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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-12-25
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关于签署募集资金专户存储监管协议公告 |
上交所公告，其它 |
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根据有关规定，青岛海信电器股份有限公司与交通银行青岛市南第一支行、中国工商银行青岛山东路支行(下合称：协议银行)和平安证券有限责任公司(下称：平安证券)于2009年12月16日分别签署了《募集资金专项账户(简称：专户)存储三方监管协议》，公司在协议银行开设募集资金专户，存放公司向7名特定投资者非公开发行扣除发行费用后的募集资金余额，仅用于公司募集资金投向项目募集资金的存储和使用；平安证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
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2009-12-19
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更2009年度审计机构的议案
2、关于调整 2009 年度日常关联交易上限的议案 |
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2009-12-19
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关于调整2009年度日常关联交易上限公告 |
上交所公告，关联交易 |
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鉴于青岛海信电器股份有限公司2009年实际经营情况超越年初计划，因此公司预计2009年度与公司控股股东下属子公司的关联交易金额将超出年初预计的上限，故公司对关联交易金额上限做如下调整(仍执行原签署的有关《业务框架协议》)：
公司与青岛海信进出口有限公司及其子公司就采购屏等进口件及白电产品、电视出口发生交易，预计交易金额分别为人民币196000万元、256000万元(原预计金额为153000万元、215000万元)；青岛海信通信有限公司为公司加工电视电路板，预计交易金额为人民币3400万元(原预计金额为2100万元)；公司委托青岛赛维电子信息服务股份有限公司承担电视、机顶盒安装及维修服务，预计交易金额为人民币6000万元(原预计金额为4000万元)。
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2009-12-19
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境内会计师事务所由“万隆亚洲会计师事务所有限公司”变为“国富浩华会计师事务所有限公司” ，2010-01-05 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-12-19
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛海信电器股份有限公司于2009年12月17日召开五届八次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更2009年度审计机构的议案：鉴于公司原聘任的万隆亚洲会计师事务所有限公司已与北京五联方圆会计师事务所有限公司等进行了合并，合并后更名为“国富浩华会计师事务所有限公司”(下称：国富浩华)。因此，公司聘用国富浩华为公司2009年度审计机构。
二、通过关于调整2009年度日常关联交易上限的议案。
董事会决定于2010年1月5日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-12-15
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公告 |
上交所公告 |
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青岛海信电器股份有限公司将于2009年12月15日下午3时至5时，参加由中国证监会青岛监管局主办的青岛辖区上市公司投资者接待日暨投资者关系互动平台(登录地址为：http://chinairm.p5w.net/dqhd/qingdao/index.htm)开通仪式，届时，公司相关负责人将借助该互动平台与广大投资者进行网上互动交流活动。
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2009-12-03
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关于非公开发行股票获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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青岛海信电器股份有限公司接到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行不超过15000万股新股，核准文件有效期为六个月。
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2009-11-27
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澄清公告 |
上交所公告 |
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2009年11月25日，部分网络媒体刊登了《海信股权激励涉嫌违规 6高管成亿万富翁》的有关报道，报道称海信集团五位高管所持青岛海信电子产业控股股份有限公司股份涉嫌违规，并质疑：“海信电器上半年向72名高管授予491万股股权，当时发行价格仅5.72元/股，但截至2009年11月19日为止，海信的股权已经获益300%，……”。青岛海信电器股份有限公司现将上述传闻所涉及事项的真实情况予以公告，具体内容详见2009年11月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-11-02
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非公开发行股票获准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)股票发行审核委员会2009年10月30日相关会议审核结果，青岛海信电器股份有限公司本次非公开发行股票申请获得有条件通过，待公司收到中国证监会作出的予以核准的决定后，将另行公告 |
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2009-10-27
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,970,497,012.78 5,913,755,521.31
所有者权益(或股东权益) 3,213,720,621.70 2,959,186,560.42
归属于上市公司股东的每股净资产 6.51 5.99
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 141,912,842.66 309,097,304.13
基本每股收益 0.287 0.626
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.244 0.531
全面摊薄净资产收益率(%) 4.42 9.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.74 8.16
每股经营活动产生的现金流量净额 0.91
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2009-10-12
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经青岛海信电器股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-9月份公司净利润较上年同期(净利润139670407.99元)增长100%以上。具体数据将在公司2009年三季报中予以披露 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-08-21
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关于海信集团及海信财务承诺函公告 |
上交所公告 |
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青岛海信电器股份有限公司近日接到海信集团有限公司(简称：海信集团)及其控股子公司海信集团财务有限公司(简称：海信财务)，就公司与海信财务于2009年4月21日签订的《业务合作框架协议》之存贷款往来事宜，进一步承诺如下：
公司在海信财务的相关存贷款业务具有安全性。公司与海信财务的相关存贷款将继续由公司依照相关法规及规定履行内部程序，进行自主决策，海信集团不干预公司的相关决策及日常商业动作。
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2009-07-21
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,366,976,488.22 5,913,755,521.31
所有者权益(或股东权益) 3,135,484,922.28 2,959,186,560.42
每股净资产 6.35 5.99
报告期(1－6月) 上年同期
营业总收入 7,416,239,338.90 6,176,424,618.89
净利润 167,184,461.47 88,976,745.78
扣除非经常性损益后的净利润 141,939,638.04 63,669,878.02
基本每股收益 0.339 0.180
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.287 0.129
净资产收益率(%) 5.33 3.07
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 -0.10
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2009-07-07
