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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-06
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召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛海信电器股份有限公司2009年第一次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，审议《公司股票期权激励计划》(草案修订稿)的有关内容。现再次就网络投票事项提示如下：
本次网络投票时间为2009年5月12日9:30-11:30、13:00-15:00；网络投票的股东投票代码为“738060”；投票简称为“海信投票”。网络投票具体操作流程详见2009年5月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-04-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》 |
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2009-04-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《青岛海信电器股份有限公司股票期权激励计划》 |
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2009-04-25
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛海信电器股份有限公司于2009年4月24日以通讯方式召开四届三十八次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过根据中国证监会的反馈意见，对四届三十四次董事会通过的《公司股票期权激励计划》(草案)(已经青岛市国资委、国务院国资委审核同意)进行相应修订的议案，形成了《公司股票期权激励计划》(草案修订稿)，并已经中国证监会审核无异议。
董事会决定于2009年5月12日9:30召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议上述事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738060”；投票简称为“海信投票”。
公司独立董事征集投票权方案：征集对象为截止2009年5月5日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；征集时间自2009年5月6日至8日(正常工作日每日9:00-17:00)；采用公开方式在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上证所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。
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2009-04-23
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,900,138,907.39 5,913,755,521.31
所有者权益(或股东权益) 3,045,117,496.83 2,959,186,560.42
归属于上市公司股东的每股净资产 6.17 5.99
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 86,316,284.84 86,316,284.84
基本每股收益 0.175 0.175
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.131 0.131
全面摊薄净资产收益率(%) 2.83 2.83
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.12 2.12
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12
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2009-04-23
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2009年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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青岛海信电器股份有限公司现将预计2009年度与控股股东海信集团有限公司及其下属子公司(下合称：关联方)日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与关联方因采购原材料、销售产品或商品、接受劳务、提供劳务而形成交易，预计2009年交易总金额分别为人民币342000万元、271100万元、9100万元、2000万元，2008年交易总金额分别为人民币200153万元、206003万元、23763万元、2870万元；在关联方存款、贷款贴现等融资业务，预计2009年总金额分别为人民币100000万元、333000万元，2008年存款总金额为人民币34161万元。
相关关联交易协议均已签署，有效期自2009年1月1日起至12月31日止。
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2009-04-23
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 13,407,101,432.47 14,838,636,157.26
归属于上市公司股东的净利润 224,968,771.24 203,043,751.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 176,609,172.44 110,436,173.59
基本每股收益 0.46 0.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.36 0.22
全面摊薄净资产收益率(%) 7.60 7.24
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.97 3.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.44 0.35
2008年末 2007年末
调整后
总资产 5,913,755,521.31 6,272,947,460.16
所有者权益(或股东权益) 2,959,186,560.42 2,804,796,969.03
归属于上市公司股东的每股净资产 5.99 5.68
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派1.38元(含税)。
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2009-04-23
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 2008 年度报告及摘要
2、 2008 年度董事会工作报告
3、 2008 年度监事会工作报告
4、 2008 年度财务决算报告
5、 2008 年度利润分配预案
6、 2009 年度日常关联交易议案
7、 关于续聘万隆亚洲会计师事务所的议案
8、 关于为广东海信提供担保的议案
9、 关于修订公司章程的议案
10、 关于选举于淑珉为第五届董事会董事的议案
11、 关于选举周厚健为第五届董事会董事的议案
12、 关于选举林澜为第五届董事会董事的议案
13、 关于选举肖建林为第五届董事会董事的议案
14、 关于选举刘洪新为第五届董事会董事的议案
15、 关于选举马金泉为第五届董事会董事的议案
16、 关于选举李书锋为第五届董事会董事的议案
17、 关于选举赵廷春为第五届董事会董事的议案
18、 关于选举贾少谦为第五届监事会监事的议案
19、 关于选举刘峰为第五届监事会监事的议案 |
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2009-04-23
