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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-27
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2010 年度董事会工作报告
2、2010 年度监事会工作报告
3、2010 年度独立董事述职报告
4、2010 年年度报告及摘要
5、关于2010 年度财务决算的议案
6、关于2010 年度利润分配的议案
7、关于2010 年度日常关联交易实际发生额及2011 年预计发生日常关联交易的议案
8、关于2011 年全面预算(商业计划书)的议案
9、关于2011 年向银行申请贷款额的议案 |
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2011-04-07
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2011年4月6日召开五届十四次董、监事会，会议审议通过关于沈阳双鹤恩世药业有限责任公司有关事项的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-10
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.9097
加权平均净资产收益率(%) 14.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.7574
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派2.30元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-10
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关于举行业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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北京双鹤药业股份有限公司定于2011年3月11日上午10:00-11:30，在公司311会议室举行2010年度业绩说明会。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-10
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年度，北京双鹤药业股份有限公司及下属子公司与关联方实际发生的销售交易金额合计14,182.66万元，未超出预计金额；采购交易金额合计17,578.63万元，超预计7,081.63万元。预计2011年，公司及下属子公司与相关关联方之间就销售、采购、提供劳务产生的日常关联交易金额分别为16,398万元、32,562万元、50万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-10
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2011年3月8日召开五届十三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2010年度计提减值准备的议案。
二、通过2010年度利润分配预案：以2010年末总股本571,695,948股为基础，每10股派2.30元(含税)。
三、通过2010年年度报告及摘要。
四、通过关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告等。
五、通过关于2010年度日常关联交易实际发生额及2011年预计发生日常关联交易的议案。
六、通过公司2011年向银行申请不高于10亿元贷款额的议案。
七、同意长沙双鹤医药有限责任公司2011年增加1.5亿元的银行贷款额，自公司有权机构审议批准之日起至2012年4月30日止有效。
八、同意公司2011年预计向子公司提供借款发生额为27,937万元，本年度末向子公司借款余额不超过95,354万元。
九、通过关于转让北京远策药业有限责任公司股权的议案。
上述有关事项需提交股东大会审批。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-03 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2010年12月30日召开五届十二次董、监事会，会议审议同意公司以现金方式出资9064万元，收购恩世国际(控股)有限公司持有的沈阳恩世制药有限公司(注册资本为362.757万美元，截至2010年4月30日的全部股东权益价值为9064万元人民币)100%的股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-28
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关于举行2010年第三季度业绩说明会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京双鹤药业股份有限公司定于2010年10月28日上午10:00，在公司311会议室举行2010年第三季度业绩说明会。
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2010-10-28
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,171,354,119.75 4,716,974,623.62
股东权益(不含少数股东权益) 3,770,490,391.17 3,475,867,907.19
每股净资产 6.5953 6.0799
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 137,668,143.19 427,480,987.17
基本每股收益 0.2408 0.7477
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.2373 0.7385
加权平均净资产收益率(%) 3.72 11.78
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 3.67 11.63
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6344
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2010-10-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2010年10月26日召开五届十一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、同意湖北恒康双鹤医药股份有限公司(注册资本为6161.8万元人民币，下称：恒康双鹤)终止清算。
三、同意公司将持有的恒康双鹤全部81.16%的股权转让给湖北省医药有限公司(下称：湖北医药)，拟根据有关审计结果[截止2008年8月31日，恒康双鹤经审计的所有者权益总额为-9533.49万元(其中未分配利润为-16313.48万元)；负债总额为10016.76万元]，并结合恒康双鹤负债情况，标的股权出售价格为人民币1元，湖北医药全部承担和处理与恒康双鹤有关的全部债权债务。
四、通过关于修订《内幕信息知情人管理制度(试行)》的议案。
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2010-10-27
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关于控股股东的股东发生变更公告 |
上交所公告，股东名单 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2010年10月26日接控股股东北京医药集团有限责任公司(下称：北药集团)的通知，北药集团股东之一华润股份有限公司，将其所持有的北药集团50%的股权转让给其持有100%权益的华润医药投资有限公司(下称：华润医药)，持有北药集团50%股权的股东变更为华润医药。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2010年9月17日召开五届十次董、监事会，会议审议通过关于董事长2008-2009年、总裁2005-2009年任期经济责任审计报告。
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2010-08-20
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关于举行2010年中期业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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北京双鹤药业股份有限公司定于2010年8月20日上午10:00-11:30，在公司会议室举行2010年中期业绩说明会。
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2010-08-20
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2010年8月18日召开五届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2010年半年度报告及摘要。
二、通过关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
三、通过关于双鹤药业(沈阳)有限责任公司变更经营范围的议案。
四、通过关于长沙双鹤医药有限责任公司利润分配的议案。
五、通过关于子公司治理结构优化项目相关制度制订及修订的议案。
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2010-08-20
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 5,045,397,606.09 4,716,974,623.62
所有者权益(或股东权益) 3,632,822,247.99 3,475,867,907.19
归属于上市公司股东的每股净资产 6.3545 6.0799
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 2,653,637,934.73 2,471,968,917.90
调整后
归属于上市公司股东的净利润 289,812,843.98 240,816,109.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 286,542,676.67 228,626,114.39
基本每股收益 0.5069 0.4212
