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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-11
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2007年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京双鹤药业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.85元(含税)。
股权登记日：2008年6月16日
除息日：2008年6月17日
现金红利发放日：2008年6月23日
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2008-06-11
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2007年年度分红，10派1.85(含税)，税后10派1.665红利发放日 ，2008-06-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-11
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2007年年度分红，10派1.85(含税)，税后10派1.665除权日 ，2008-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-10
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2008年6月6日召开四届二十四次董事会及四届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司收购广州振盛医药投资集团有限责任公司和佛山市南海区进达精密铸造有限公司分别持有的广东神州制药有限公司(注册资本为3000万元人民币，下称：神州制药)43.50%、46.50%，合计90%的股权，以神州制药截止至2008年3月31日经评估的资产净值人民币-20644842.67元为基础，收购价格分别为人民币1元，总计2元。本次收购完成后，神州制药的名称将根据当地工商部门名称变更核准情况予以相应变更。
二、同意公司向神州制药提供总额度8700万元的人民币借款(暂不计息)。
三、通过关于修改神州制药章程的议案。
四、同意对湖南双鹤医药有限责任公司(注册资本6005.49万元，公司持有其66.61%的股权)及湖北恒康双鹤医药股份有限公司(注册资本6161.80万元，公司持有其81.16%的股权)进行破产清算。
五、通过修改公司章程部分条款的议案，该议案需提交股东大会审议。
六、通过关于调整部分控股子公司派出董、监事及高管人员的议案。
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2008-05-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2008年5月23日以通讯方式召开四届二十三次董事会，会议审议同意公司为抗震救灾再次提供价值56万元的药品。
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2008-05-24
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2008年5月23日以通讯方式召开四届二十三次董事会，会议审议同意公司为抗震救灾再次提供价值56万元的药品。
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2008-05-21
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2008年5月20日以通讯方式召开四届二十二次董事会，会议审议同意公司向四川汶川地震灾区追加捐赠价值560万元的急救药品。
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2008-05-15
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2008年5月14日以通讯方式召开四届二十一次董事会，会议审议同意向受灾地区捐款200万元人民币。
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2008-05-08
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2008年5月7日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配方案：以总股本476413290股为基数，每10股派1.85元(含税)。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
四、通过关于2008年预计发生日常关联交易的议案。
五、通过关于2008年继续为子公司提供贷款担保的议案。
六、通过关于向银行申请贷款额度的议案。
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2008-05-05
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非公开发行股票发行结果暨股份变动公告
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上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司本次向8家特定对象非公开发行35337590股人民币普通股(A股)，发行价格为19.01元/股，募集资金净额为655761510.17元。公司于2008年4月29日向中国证券登记结算有限责任公司办理了本次向特定对象非公开发行股票的股权登记事宜。公司控股股东北京医药集团有限责任公司本次认购股份的限售期为36个月(自2008年4月29日起至2011年4月29日止)；其他投资者本次认购的股票限售期为12个月(自2008年4月29日起至2009年4月29日)。本次非公开发行前后，公司股权结构变动如下：
单位：股
本次发行前股本 变动数 本次发行后股本
有限售条件的流通股份
1、国有法人持有股份 192,850,367 +18,008,816 210,859,183
2、其他境内法人持有股份 2,298,685 +17,328,774 19,627,459
有限售条件的流通股合计 195,149,052 +35,337,590 230,486,642
无限售条件的流通股份
A股 245,926,648 0 245,926,648
无限售条件的流通股份合计 245,926,648 0 245,926,648
股份总额 441,075,700 +35,337,590 476,413,290
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2008-04-26
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,929,502,244.35 3,673,463,375.38
股东权益(不含少数股东权益) 2,306,337,187.71 2,197,472,998.62
每股净资产 5.2289 4.9821
报告期(1-3月) 年初至报告期期末(1-3月)
净利润 108,135,964.08 108,135,964.08
基本每股收益 0.2452 0.2452
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.2145 0.2145
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.69 4.69
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.10 4.10
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1254
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2008-04-22
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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北京双鹤药业股份有限公司本次有限售条件的流通股583264股将于2008年4月25日起上市流通。
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2008-04-12
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公布2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经北京双鹤药业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度业绩同比将增长70%以上(上年同期净利润为60180958.97元)，具体数据以公司2008年第一季度报告披露的数据为准。
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2008-04-10
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2008年4月8日召开四届十九次董事会及四届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2007年度计提减值准备的议案。
二、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
三、通过2007年度利润分配预案：每股派0.185元(含税)。
四、通过2007年年度报告及其摘要。
五、通过关于2008年预计发生日常关联交易的议案。
六、通过公司向银行申请7亿元银行贷款额度的议案。
七、通过续聘北京京都会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
八、通过关于实施信息化工程项目的议案，项目投资匡算为3000万元人民币。
董事会决定于2008年5月7日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-10
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公布预计2008年度日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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北京双鹤药业股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：
预计2008年度，公司及其下属子公司向关联方销售产品的交易总金额为10915万元；向关联方采购产品的交易总金额为8861万元；向关联方租赁厂房的交易总金额为480万元。
