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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-05-12
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2009年5月8日召开四届三十一次董事会及四届二十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年向银行申请不高于7亿元贷款额的议案。
二、同意公司2009年预计向子公司提供借款发生额为37086万元，截至2009年12月31日，向子公司借款余额不超过88772万元。
三、同意公司2009年继续为全资子公司北京万辉双鹤药业有限责任公司3000万元银行贷款提供担保，此次担保的有关协议将于银行同意后签署。
四、通过关于制订对外捐赠管理办法的议案。
五、通过董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年6月1日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-05-12
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度独立董事述职报告
4、2008 年年度报告及摘要
5、关于2008 年度财务决算的议案
6、关于2008 年度利润分配的议案
7、关于支付会计师事务所2008 年审计费用暨续聘会计师事务所的议案
8、关于修改公司章程的议案
9、关于2009 年预计发生日常关联交易的议案
10、关于双鹤药业2009 年全面预算的议案
11、关于双鹤药业2009-2011 年业务竞争战略的议案
12、关于2009 年向银行申请贷款额的议案
13、关于制订对外捐赠管理办法的议案
14、关于董事会换届选举的议案
15、关于监事会换届选举的议案
16、关于第五届董事会成员年度津贴的议案 |
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2009-04-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2009年4月24日召开四届三十次董事会及四届二十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2008年度计提减值准备的议案。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本476413290股为基础，每10股送2股派1.35元。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
五、通过续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构的议案。
六、同意公司2009年对外捐赠额度不高于500万元。
七、通过公司2009年第一季度报告。
八、通过关于2009年预计发生日常关联交易的议案。
九、通过关于修改公司章程的议案。
以上有关事项尚需提交公司股东大会审议。
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2009-04-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 4,951,524,367.82 4,556,616,381.12
归属于上市公司股东的净利润 380,572,486.34 437,580,763.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 338,916,114.04 276,485,571.79
基本每股收益 0.8191 0.9921
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.7294 0.6268
全面摊薄净资产收益率(%) 12.36 19.91
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 11.01 12.58
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6963 0.5338
2008年末 2007年末
总资产 4,269,021,556.27 3,673,463,375.38
股东权益 3,079,544,847.79 2,197,472,998.62
归属于上市公司股东的每股净资产 6.4640 4.9821
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股送2股派1.35元。
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2009-04-28
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举行业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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北京双鹤药业股份有限公司定于2009年4月29日15:00-16:30在公司311会议室举行2008年度及2009年第一季度业绩说明会。
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,465,183,311.42 4,269,021,556.27
股东权益(不含少数股东权益) 3,225,856,429.87 3,079,544,847.79
每股净资产 6.7711 6.4640
报告期 年初至报告期期末
净利润 146,049,482.08 146,049,482.08
基本每股收益 0.3066 0.3066
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.2863 0.2863
净资产收益率(全面摊薄，%) 4.53 4.53
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.23 4.23
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2220
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2009-04-28
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预计2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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北京双鹤药业股份有限公司及其下属子公司与公司控股股东的子公司安徽华源医药股份有限公司等关联方因销售、采购发生日常关联交易，预计2009年度交易总额分别为11984万元、7805万元。
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2009-04-27
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京双鹤药业股份有限公司2008年非公开发行的股票中，除公司控股股东北京医药集团有限责任公司外的7家机构投资者认购的17328774股股份限售期将满，将于2009年4月30日起上市流通。
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2009-03-31
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公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司日前对外宣布了调节血脂的新药-匹伐他汀钙片(冠爽)正式上市的消息。该药是第三代他汀类药物，于去年底获得国家药品食品监督管理局(SFDA)正式批准。
目前，公司生产该产品的生产线已经准备就绪。鉴于该新产品尚需进入医保和参与各省的医药招标，该产品要实现规模化生产和销售尚需一定的时间和努力。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-02-04
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公布公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2009年2月3日接控股股东北京医药集团有限责任公司(下称：医药集团)通知，经北京市人民政府批准，北京国有资本经营管理中心[北京市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：北京市国资委)组建的全民所有制企业，下称：中心]于2008年12月30日完成工商注册登记手续，初始注册资金300亿元。
北京市国资委已将所持医药集团20%的股权划转至中心。本次划转完成后，医药集团持有的公司股份数量不发生变化。
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2009-01-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2009年1月20日召开四届二十九次董事会及四届二十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司开展子公司治理结构优化项目。
二、同意公司在辽宁筹建的全资子公司名称为“双鹤药业(沈阳)有限责任公司”(下称：沈阳公司)及《沈阳公司章程》。
三、同意安徽双鹤药业有限责任公司等7家全资/控股子公司的派出董、监事推荐人选名单。
上述第二、三项议案尚需按法定程序确认后予以执行。
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2009-01-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2009年1月20日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案。
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2009-01-05
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案 |
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2009-01-05
