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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-27
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关于举行业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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北京双鹤药业股份有限公司定于2010年4月27日10:00-11:30，在公司311会议室举行2009年度及2010年第一季度业绩说明会。
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2010-04-13
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(600062) 双鹤药业:监事会决议公告 |
上交所公告 |
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| 监事会决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2010年4月12日召开五届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2010年向银行申请贷款额的议案。
二、通过关于2010年向子公司提供借款的议案。
三、通过关于2010年对外捐赠额度的议案。
四、通过关于收购山西晋新双鹤药业有限责任公司(下称：晋新双鹤)部分股权的议案。
五、通过关于调整晋新双鹤派出董监事的议案。
六、通过关于制订《对外信息报送及使用管理制度》等议案。
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2010-04-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2010年4月9日以通讯方式召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年向银行申请不高于10亿元贷款额的议案，自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。本议案需提交股东大会审议。
二、同意公司2010年预计向子公司提供借款发生额为30180万元，本年度末向子公司借款余额不超过92795万元。
三、同意公司2010年对外公益性、救济性捐赠(包括现金和/或药品)额度为不高于公司2009年度利润总额的2%。
四、同意公司收购山西晋新药业集团有限公司所持山西晋新双鹤药业有限责任公司(目前注册资本为4419.1万元，下称：晋新双鹤)9.48%的股权，以晋新双鹤截至2009年12月31日的财务审计的结果(净资产为4830365.64元)作为计价基础，拟定交易价格为457918.67元。本次收购完成后，公司将持有晋新双鹤100%的股权。
五、通过关于调整晋新双鹤派出董、监事的议案。
六、通过关于制订《对外信息报送及使用管理制度》等议案。
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2010-04-06
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关于华润集团与市政府签订框架协议公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司接控股股东北京医药集团有限责任公司(下称“医药集团”)转发的华润股份有限公司(下称：华润股份)通知，华润股份全资子公司华润(集团)有限公司(简称“华润集团”)于2010年4月2日与北京市人民政府(简称“市政府”)正式签署了《关于共同发展医药产业和微电子产业的战略合作框架协议》(简称“框架协议”)，该协议涉及医药产业战略合作的主要内容包括：市政府支持双方医药资源重组整合，推进华润集团医药板块和医药集团的战略重组和整体上市，双方将根据此框架协议签订具体重组协议；市政府将为华润集团在北京地区生物医药的投资与经营依法给予政策扶持。
上述框架协议自签字之日起生效。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-02-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2010年2月12日召开五届六次董、监事会，会议审议通过关于公司“十二?五”期间总体战略规划框架的议案等事项。该事项需提交公司股东大会审议批准 |
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2010-01-26
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京双鹤药业股份有限公司第二次安排的股权分置改革(简称：股改)形成的限售流通股2333055股将于2010年1月29日起上市流通。
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2010-01-06
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提示性公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2010年1月5日收到闽发证券有限责任公司(下称：闽发证券)破产管理人(下称：管理人)《关于公司部分股东变更情况的函》及福建省福州市中级人民法院(下称：福州中院)(2008)榕民破字第2-7号《民事裁定书》，获悉：根据《闽发证券第一次破产财产分配方案》(已经闽发证券第二次债权人会议审议通过)，管理人将闽发证券及其通过其他主体名义合计重仓持有的部分公司股票以实物分配的方式清偿债务。本次分配的公司实际流通股A股数额合计83407192股，将按照相关债权人的债权额比例进行分配，共涉及债权人150户，其中，债权额度最高者可分得公司股票14008381股。
根据有关规定，该分配方案已经福州中院裁定认可，并发生法律效力。前述股票的过户手续将由管理人申请福州中院通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-27 |
拟披露年报 |
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2009-12-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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北京双鹤药业股份有限公司于2009年12月25日召开五届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司收购自然人高伟荣、邹波士分别持有的长沙双鹤医药有限责任公司(为公司控股56.68%的子公司；目前注册资本8222.19万元，下称：长沙双鹤)6.92%、3.36%的股权(该等股权已被质押)，收购价格以长沙双鹤2008年12月31日为基准日的资产评估价格(净资产评估值15300.50万元)为定价基础，如果最终谈判价格超过董事会确定的价格，则公司放弃本次收购。
二、同意公司与韩国 LG 生命科学股份有限公司(下称：LG生命)签署具有排他性的授权经营代号为 LC15-0444(DPP-Ⅳ 抑制剂)的产品合作意向书，并授权经营层与 LG生命谈判并签署正式合作协议 |
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2009-10-29
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2009年半年度及第三季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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经核实，北京双鹤药业股份有限公司确认已披露的2009年半年度报告及摘要、第三季度报告及正文中有关“每股收益”内容有误，现予以更正，更正后的部分数据如下：
单位：元
2009年半年度报告：
报告期(1-6月) 上年同期
基本每股收益 0.4201 0.3518
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3988 0.3299
2009年第三季度报告：
报告期 年初至报告期期末
基本每股收益 0.1959 0.6160
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.5970
其它更正内容及更正后的2009年半年度报告及摘要、第三季度报告及正文详见2009年10月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-10-23
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,686,600,755.29 4,269,021,556.27
股东权益(不含少数股东权益) 3,367,642,008.85 3,079,544,847.79
每股净资产 5.8906 6.4640
报告期 年初至报告期期末
净利润 111,983,736.03 352,150,855.20
基本每股收益 0.2204 0.6930
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.6716
净资产收益率(%) 3.33 10.46
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.36 10.13
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4118
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2009-10-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2009年10月22日召开五届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、原则同意公司在北京工业园现有厂区投资新建固体制剂车间(建筑面积1.84万平方米)项目，投资概预算额计4.3463亿元，其中：固定资产投资3.5亿元(其中自筹1亿元，其余为贷款)，流动资金投资贷款8463万元；项目建设期为2年，预计2011年底竣工投产。