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛海信电器股份有限公司于2009年4月21日召开四届三十七次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配预案：拟按照公司目前发行在外的总股本493767810股计，每10股派1.38元(含税)。
三、通过关于前期会计差错调整的议案。
四、同意立即解散清算辽宁海信电子有限公司(其股东之一抚顺金凤电器集团有限公司实施政策性破产，导致该公司失去目前的生产用地，无法继续经营，下称：辽宁海信)，预计公司享有的辽宁海信净资产中的份额无法收回，对公司2008年的利润损失为1480万元。
五、通过2009年度日常关联交易的议案。
六、通过续聘万隆亚洲会计师事务所有限公司负责公司2009年度财务审计工作的议案。
七、通过公司为全资子公司广东海信多媒体有限公司向招商银行股份有限公司佛山分行、中信银行股份有限公司佛山分行分别申请授信额度3000万元、不超过1000万元提供最高额担保，并签署相关协议的议案，担保期限均为一年。
公司及控股子公司对外担保累计金额为4000万元，无逾期担保。
八、通过关于修订公司章程的议案。
九、通过公司2009年第一季度报告。
十、通过关于选举公司第五届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2009年5月18日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-28 |
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2009-03-24
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其及控股子公司被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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青岛海信电器股份有限公司及控股子公司青岛海信信芯科技有限公司近日收到青岛市科学技术局、青岛市财政局、青岛市国家税务局和青岛市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(发证时间为2008年12月23日)，有效期三年。
根据相关规定，在高新技术企业有效期内，企业所得税将按照15%的优惠税率征收。
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2009-01-22
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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青岛海信电器股份有限公司于2009年1月19日以通讯方式召开四届三十六次董事会，会议审议通过如下事项：
公司于同日与控股股东海信集团有限公司(下称：海信集团)控股51.01%的子公司青岛海信电子产业控股股份有限公司(下称：海信电子)签署《资产转让协议》，公司向海信电子转让“标清机顶盒数字电视系统平台”(主要包括用于研发、生产标清数字机顶盒的相关专利16项、专有技术14项；下称：数字平台)，以基准日2008年9月30日数字平台技术成果所有权评估价值2326.60万元作为交易价格。
鉴于海信集团财务有限公司(注册资本30000万元，海信集团持有其85%的股份，下称：财务公司)的注册资本拟增资到5亿元，公司与海信电子拟共同对财务公司进行增资，海信集团及财务公司另一股东放弃此次增资扩股权。本次增资价格以财务公司经审计评估后的账面净资产数额为依据由各方协商确定。其中，公司本次以现金出资不超过1.1亿元认购财务公司1亿元注册资本。增资后，公司、海信电子分别持有财务公司20%的股权，海信集团对财务公司的持股比例下降至51%。本次增资需获得中国银监会批准后方可实施。
上述事项构成关联交易。
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2009-01-14
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关于会计师事务所更名公告 |
上交所公告 |
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青岛海信电器股份有限公司于近日收到受聘的审计机构万隆会计师事务所有限公司通知，经国家工商行政管理总局审核同意，该所名称现已变更为万隆亚洲会计师事务所有限公司，并经北京市财政局备案确认。
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2009-01-14
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境内会计师事务所由“万隆会计师事务所有限公司”变为“万隆亚洲会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-23 |
拟披露年报 |
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| 2009-04-28 |
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2008-12-26
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其及控股子公司入选高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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根据青岛市科学技术局、青岛市财政局、青岛市国家税务局和青岛市地方税务局联合发布的有关通知，青岛海信电器股份有限公司及其控股子公司青岛海信信芯科技有限公司列入青岛市2008年第一批拟定高新技术企业名单，自2008年12月23日起公示，公示期为15个工作日。
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2008-12-05
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公布中国证监会豁免要约收购义务公告 |
上交所公告 |
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青岛海信电器股份有限公司于2008年12月4日接到控股股东海信集团有限公司(下称：海信集团)通知，海信集团已获得中国证券监督管理委员会(简称：中国证监会)有关批复文件，同意豁免海信集团及其一致行动人青岛海信电子产业控股股份有限公司通过上海证券交易所证券交易系统增持公司股份9870329股，导致合计持有公司50.4%的股份而应履行的要约收购义务。
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2008-11-19
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因重要事项未公告，11月19日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-11-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海信电器股份有限公司于2008年11月17日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于变更会计师事务所的议案。
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2008-10-31
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛海信电器股份有限公司于2008年10月28日召开四届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过改聘万隆会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年11月17日上午召开2008年度第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2008-10-31
