华润双鹤(600062) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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华润双鹤

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华润双鹤（600062）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-04-28	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-05-31	召开股东大会，年度股东大会
1、2011 年度董事会工作报告 2、2011 年度监事会工作报告 3、2011 年度独立董事述职报告 4、关于2011 年度财务决算的议案 5、关于2011 年度利润分配的议案 6、2011 年年度报告及摘要 7、关于2012 年商业计划书的议案 8、关于聘请2012 年度审计机构的议案 9、关于2012 年预计发生日常关联交易的议案 10、关于变更公司经营范围的议案 11 、关于修改公司章程的议案 12、关于董事会换届选举的议案 13、关于监事会换届选举的议案
2012-04-11	第五届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
华润双鹤药业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2012年4月6日召开，会议审议通过关于2012年商业计划书的议案、关于2012年度内控规范实施工作方案的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-11	第五届监事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
(600062)“华润双鹤”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-10	第五届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
华润双鹤药业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2012年4月6日召开，会议审议通过关于2012年商业计划书的议案、关于2012年度内控规范实施工作方案的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-10	第五届监事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
(600062)“华润双鹤”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-28	拟披露季报

2012-03-23	关于变更公司名称及证券简称的公告	上交所公告，基本资料变动
北京双鹤药业股份有限公司中文名称变更为“华润双鹤药业股份有限公司”。前述中文名称变更事项已于2012年3月14日经北京市工商行政管理局核准。经本公司申请，并经上海证券交易所核准，本公司证券简称自2012年3月27日起变更为“华润双鹤”，证券代码“600062”不变。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-23	公司名称由“北京双鹤药业股份有限公司”变为“华润双鹤药业股份有限公司” ，2012-03-14	公司名称变更，基本资料变动

2012-03-23	证券简称由“双鹤药业”变为“华润双鹤” ，2012-03-27	证券简称变更，基本资料变动

2012-03-23	证券简称由“双鹤药业”变为“华润双鹤” ，2012-03-27	证券简称变更，基本资料变动

2012-03-13	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.9253 加权平均净资产收益率(%) 12.96 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.4475 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-13	第五届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
北京双鹤药业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2012年3月9日召开，会议审议通过2011年度董事会工作报告、关于2011年度利润分配的预案、2011年年度报告及摘要等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-13	境内会计师事务所由“天职国际会计师事务所有限公司”变为“立信会计师事务所有限公司” ，2012-05-31	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2012-03-10	2012年第一次临时股东大会会议决议公告	上交所公告
北京双鹤药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会会议于2012年3月9日召开，会议审议通过关于2012年向银行申请贷款额的议案、关于变更公司名称的议案、关于修改公司章程的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-09	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-09,恢复交易日：2012-03-12，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-03-09	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-09,恢复交易日：2012-03-12，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-03-09	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-09,恢复交易日：2012-03-12 ，2012-03-12	恢复交易日，停牌公告

2012-03-09	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-09,恢复交易日：2012-03-12 ，2012-03-12	恢复交易日，停牌公告

2012-02-22	第五届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会会议通知的公告	上交所公告，日期变动
北京双鹤药业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2012年2月21日召开，会议审议通过关于公司与美国兰索斯医学成像公司DEFINITY合作项目的议案、关于2012年向银行申请贷款额的议案、关于长沙双鹤医药有限责任公司2012年银行授信的议案等事项。公司拟于2012年3月9日(星期五)9:30时召开2012年第一次临时股东大会会议，审议以上有关议案及其他事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-22	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-03-09	召开股东大会，临时股东大会
1、关于2012 年向银行申请贷款额的议案 2、关于变更公司名称的议案 3、关于修改公司章程的议案
2012-02-22	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-03-09	召开股东大会，临时股东大会
1、关于2012 年向银行申请贷款额的议案 2、关于变更公司名称的议案 3、关于修改公司章程的议案
2012-02-22	第五届监事会第二十一次会议决议公告	上交所公告
(600062)“双鹤药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-02-22	关于公司会计估计变更的公告	上交所公告，财务指标
(600062)“双鹤药业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-13	拟披露年报

2011-12-23	第五届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
北京双鹤药业股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2011年12月21日召开，会议审议通过关于收购河南双鹤华利药业有限公司100%股权的议案、关于上海长征富民金山制药有限公司有关事项的议案、关于调整北京万辉双鹤药业有限责任公司派出董事的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-23	第五届监事会第二十次会议决议公告	上交所公告
北京双鹤药业股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2011年12月21日召开，会议审议通过关于收购河南双鹤华利药业有限公司100%股权的议案、关于上海长征富民金山制药有限公司有关事项的议案、关于修订《募集资金管理制度(试行)》的议案等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-09	关于华润医药集团股权结构发生变更的公告	上交所公告，股东名单
近日北京双鹤药业股份有限公司接控股股东北京医药集团有限责任公司的通知，持有北药集团49%股权的北京医药投资管理(香港)有限公司，其母公司北京医药控股有限公司与本公司实际控制人中国华润总公司的全资子公司华润医药集团有限公司（简称：华润医药集团）签署协议，北药控股以持有的北药投资100%股权取得华润医药集团定向发行的28%股权。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-29	关于控股股东的股东发生变更的公告	上交所公告，股东名单
2011年11月28日，北京双鹤药业股份有限公司接控股股东北京医药集团有限责任公司的通知，经北京市商务委员会批准，北药集团的股东之一中国华润总公司，将其所持有的北药集团1%的股权转让给其持有100%权益的子公司华润北药投资有限公司。作为本公司控股股东北药集团股东之一的华润北药投资有限公司，持有北药集团的股权由50%变更为51%。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-24	2011年第一次临时股东大会会议决议公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-11-08	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-11-23	召开股东大会，临时股东大会
1、关于双鹤药业所持北京医药股份有限公司股份与华润北药投资有限公司所持上海长征富民金山制药有限公司股权置换重组的议案 2、关于聘请2011年度审计机构的议案 3、关于调整第五届董事会独立董事年度津贴标准的议案
2011-11-08	关于召开2011年第一次临时股东大会会议通知的公告	上交所公告，日期变动
北京双鹤药业股份有限公司拟于2011年11月23日(星期三)9:30时召开2011年第一次临时股东大会会议，审议关于双鹤药业所持北京医药股份有限公司股份与华润北药投资有限公司所持上海长征富民金山制药有限公司股权置换重组的议案、关于聘请2011年度审计机构的议案、关于调整第五届董事会独立董事年度津贴标准的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。