三、原则同意启动公司总部大楼前期筹备工作。
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2009-10-23
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举行2009年第三季度业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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北京双鹤药业股份有限公司定于2009年10月23日上午10:00举行2009年第三季度业绩说明会。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-23 |
拟披露季报 |
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2009-08-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2009年8月18日召开五届三次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及摘要。
二、同意公司子公司武汉滨湖双鹤药业有限责任公司将厂区搬迁至武汉市洪山区左岭都市化工工业园，并与2008年非公开发行募投项目合并为“滨湖双鹤2009年新建输液生产基地项目”，一并进行规划设计，整体投资不高于2.41亿元。
三、通过关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
四、通过关于修改公司章程的议案，本议案需提交股东大会审议批准。
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2009-08-19
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举行2009年中期业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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北京双鹤药业股份有限公司定于2009年8月20日上午10:00-11:30，在公司311会议室举行2009年中期业绩说明会。
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2009-08-19
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,571,899,463.08 4,269,021,556.27
所有者权益 3,255,658,272.82 3,079,544,847.79
每股净资产 6.8337 6.4640
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 2,471,968,917.90 2,454,625,873.19
净利润 240,167,119.18 191,342,594.11
扣除非经常性损益的净利润 227,977,123.81 179,424,389.61
基本每股收益 0.5041 0.4222
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4785 0.3959
净资产收益率(%) 7.38 6.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4639 0.1318
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2009-07-09
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2008年年度分红，10派1.35(含税)，税后10派1.015登记日 ，2009-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-09
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2008年年度分红，10派1.35(含税)，税后10派1.015除权日 ，2009-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-09
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2008年年度分红，10派1.35(含税)，税后10派1.015红利发放日 ，2009-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-09
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2008年年度送股，10送2送股上市日 ，2009-07-17 |
送股上市日，分配方案 |
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2009-07-09
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2008年年度送股，10送2除权日 ，2009-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-09
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2008年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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北京双鹤药业股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股送2股派1.35元(含税)。
股权登记日：2009年7月15日
除权除息日：2009年7月16日
新增股份上市流通日：2009年7月17日
现金红利发放日：2009年7月22日
实施送股方案后，按新股本571695948股摊薄计2008年年度每股收益为0.6657元。
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2009-07-09
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2008年年度送股，10送2登记日 ，2009-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-08
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2009年7月7日召开五届二次董、监事会，会议审议同意新建东北输液基地项目初步设计方案和概算：投资概预算不超过1.1亿元，预计2011年投产 |
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2009-07-02
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关于变更证券事务代表公告 |
上交所公告，高管变动 |
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北京双鹤药业股份有限公司原证券事务代表牛巨辉因工作变动原因不再担任该职务，经公司董事会秘书提名，董事长批准，聘任郑丽红为公司新任证券事务代表。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-19 |
拟披露中报 |
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2009-06-03
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2009年6月1日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举卫华诚为公司第五届董事会董事长。
二、聘任李昕为公司总裁、朱大成为公司董事会秘书。
三、选举方明为公司第五届监事会主席。
四、通过关于调整部分子公司董、监事的议案。
另，本次董事会通报公司聘任牛巨辉担任公司证券事务代表。
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2009-06-02
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2009年6月1日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本476413290股为基础，每10股送2股派1.35元。
三、通过续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过关于2009年预计发生日常关联交易的议案。
六、通过关于2009年向银行申请贷款额的议案。
七、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-05-12
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2009年5月8日召开四届三十一次董事会及四届二十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年向银行申请不高于7亿元贷款额的议案。
二、同意公司2009年预计向子公司提供借款发生额为37086万元，截至2009年12月31日，向子公司借款余额不超过88772万元。
三、同意公司2009年继续为全资子公司北京万辉双鹤药业有限责任公司3000万元银行贷款提供担保，此次担保的有关协议将于银行同意后签署。
四、通过关于制订对外捐赠管理办法的议案。
五、通过董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年6月1日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及公司2008年度利润分配预案等事项。
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