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-17 |
召开股东大会 |
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| 1、关于变更会计师事务所的议案 |
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2008-10-31
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境内会计师事务所由“山东汇德会计师事务所有限公司”变为“万隆会计师事务所有限公司” ，2008-11-17 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-10-31
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,227,211,752.25 6,280,811,119.67
所有者权益(或股东权益) 2,883,572,332.00 2,811,752,298.47
归属于上市公司股东的每股净资产 5.84 5.69
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 50,693,662.21 139,670,407.99
基本每股收益 0.10 0.28
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.18
全面摊薄净资产收益率(%) 1.76 4.84
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.94 3.16
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.07
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2008-10-07
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相关股东增持公司股份计划实施完毕公告
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上交所公告 |
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青岛海信电器股份有限公司接到控股股东海信集团有限公司(下称：海信集团)的一致行动人青岛海信电子产业控股股份有限公司(下称：海信电子控股)的通知，截至2008年9月26日15时，海信电子控股已通过上海证券交易所交易系统增持公司股份9870329股，达到公司总股本的2%。
本次增持后，海信集团、海信电子控股分别持有公司股份238967810股、9870329股，分别占公司总股本的48.4%、2%，合计持股比例为50.4%。
截至2008年9月26日，相关股东增持公司股份计划已实施完毕。海信集团与海信电子控股将按照相关规定向中国证监会申请豁免要约收购义务。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-31 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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公布资产收购关联交易公告 |
上交所公告 |
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青岛海信电器股份有限公司于2008年9月22日召开四届三十二次董事会，会议审议同意公司于同日与青岛海信模具有限公司、青岛海信塑料制品有限公司、青岛海平电器配件有限公司、青岛海信光学有限公司(上述各方同属公司控股股东海信集团有限公司)签署《资产收购协议》，公司收购该四家公司机壳加工业务的相关固定资产，各方同意以标的资产的评估价值合计40555327.73元人民币作为本次资产交易价格。
上述交易构成关联交易。
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2008-09-20
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公布相关股东增持公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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青岛海信电器股份有限公司接到控股股东海信集团有限公司(下称：海信集团)的一致行动人青岛海信电子产业控股股份有限公司(下称：海信电子)的通知，截至2008年9月19日15时，海信电子已通过上海证券交易所交易系统增持公司股份5743320股，达到公司总股本的1.16%。
本次增持后，海信集团及海信电子分别持有公司股份238967810股、5743320股，分别占公司总股本的48.4%、1.16%，合计持股比例为49.56%。
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2008-09-02
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公布相关股东增持股份公告 |
上交所公告 |
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青岛海信电器股份有限公司于2008年9月1日接到控股股东海信集团有限公司[持有公司股份238967810股(占公司总股本的48.4%)，下称：海信集团]的一致行动人青岛海信电子产业控股股份有限公司(下称：电子控股)的通知，其于同日通过上海证券交易所证券交易系统(下称：交易系统)增持公司股份700000股(占公司总股本的0.14%)。本次增持后，海信集团及一致行动人合计持股比例为48.54%。
电子控股拟在未来12个月内继续通过交易系统增持公司股份，增持数量不超过9170000股(与本次已增持部分合计不超过9870000股)，增持比例不超过公司总股本的1.86%(与本次已增持部分合计不超过总股本的2%)。
海信集团及电子控股承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
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2008-08-27
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,680,912,131.11 6,280,811,119.67
所有者权益(或股东权益) 2,894,088,986.46 2,811,752,298.47
每股净资产 5.86 5.69
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 6,176,424,618.89 5,857,849,395.03
净利润 88,976,745.78 78,445,923.30
扣除非经常性损益后的净利润 64,143,486.58 52,675,550.51
基本每股收益 0.180 0.159
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.130 0.107
净资产收益率(%) 3.07 2.92
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.10 -0.47
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海信电器股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开四届三十次董事会，会议审议通过《公司治理整改完成情况及规范运作自查自纠情况的报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-08
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2007年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2008-07-14 |
登记日，分配方案 |
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