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2008-04-10
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年度独立董事述职报告
4、2007 年年度报告全文及摘要
5、关于2007 年度财务决算的议案
6、关于2007 年度利润分配的议案
7、关于支付会计师事务所2007 年审计费用暨续聘会计师事务所的议案
8、关于2008 年预计发生日常关联交易的议案
9、关于2008 年继续为子公司提供贷款担保的议案
10、关于2008 年全面预算的议案
11、关于向银行申请贷款额度的议案 |
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2008-04-10
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 4,556,616,381.12 4,133,346,054.01
归属于上市公司股东的净利润 437,580,763.41 164,742,346.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 276,485,571.79 137,328,520.10
基本每股收益 0.9921 0.3735
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.6268 0.3113
全面摊薄净资产收益率(%) 19.91 9.00
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 12.58 7.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.5338 0.6884
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,673,463,375.38 3,281,450,804.56
所有者权益(或股东权益) 2,197,472,998.62 1,829,802,388.43
归属于上市公司股东的每股净资产 4.9821 4.1485
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每股派0.185元(含税)。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-03-26
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公布公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2008年3月25日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行新股不超过4000万股；并核准豁免北京医药集团有限责任公司因认购公司本次非公开发行新股3000万股股份而应履行的要约收购义务。
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2008-03-19
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拟披露年报 ，2008-04-10 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-03-27 |
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2008-03-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2008年3月7日以通讯方式召开四届十八次董事会，会议审议通过关于制订独立董事年报工作制度的议案等事项。
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2008-02-05
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2008年2月2日召开四届十七次董事会及四届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于制定《公司会计政策》的议案。
二、同意公司2008年向控股子公司武汉滨湖双鹤药业有限责任公司(下称：滨湖双鹤)、安徽双鹤药业有限责任公司(下称：安徽双鹤)、京西双鹤、北京万辉双鹤药业有限责任公司(下称：万辉双鹤)及山西晋新双鹤药业有限责任公司(下称：晋新双鹤)提供资金借款，预计年度发生额为41400万元。
三、通过公司2008年继续为控股子公司的银行贷款提供担保的议案：其中分别为滨湖双鹤、万辉双鹤、安徽双鹤、长沙双鹤医药有限责任公司、晋新双鹤担保贷款3000万元、3000万元、400万元、4000万元、4000万元，担保总额为14400万元。有关担保协议尚未签署。
截至2008年1月31日，公司及控股子公司对外担保总额为13441万元，全部为公司对控股子公司进行的担保。无逾期对外担保。
该事项需提交股东大会审议。
四、同意公司输液事业部所属控股子公司滨湖双鹤、安徽双鹤、京西双鹤在现有3000万元银行贷款授信额度的基础上，增加3000万元的银行贷款授信额度。
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2008-02-02
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2008年1月31日以通讯方式召开第四届董事会临时会议，会议审议同意通过北京市慈善协会向灾区捐赠200万元的药品。
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2008-01-29
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公布关于竞购百特医疗部分股权事宜进展情况公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司按有关规定和程序于2008年1月25日参与了上海百特医疗用品有限公司(简称：百特医疗)40%股权拍卖会的竞拍，经过公开竞价，公司未能成功竞购上述股权。
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2008-01-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2008年1月18日召开四届十六次董事会及四届十二次监事会，会议审议同意公司参与竞购上海百特医疗用品有限公司部分股权。
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2008-01-22
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公布公告 |
上交所公告 |
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北京双鹤药业股份有限公司关于向特定投资者非公开发行不超过4000万股普通股股票的申请于2008年1月21日获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会有条件审核通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。
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2008-01-21
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公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2008年1月21日审核北京双鹤药业股份有限公司非公开发行股票事宜。按照有关规定，公司股票于当日停牌，待公司审核结果后复牌。
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2007-12-10
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变更拆迁补偿方式事宜进展情况公告
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上交所公告 |
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根据北京双鹤药业股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议，公司董事会就变更拆迁补偿方式事宜涉及的补偿价格与开发商北京奥中兴业房地产开发有限公司(下称：奥中兴业)于近日签署了关于变更拆迁补偿方式的协议：以双方确认的公司因拆迁迄今发生的各项损失补偿的价格为基础，参考评估报告确认的相关房产评估值，公司获得拆迁补偿金额为33263.12万元人民币，由奥中兴业于2008年4月30日前分四次以现金方式支付完毕。
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2007-11-22
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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北京双鹤药业股份有限公司日前接到控股股东北京医药集团有限责任公司(下称：医药集团)转来的北京市人民政府国有资产监督管理委员会(下称：北京市国资委)有关批复，北京中恒信德威评估有限责任公司出具的《公司非公开发行股票项目医药集团部分资产评估报告书》获北京市国资委核准。
根据北京市国资委的核准要求，医药集团拟参与公司非公开发行股票的资产评估报告对于部分资产明细进行了调整，导致评估结果略有减少。经评估，以2007年6月30日为评估基准日，医药集团的资产评估价值总计为人民币22234.76万元。
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2007-11-21
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2007年11月20日召开四届十五次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意将公司控股股东认购公司本次非公开发行股票价格的确定方式调整为：“在取得发行核准批文以后，控股股东北京医药集团有限责任公司作为发行对象之一参与认购。公司董事会和保荐机构根据发行对象申购报价的情况，按照价格优先的原则合理确定发行价格和发行股数。”
二、通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2007年11月13日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于变更拆迁补偿方式的议案。
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