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召开2009年第一次临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京双鹤药业股份有限公司董事会决定于2009年1月20日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-28 |
拟披露年报 |
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| 2009-04-17 |
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2008-10-29
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公布举行2008年第三季度业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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北京双鹤药业股份有限公司定于2008年10月30日14:00-15:30举行2008年第三季度业绩说明会。
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2008-10-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2008年10月28日召开四届二十八次董事会及四届十九次监事会，会议审议通过公司2008年第三季度报告等事项。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,388,331,149.55 3,673,463,375.38
股东权益(不含少数股东权益) 2,982,122,732.39 2,197,472,998.62
每股净资产 6.2595 4.9821
报告期 年初至报告期期末
净利润 91,979,671.96 283,322,266.07
基本每股收益 0.1996 0.6150
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.5945
净资产收益率(%) 3.08 9.50
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.17 9.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1934
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2008-10-11
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新建生产基地事项进展情况公告
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上交所公告 |
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根据北京双鹤药业股份有限公司四届二十六次董事会审议通过的《关于新建东北输液生产基地的议案》，公司于2008年10月10日与辽宁新民经济开发区(下称：新民开发区)管理委员会签署了《关于公司投资新民开发区之协议书》及《补充协议书》，公司在新民开发区投资建设输液生产基地，投资总额超过1亿元，2009年底前建成2条塑瓶输液生产线，达产后可实现产值不低于1.5亿元。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2008年9月22日以通讯方式召开四届二十七次董事会，会议审议通过于2008年建立制订公司企业年金方案的议案：同意公司及所属4家北京地区单位2008年企业缴费部分的总额13477940.00元。公司企业年金方案需经北京市国资委审批、劳动保障部门备案后方可实施。
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2008-08-18
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2008年8月15日召开四届二十六次董事会及四届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意公司筹建全资子公司“辽宁双鹤药业有限责任公司”(暂定名)，新建东北输液生产基地，总投资规模约1亿元。
三、同意公司在全资子公司北京万辉双鹤药业有限责任公司(下称：万辉双鹤)投资建设符合美国FDA-CGMP质量管理标准的固体制剂基地，由公司向万辉双鹤提供6236万元的借款(其中3000万元已经2008年预算批准，本次会议同意追加3236万元)。
四、通过公司以非公开发行股票募集资金中的78266052.93元置换截止2008年7月25日预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，该事项需提交公司股东大会审议。
五、通过关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
六、同意公司将所持云南双鹤医药有限公司(注册资本为7672.59万元人民币，公司持有其52.13%的股权，该公司目前已资不抵债，下称：云南双鹤)全部股权转让给昆明健盟商务咨询有限公司，拟以云南双鹤截止评估基准日2008年4月30日的净资产评估值-463.08万元为依据，结合其人员实际情况及或有负债情况，确定标的股权的交易价格为1元。本次股权转让享有优先受让权的云南省国有资产经营有限责任公司和昆明市医药公司职工持股会均已放弃优先受让权。通过本次交易，公司将实现收回云南双鹤1457万元的借款。
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2008-08-18
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,321,363,066.54 3,673,463,375.38
所有者权益 2,890,143,060.43 2,197,472,998.62
每股净资产 6.0665 4.9821
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 2,454,625,873.19 2,163,431,989.25
净利润 191,342,594.11 147,746,493.05
扣除非经常性损益的净利润 179,424,389.61 140,074,765.22
基本每股收益 0.4222 0.3350
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3959 0.3151
净资产收益率(%) 6.62 7.70
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1318 0.3489
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2008-08-18
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2008年8月15日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程的议案。
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2008-08-18
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举行2008年中期业绩说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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北京双鹤药业股份有限公司定于2008年8月19日10:00-11:30举行2008年中期业绩说明会。
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2008-07-29
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于修改公司章程的议案 |
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2008-07-29
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2008年7月28日召开四届二十五次董事会及四届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《关于上市公司治理专项活动的整改情况说明》，具体内容详见2008年7月29日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司向全资子公司安徽双鹤药业有限责任公司提供借款8191万元，用以新建2条塑瓶输液生产线及改造1条塑瓶输液生产线。
三、同意公司向全资子公司武汉滨湖双鹤药业有限责任公司提供借款2868万元(其中2000万元已经2008年预算批准，本次会议同意追加868万元)，用以新建1条塑瓶输液生产线。
四、通过修订《募集资金管理制度(试行)》和《信息披露事务管理制度(试行)》的议案。
董事会决定于2008年8月15日下午召开2008年第一次临时股东大会，审议关于修改公司章程的议案。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-18 |
拟披露中报 |
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2008-06-11
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2007年年度分红，10派1.85(含税)，税后10派1.665登记日 ，2008-06-16 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-11
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京双鹤药业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.85元(含税)。
股权登记日：2008年6月16日
除息日：2008年6月17日
现金红利发放日：2008年6月23日
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