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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-11-08
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关于召开2011年第一次临时股东大会会议通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京双鹤药业股份有限公司拟于2011年11月23日(星期三)9:30时召开2011年第一次临时股东大会会议，审议关于双鹤药业所持北京医药股份有限公司股份与华润北药投资有限公司所持上海长征富民金山制药有限公司股权置换重组的议案、关于聘请2011年度审计机构的议案、关于调整第五届董事会独立董事年度津贴标准的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-08
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关联交易的公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司拟以股权置换的方式将所持北京医药股份有限公司1,392.5080万股股份转让给华润北药投资有限公司，转让价格为7,926万元；并收购华润北药投资持有的上海长征富民金山制药有限公司96.296%的股权，收购价格为9,205.8976万元，以前述转让股份对价支付收购价款，不足部分以现金补足。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-08
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于双鹤药业所持北京医药股份有限公司股份与华润北药投资有限公司所持上海长征富民金山制药有限公司股权置换重组的议案
2、关于聘请2011年度审计机构的议案
3、关于调整第五届董事会独立董事年度津贴标准的议案
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2011-11-08
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于双鹤药业所持北京医药股份有限公司股份与华润北药投资有限公司所持上海长征富民金山制药有限公司股权置换重组的议案
2、关于聘请2011年度审计机构的议案
3、关于调整第五届董事会独立董事年度津贴标准的议案
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2011-10-29
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关于举行2011年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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北京双鹤药业股份有限公司定于2011年11月3日(星期四)下午16:00-17:30在丰融国际中心(北京市西城区太平桥大街18号)17楼1705会议室举行2011年第三季度业绩说明会。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-29
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.7060
加权平均净资产收益率(%) 10.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.2332
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-29
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2011年10月28日召开，会议审议通过2011年第三季度报告及正文、关于召开2011年第一次临时股东大会会议的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-10
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境内会计师事务所由“京都天华会计师事务所有限责任公司”变为“天职国际会计师事务所有限公司” ，2011-11-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-10-10
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第五届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2011年9月29日召开，会议审议通过关于双鹤药业所持北京医药股份有限公司股份与华润北药投资有限公司所持上海长征富民金山制药有限公司股权置换重组的议案、关于收购上海金工投资有限公司所持上海长征富民金山制药有限公司股权的议案、关于聘请2011年度审计机构的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-10
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2011年9月29日召开，会议审议通过关于双鹤药业所持北京医药股份有限公司股份与华润北药投资有限公司所持上海长征富民金山制药有限公司股权置换重组的议案、关于收购上海金工投资有限公司所持上海长征富民金山制药有限公司股权的议案、关于聘请2011年度审计机构的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-29 |
拟披露季报 |
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2011-09-28
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关于控股股东的股东发生变更的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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2011年9月26日，北京双鹤药业股份有限公司接控股股东北京医药集团有限责任公司的通知，经北京市商务委员会批准，北药集团的股东之一北京医药控股有限公司，将其所持有的北药集团49%的股权转让给其持有100%权益的境外子公司北京医药投资管理(香港)有限公司。持有公司控股股东北药集团49%股权的股东由北京医药控股有限公司变更为北京医药投资管理(香港)有限公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-07
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关于中国华润总公司获得中国证监会豁免要约收购义务批复公告 |
上交所公告 |
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近日北京双鹤药业股份有限公司接控股股东北京医药集团有限责任公司的通知，中国华润总公司已收到中国证监会《关于核准中国华润总公司公告北京双鹤药业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-07
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关于中国华润总公司出具避免同业竞争相关承诺的公告 |
上交所公告 |
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近日，北京双鹤药业股份有限公司接控股股东北京医药集团有限责任公司的通知，本次北药集团1%的国有股权无偿划转给中国华润总公司后，为避免未来中国华润下属业务与本公司之间的潜在同业竞争，中国华润出具了《中国华润总公司关于避免同业竞争的承诺函》和《中国华润总公司关于避免同业竞争的补充承诺函》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2011年8月25日召开，会议审议通过2011年半年度报告及摘要、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于2010年度总裁班子成员绩效考核的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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第五届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2011年8月25日召开，会议审议通过2011年半年度报告及摘要、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于2010年度总裁班子成员绩效考核的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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关于举行2011年中期业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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北京双鹤药业股份有限公司定于2011年8月31日(星期三)下午15:00-16:30举行2011年中期业绩说明会。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.5180
加权平均净资产收益率(%) 7.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.0452
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-09
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关于控股股东的股东发生变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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2011年7月7日，北京双鹤药业股份有限公司接控股股东北京医药集团有限责任公司的通知，经北京市人民政府国有资产监督管理委员会及商务部的批准，北药集团的股东之一北京国有资本经营管理中心，将其所持有的北药集团49%的股权划转给其持有100%权益的境外子公司北京医药控股有限公司。持有本公司控股股东北药集团49%股权的股东由国管中心变更为北京医药控股有限公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-27 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京双鹤药业股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派2.3元(含税)。
股权登记日：2011年7月1日
除息日：2011年7月4日
现金红利发放日：2011年7月8日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-28
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2010年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派2.07红利发放日 ，2011-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-28
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关于控股股东国有股权无偿划转的公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2011年6月27日接控股股东北京医药集团有限责任公司的通知，经国务院国有资产监督管理委员会批准，北京国有资本经营管理中心将其持有的北药集团1%的国有股权无偿划转给中国华润总公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-28
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2010年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派2.07除权日 ，2011-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-28
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2010年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派2.07登记日 ，2011-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2011年5月20日召开五届十六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整北京双鹤药业销售有限责任公司派出人员的议案。
二、同意朱大成辞去公司董事会秘书及副总裁的职务；聘任范彦喜为公司第五届董事会秘书。
三、通过关于制订《对外担保管理制度(试行)》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-21
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2011年5月20日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年年度报告及摘要。
二、通过2010年度利润分配方案：以2010年末总股本571,695,948股为基础，每10股派2.30元(含税)；资本公积金不转增。
三、通过关于2010年度日常关联交易实际发生额及2011年预计发生日常关联交易的议案。
四、通过关于2011年全面预算(商业计划书)的议案。
五、通过关于2011年向银行申请贷款额的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2011年4月25日召开五届十五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、同意公司控股子公司长沙双鹤医药有限责任公司将所持西安新西北双鹤医药有限责任公司10%的股权转让给北京医药股份有限公司。该事项涉及关联交易。
三、通过关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度(试行)》的议案等。
董事会决定于2011年5月20日上午召开2010年度股东大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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限售流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京双鹤药业股份有限公司控股股东北京医药集团有限责任公司持有的公司限售流通股253,456,387股(其中，股权分置改革限售流通股231,845,808股；非公开发行限售流通股21,610,579股)限售期将满，将于2011年5月3日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3349
加权平均净资产收益率(%) 4.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.0922
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2010 年度董事会工作报告
2、2010 年度监事会工作报告
3、2010 年度独立董事述职报告
4、2010 年年度报告及摘要
5、关于2010 年度财务决算的议案
6、关于2010 年度利润分配的议案
7、关于2010 年度日常关联交易实际发生额及2011 年预计发生日常关联交易的议案
8、关于2011 年全面预算(商业计划书)的议案
9、关于2011 年向银行申请贷款额的议案 |
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