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业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经青岛海信电器股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年1-6月份公司净利润较上年同期(净利润为88976745.78元)增长50%以上。具体数据将在公司2009年半年报中予以披露。
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2009-07-02
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海信电器股份有限公司于2009年7月1日召开2009年第二次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-04 |
拟披露中报 |
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2009-06-26
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2008年年度分红，10派1.38(含税)，税后10派1.242登记日 ，2009-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-26
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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青岛海信电器股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派1.38元(含税)。
股权登记日：2009年7月2日
除息日：2009年7月3日
现金红利发放日：2009年7月10日
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2009-06-26
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2008年年度分红，10派1.38(含税)，税后10派1.242除权日 ，2009-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-26
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2008年年度分红，10派1.38(含税)，税后10派1.242红利发放日 ，2009-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-25
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召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛海信电器股份有限公司2009年第二次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，审议关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案等事项。现再次就网络投票事项提示如下：
本次网络投票时间为2009年7月1日9:30-11:30、13:00-15:00；网络投票的股东投票代码为“738060”；投票简称为“海信投票”。网络投票具体操作流程详见2009年6月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-06-16
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛海信电器股份有限公司于2009年6月12日召开五届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司向不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)的议案：发行股份数量不超过15000万股(含15000万股)，发行价格不低于10.83元/股。认购方均以人民币现金方式认购。
二、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
三、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析研究报告的议案。
董事会决定于2009年7月1日14:00召开2009年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738060”，投票简称为“海信投票”。
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2009-06-16
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
1.1 发行股票的种类和面值
1.2 发行方式及时间
1.3 发行数量
1.4 发行对象及认购方式
1.5 定价基准日与发行价格
1.6 锁定期安排
1.7 上市地点
1.8 募集资金用途和数量
1.9 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案
1.10 决议有效期限
2.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
4.关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案
4.1 液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目
4.2 平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目
5.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 |
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2009-06-15
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因重要事项未公告，6月15日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 。 |
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2009-06-12
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因重要事项未公告，6月12日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-06-10
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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青岛海信电器股份有限公司本次有限售条件的流通股238967810股将于2009年6月12日起上市流通。
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2009-06-02
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海信电器股份有限公司于2009年5月31日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举于淑珉为公司第五届董事会董事长。
二、聘任董事刘洪新为公司总经理、夏峰为公司董事会秘书。
三、通过关于股票期权激励计划授予相关事项的议案：其中，确定公司股票期权激励计划授权日为2009年5月27日；本次授予激励对象的股票期权数量为491万股(占公司总股本的0.99%)，行权价格为5.72元。
四、选举贾少谦为公司第五届监事会监事长。
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2009-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海信电器股份有限公司于2009年5月18日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2008年年度报告及其摘要。
二、通过2008年度利润分配方案。
三、通过2009年度日常关联交易议案。
四、通过关于续聘万隆亚洲会计师事务所的议案。
五、通过关于为广东海信提供担保的议案。
六、通过关于修订公司章程的议案。
七、选举产生公司第五届董、监事会董、监事。
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2009-05-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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青岛海信电器股份有限公司于2009年5月12日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过《公司股票期权激励计划》(草案修订稿)等事项。
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2009-05-06
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召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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青岛海信电器股份有限公司2009年第一次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，审议《公司股票期权激励计划》(草案修订稿)的有关内容。现再次就网络投票事项提示如下：
本次网络投票时间为2009年5月12日9:30-11:30、13:00-15:00；网络投票的股东投票代码为“738060”；投票简称为“海信投票”。网络投票具体操作流程详见2009年5月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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