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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-11-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2007年11月13日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过关于变更拆迁补偿方式的议案。
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2007-10-26
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2007年10月25日召开四届十四次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年第三季度报告及摘要。
二、通过关于变更拆迁补偿方式的议案：同意公司变更原定的光华路厂区拆迁实物补偿方式，放弃获得北京世贸商业中心房产的权利形式的补偿，由开发商以现金补偿方式支付给公司。补偿价格以与开发商协商确认的公司因拆迁迄今发生的各项损失补偿的价格为基础，并参考评估报告确认的相关房产评估值，金额不低于3.3亿元。
董事会决定于2007年11月13日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2007-10-26
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于变更拆迁补偿方式的议案
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2007-10-26
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[20074预增](600062) 双鹤药业：公布2007年全年业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年全年业绩预增公告
经北京双鹤药业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-12月份业绩同比将增长50%以上(上年同期净利润为164893391.43元)，具体数据以公司2007年年报中披露的数据为准。
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,591,458,742.34 3,329,603,755.44
股东权益(不含少数股东权益) 1,988,182,732.97 1,841,660,465.73
每股净资产 4.5076 4.1754
报告期 年初至报告期期末
净利润 69,322,919.11 217,069,412.15
基本每股收益 0.1572 0.4921
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.4737
净资产收益率(%) 3.49 10.92
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.52 10.51
每股经营活动产生的现金流量净额 0.4472
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2007-10-15
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[20073预增](600062) 双鹤药业：2007年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第三季度业绩预增公告
经北京双鹤药业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1－9月份业绩比上年同期增长50%以上(上年同期净利润为136051975.58元),具体数据以公司2007年第三季度报告披露的数据为准。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,再融资预案 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2007年9月21日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案的议案。
二、通过关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案。
三、通过公司与关联股东北京医药集团有限责任公司(下称：医药集团)签订《非公开发行股份认购协议书》及资产转让协议的议案。
四、通过公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性的议案。
五、通过关于公司前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过批准医药集团免于发出收购要约的议案。
七、通过关于变更公司经营范围的议案。
八、通过修改公司章程的议案。
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2007-09-18
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召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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北京双鹤药业股份有限公司董事会决定于2007年9月21日上午9:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738062”；投票简称为“双鹤投票”。
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2007-09-06
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2007年9月5日召开四届十二次、十三次董事会及四届八次、九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案补充事项的议案：其中，本次发行数量不超过4000万股(含4000万股)，不少于2000万股(含2000万股)；公司控股股东北京医药集团有限责任公司以资产作价认购公司本次非公开发行股票的认购价格为15.45元/股。
二、通过关于设立募集资金专用账户的议案。
三、通过公司与北京医药集团有限责任公司签订资产转让协议的议案。
董事会决定于2007年9月21日上午9:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738062”；投票简称为“双鹤投票”。
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2007-09-06
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案(此议案需逐项表决)
2.1 本次发行股票的种类
2.2 本次发行股票的面值
2.3 本次发行数量
2.4 本次发行数量的补充事项
2.5 本次发行对象
2.6 锁定期
2.7 上市地点
2.8 发行价格及定价依据
2.9 控股股东及其他发行对象的本次认购价格的确定
2.10 除权、除息安排
2.11 发行方式及发行时间
2.12 本次发行募集资金用途
2.13 本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案
2.14 本次发行决议有效期
3、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
4、关于公司与北京医药集团有限责任公司签订《非公开发行股份认购协议书》的议案
5、关于公司与北京医药集团有限责任公司签订资产转让协议的议案
6、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
9、关于提请股东大会非关联股东批准北京医药集团有限责任公司免于发出收购要约的议案
10、关于变更公司经营范围的议案
11、关于修改《公司章程》的议案 |
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2007-08-13
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2007年8月10日召开四届十一次董事会及四届七次监事会，会议审议通过公司2007年半年度报告及其摘要等事项。
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2007-08-13
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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| 2007年中期主要财务指标
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 3,481,575,711.11 3,329,603,755.44
所有者权益 1,919,334,848.90 1,841,660,465.73
每股净资产 4.3515 4.1754
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 2,163,431,989.25 2,153,128,614.53
调整后
净利润 147,746,493.05 86,998,748.63
基本每股收益 0.3350 0.1972
净资产收益率(%) 7.70 4.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3489 0.5118
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2007-07-19
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拟披露中报 ，2007-08-13 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2007-08-15 |
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2007-07-03
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[20072预增](600062) 双鹤药业：公布2007年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年中期业绩预增公告
经北京双鹤药业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年中期业绩与上年同期相比将增长50%以上(上年同期净利润为90344399.13元)，具体数据以公司2007年中期报告披露的为准。
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2007-06-26
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更,发行(上市)情况 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2007年6月24日召开四届十次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十家的特定对象非公开发行数量不超过4000万股(含4000万股)境内上市人民币普通股(A股)，其中控股股东北京医药集团有限责任公司(持有公司48.89%的股权，下称：北药集团)将以其持有的相关资产及部分现金认购不超过3000万股本次非公开发行的股票。
二、通过公司非公开发行股票涉及关联交易的议案。
三、通过公司与北药集团签订《非公开发行股份认购协议书》的议案。
