产收益率(%) 7.25 4.91
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.96 4.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 0.38
2007年末 2006年末
调整后
总资产 6,280,811,119.67 5,484,265,413.18
所有者权益(或股东权益) 2,811,752,298.48 2,659,813,533.38
归属于上市公司股东的每股净资产 5.69 5.39
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年年度利润分配预案：每10股派1.2元(含税)。
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2008-04-29
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(600060) 海信电器:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 2292524.96
中信建投证券有限责任公司宁波市曙光路证券营业部 1443682.02
东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 1421145.26
东吴证券有限责任公司苏州大儒巷证券营业部 1187600.40
联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券营业部 1154135.66
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司常州北大街证券营业部 5319615.29
中信建投证券有限责任公司天津市解放南路证券营业部 2954613.45
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 2899409.08
泰阳证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 2831248.55
海通证券股份有限公司绍兴劳动路营业部 2185188.00
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2008-04-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 2007 年度报告及摘要
2、 2007 年度董事会工作报告
3、 2007 年度监事会工作报告
4、 2007 年度财务决算报告
5、 2007 年度利润分配预案
6、 关于续聘山东汇德会计师事务所的议案
7、 2008 年度日常关联交易议案 |
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2008-04-03
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核结果，青岛海信电器股份有限公司2007年非公开发行股票申请未获得审核通过。
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2008-04-02
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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根据中国证券监督管理委员会发行审核委员会(下称：发审会)通知，发审会将于2008年4月2日审核青岛海信电器股份有限公司2007年非公开发行股票事宜，公司股票于当日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-01-29
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业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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经青岛海信电器股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年公司净利润较上年同期增长50%以上(上年同期净利润为125092698.39元)。具体数据将在公司2007年年度报告中予以披露。
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2007-12-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海信电器股份有限公司于2007年12月28日召开2007年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
二、通过关于公司向特定对象非公开发行股票的议案。
三、通过公司四届二十三次董事会通过的《章程修正案》。
四、通过本次非公开发行募集资金使用可行性分析的议案。
五、通过募集资金使用管理办法(修订)。
六、通过公司四届二十二次董事会通过的《公司章程修正案》。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-29 |
拟披露年报 |
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2007-12-26
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公布为广东海信提供担保公告 |
上交所公告 |
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青岛海信电器股份有限公司于2007年12月24日召开四届二十四次董事会，会议审议同意公司为全资子公司广东海信多媒体有限公司(简称：广东海信)分别向中国民生银行股份有限公司青岛分行、交通银行股份有限公司青岛分行申请不超过人民币5000万元、2亿元的贸易融资授信额度提供担保，担保期限均为一年，并签署相关协议。
公司及控股子公司对外担保累计2.5亿元人民币，无对外担保逾期。
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2007-12-24
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召开2007年第三次临时股东大会提示性公告
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上交所公告 |
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青岛海信电器股份有限公司2007年第三次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，现再次就网络投票事项发布提示性公告：
网络投票时间为2007年12月28日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司向特定对象非公开发行股票的议案等事项；网络投票的股东投票代码为“738060”；投票简称为“海信投票”。
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2007-12-19
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澄清公告
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上交所公告 |
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2007年12月17日，部分网络媒体报道称：海信集团可能通过资产置换的方式来取得康佳的控股权。
经青岛海信电器股份有限公司董事会核实，海信集团和公司并未与华侨城集团就收购康佳股权问题进行过任何商洽，不存在媒体报道所述事项。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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