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.5012 0.3999
加权平均净资产收益率(%) 8.05 7.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6003 0.4639
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2010-07-31
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公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司接控股股东北京医药集团有限责任公司(下称：北药集团)转发的有关通知，为落实华润(集团)有限公司(下称：华润集团)与北京市人民政府于2010年4月2日签署的《关于共同发展医药产业和微电子产业的战略合作框架协议》，北京国有资本经营管理中心(下称：国管中心)、华润股份有限公司、华润集团、华润医药集团有限公司(下称：华润医药集团)、华润医药控股有限公司以及北药集团于2010年7月30日签署了《关于北药集团及华润医药集团的重组协议》，各方拟对华润医药集团和北药集团医药类资产进行重组。重组完成后，华润医药集团和北药集团的医药类资产将被纳入一家合资公司，国管中心和华润集团将共同直接/间接持有合资公司的全部股权；重组协议签署后，各方将共同积极研究推进北药集团和华润医药集团的股权重组，并按照双方后续协商确定的重组步骤予以实施。
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2010-07-29
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公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2010年7月28日接控股股东北京医药集团有限责任公司(下称：北药集团)的通知，经北京市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：北京国资委)批准，根据有关文件精神，北京市国有资产经营有限责任公司将其持有的北药集团30%的股权无偿划转给北京国有资本经营管理中心(系北京国资委组建的全民所有制企业)持有。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-20 |
拟披露中报 |
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2010-06-25
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京双鹤药业股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派2.33元(含税)。
股权登记日：2010年7月1日
除息日：2010年7月2日
现金红利发放日：2010年7月8日
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2010-06-25
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2009年年度分红，10派2.33(含税)，税后10派2.097除权日 ，2010-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-25
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2009年年度分红，10派2.33(含税)，税后10派2.097登记日 ，2010-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-25
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2009年年度分红，10派2.33(含税)，税后10派2.097红利发放日 ，2010-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2010年6月10日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以2009年末总股本571695948股为基础，每10股派2.33元(含税)。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于2010年向银行申请贷款额的议案。
五、通过关于2010年预计发生日常关联交易的议案。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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2010-04-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2009年度董事会工作报告
2、2009年度监事会工作报告
3、2009年度独立董事述职报告
4、2009年年度报告全文及摘要
5、关于2009年度财务决算的议案
6、关于2009年度利润分配的议案
7、关于支付会计师事务所2009年审计费用暨续聘会计师事务所的议案
8、关于双鹤药业“十二·五”期间总体战略规划框架的议案
9、关于双鹤药业“十二·五”期间业务战略框架的议案
10、关于双鹤药业2010年全面预算的议案
11、关于2010年向银行申请贷款额的议案
12、关于2010年预计发生日常关联交易的议案
13、关于修改公司章程的议案 |
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2010-04-27
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 5,037,946,417.85 4,951,524,367.82
归属于上市公司股东的净利润 451,456,597.19 380,572,486.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 435,019,724.12 338,916,114.04
调整后
基本每股收益 0.7897 0.6826
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.7609 0.6079
全面摊薄净资产收益率(%) 13.01 12.36
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 12.53 11.01
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5982 0.5802
2009年末 2008年末
总资产 4,716,974,623.62 4,269,021,556.27
所有者权益(或股东权益) 3,470,516,737.25 3,079,544,847.79
调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 6.0706 5.3867
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派2.33元(含税)。
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2010-04-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2010年4月23日召开五届八次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2009年度计提减值准备的议案。
二、通过2009年度利润分配预案：以2009年末总股本571695948股为基础，每10股派2.33元(含税)。
三、通过2009年年度报告及其摘要。
四、通过关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
五、通过续聘京都天华会计师事务所有限公司(下称：天华所)为公司2010年度审计机构的议案。
六、通过2010年第一季度报告。
七、通过关于2010年预计发生日常关联交易的议案。
八、原则同意新建北京双鹤药业研发中心(暂定名)立项及投资估算31307万元。
九、同意聘请天华所对卫华诚董事长、李昕总裁2008-2009年间任期经济责任进行审计。
董事会决定于2010年6月10日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-27
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,988,841,765.75 4,716,974,623.62
股东权益(不含少数股东权益) 3,645,373,591.66 3,470,516,737.25
每股净资产 6.3764 6.0706
报告期 年初至报告期期末
净利润 174,856,854.42 174,856,854.42
基本每股收益 0.3059 0.3059
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.3125 0.3125
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.80 4.80
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.90 4.90
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0711
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2010-04-27
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司与控股股东之下属公司等关联方就销售、采购发生的日常关联交易，2009年度实际发生额分别合计为14365.68万元、9405.96万元(分别超预计2381.68万元、1600.96万元)；预计2010年度就上述相关的关联交易金额分别合计为15097万元、10497万元。
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2010-04-27
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关于举行业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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北京双鹤药业股份有限公司定于2010年4月27日10:00-11:30，在公司311会议室举行2009年度及2010年第一季度业绩说明会。
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