四、通过公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性的议案。
五、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过关于提请股东大会非关联股东批准北药集团免于发出收购要约的议案。
七、通过公司经营范围减少“医疗器材”项目的议案。
八、通过修改公司章程的议案。
上述事项尚需提交公司股东大会表决，会议召开时间另行通知。
通报：公司聘任牛巨辉担任公司证券事务代表，白丽萍不再担任公司证券事务代表。
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2007-06-26
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公布非公开发行股票涉及关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,再融资预案 |
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北京双鹤药业股份有限公司拟向不超过十家特定对象非公开发行数量不超过4000万股(含4000万股)境内上市人民币普通股(A股)，其中公司控股股东北京医药集团有限责任公司(持有公司48.89%的股权，下称：北药集团)将以其持有的“北京双鹤药业股份有限公司北京工业园”的经营性房产及其附属设施(下称：经营性房产)、北京万辉双鹤药业有限责任公司(注册资本8386.26万元，公司持有其59.62%股权)40.38%股权、北京双鹤药业经营有限责任公司(注册资本5932.68万元，公司持有其88.46%股权)11.54%股权、北京双鹤现代医药技术有限责任公司(注册资本5622.92万元，公司持有其85%股权)15%股权、北京双鹤制药装备有限责任公司(注册资本1777.78万元，公司持有其90%股权)10%股权、武汉滨湖双鹤药业有限责任公司(注册资本12470.82万元，公司持有其93.02%股权)6.98%股权以及部分现金认购不超过3000万股本次非公开发行的股票。上述经营性房产的账面净值为人民币4081.3万元，5家子公司股权的账面净值为人民币9483.54万元。北药集团以该等非现金资产认购公司非公开发行股份的作价，以资产评估报告为根据，由双方协商确定。
本次发行中控股股东以非现金资产认购股份暨收购控股股东资产属关联交易，尚需报中国证券监督管理委员会核准。北药集团以资产认购股份，以及公司收购资产同时实施。
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2007-06-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2007年6月15日以通讯方式召开四届九次董事会，会议审议通过公司治理的专项自查报告及整改计划：为便于听取公司投资者和社会公众的意见和建议，公司董事会决定设立专门的电话和邮箱(baixue1024@dcpc.com)。
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2007-06-18
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重大事项公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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北京双鹤药业股份有限公司正在与控股股东讨论有关重大事项。经批准，公司股票自2007年6月18日起停牌，待公司有关事项公告后复牌。
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2007-06-18
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-06-18,恢复交易日：2007-06-26 ，2007-06-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 北京双鹤药业股份有限公司正在与控股股东讨论有关重大事项。经批准，公司股票自2007年6月18日起停牌，待公司有关事项公告后复牌 |
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2007-06-18
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-06-18,恢复交易日：2007-06-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 北京双鹤药业股份有限公司正在与控股股东讨论有关重大事项。经批准，公司股票自2007年6月18日起停牌，待公司有关事项公告后复牌 |
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2007-06-05
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2006年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44登记日 ，2007-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-05
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2006年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44除权日 ，2007-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-05
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2006年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44红利发放日 ，2007-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-05
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2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京双鹤药业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派1.60元(含税)。
股权登记日：2007年6月8日
除息日：2007年6月11日
现金红利发放日：2007年6月15日
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2007-04-27
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,431,691,520.13 3,301,200,080.44
股东权益(不含少数股东权益) 1,901,841,424.69 1,841,660,465.73
每股净资产 4.3118 4.1754
报告期 年初至报告期期末
净利润 60,180,958.97 60,180,958.97
基本每股收益 0.1364 0.1364
净资产收益率(%) 3.16 3.16
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.98 2.98
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0715
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2007-04-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2007年4月25日召开四届八次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过公司自2007年1月1日起执行《企业会计准则》及修订会计政策的议案。
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2007-04-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2007年4月25日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过关于2006年度计提减值准备的议案。
三、通过2006年度利润分配方案：以2006年末总股本44107.57万股为基数，每10股派1.60元(含税)。
四、通过关于续聘会计师事务所的议案。
五、通过关于2007年预计发生日常关联交易的议案。
六、通过关于2007年继续为子公司提供贷款担保的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
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2007-04-10
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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根据北京双鹤药业股份有限公司2007年度预算资金平衡情况，公司2007年继续为五家控股子公司银行贷款提供担保，担保总额为14800万元。其中包括，为武汉滨湖双鹤药业有限责任公司担保贷款3000万元，北京万辉双鹤药业有限责任公司担保贷款3000万元，安徽双鹤药业有限责任公司担保贷款800万元，长沙双鹤医药有限责任公司担保贷款4000万元及山西晋新双鹤药业有限责任公司担保贷款4000万元。相关担保协议尚未签署。
截至2006年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额为14622.91万元，均为公司对控股子公司进行的担保。无逾期对外担保。
上述事项需提交公司2006年度股东大会审议。
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2007-04-03
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2006年年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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北京双鹤药业股份有限公司于2007年3月30日在有关媒体披露的公司2006年年度报告第十一章第一部分“审计报告”和年报摘要9.1节“审计报告”内容有误，现予以更正，详见2007年4月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-03-30
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 3,259,319,827.12 3,813,293,724.98
股东权益(不含少数股东权益) 1,815,543,541.04 1,727,869,655.79
每股净资产 4.1162 3.9174
调整后的每股净资产 4.0671 3.8439
2006年 2005年
主营业务收入 4,049,090,023.99 4,597,428,999.44
净利润 164,893,391.43 186,639,285.38
每股收益 0.3738 0.4231
净资产收益率(%) 9.08 10.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6886 0.3169
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每股派0.16元(含税)。
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