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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-30
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 3,259,319,827.12 3,813,293,724.98
股东权益(不含少数股东权益) 1,815,543,541.04 1,727,869,655.79
每股净资产 4.1162 3.9174
调整后的每股净资产 4.0671 3.8439
2006年 2005年
主营业务收入 4,049,090,023.99 4,597,428,999.44
净利润 164,893,391.43 186,639,285.38
每股收益 0.3738 0.4231
净资产收益率(%) 9.08 10.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6886 0.3169
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每股派0.16元(含税)。
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2007-03-30
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日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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北京双鹤药业股份有限公司现将预计2007年度公司及下属子公司与控股股东北京医药集团有限责任公司的子公司等关联方日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向上述关联方销售产品，2006年度交易总金额为8051万元，预计2007年度交易总金额为5860万元；向上述关联方购买产品，2006年度交易总金额为7352万元，预计2007年度交易总金额为7113万元。
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2007-03-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2007年3月28日召开四届七次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2006年度计提减值准备的议案。
二、通过2006年度利润分配预案：每股派0.16元(含税)。
三、通过2006年年度报告及其摘要。
四、通过续聘北京京都会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
五、通过关于2007年预计发生日常关联交易的议案。
六、同意公司2007年向控股子公司安徽双鹤、滨湖双鹤、晋新双鹤、京西双鹤、长沙双鹤及万辉双鹤提供资金借款；至2007年12月31日，总部对子公司借款余额控制在预算金额27511万元以内，其中新增借款控制在预算额度4500万元以内。
七、通过公司2007年继续为滨湖双鹤、万辉双鹤、安徽双鹤、长沙双鹤及晋新双鹤提供银行贷款担保的议案，担保总额为14800万元。
八、通过关于调整北京双鹤现代医药技术有限责任公司派出人员的议案。
董事会决定于2007年4月25日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-30
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年度独立董事述职报告
4、2006年年度报告全文及摘要
5、关于2006年度计提减值准备的议案
6、关于2006年度财务决算的议案
7、关于2006年度利润分配的议案
8、关于支付会计师事务所2006年审计费用暨续聘会计师事务所的议案
9、关于2007年预计发生日常关联交易的议案
10、关于2007年继续为子公司提供贷款担保的议案
11、关于2007年全面预算的议案
12、关于修改公司章程的议案
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2007-02-01
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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北京双鹤药业股份有限公司于2007年1月31日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
二、同意公司收购繁昌县建设投资有限公司所持有的公司控股子公司安徽双鹤药业有限责任公司(注册资本8260.87万元，公司持有其88.37%的股权，下称：安徽双鹤)11.63%股权。本次收购完成后，安徽双鹤将成为公司的全资子公司。
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2007-01-20
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关于控股股东股权转让进展提示性公告
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上交所公告，股权转让 |
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| 关于控股股东股权转让进展提示性公告
北京双鹤药业股份有限公司近日接控股股东北京医药集团有限责任公司(下称：北药集团)通知，北药集团原股东中国华源生命产业有限公司将其持有北药集团50%的股权转让给华润股份有限公司(下称：华润股份)的工商变更登记手续已办理完毕。
经过上述股权转让，华润股份正式持有北药集团50%的股权，从而间接持有公司215653887股股份(占公司总股本的48.89%)。
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2007-01-19
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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北京双鹤药业股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据有关规定，公司董事会就有关情况披露如下：
公司目前生产经营情况正常。公司控股股东北京医药集团有限责任公司(下称：北药集团)股权转让已经中国证券监督管理委员会有关文件批复，同意豁免华润股份有限公司因受让北药集团50%的股权，从而间接持有公司215653887股股份(占总股本的48.89%)而应履行的要约收购义务。
公司目前不存在应披露而未披露的重大信息。公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。
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2007-01-17
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提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2007年1月15日收到华润股份有限公司(下称：华润股份)提供的中国证券监督管理委员会出具的有关批复文件，对华润股份公告收购报告书全文无异议，同意豁免华润股份因受让北京医药集团有限责任公司50%的股权，从而间接持有公司215653887股股份(占总股本的48.89%)而应履行的要约收购义务。
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2007-01-05
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董事会决议公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2006年12月30日召开四届五次董事会，会议审议通过公司控股子公司昆山双鹤药业有限责任公司改制重组的议案。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-30 |
拟披露年报 |
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2006-12-28
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2006年12月27日接到控股股东北京医药集团有限责任公司(下称：医药集团)通知，国务院国有资产监督管理委员会在2006年12月25日签发了有关批复文件，同意中国华源生命产业有限公司将所持有的医药集团50%的股权转让给华润股份有限公司 |
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2006-12-26
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2006年12月25日接到华润股份有限公司(下称：华润股份)通知，华润股份曾于2006年12月23日在有关媒体上刊登的《公司、北京万东医疗装备股份有限公司收购报告书(摘要)》(下称：《报告书》)中关于出让方中国华源生命产业有限公司的股权结构情况披露有误，现予以更正，更正内容及修改后的《报告书》详见2006年12月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2006-12-23
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公布关于控股股东股权转让提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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北京双鹤药业股份有限公司近日接到控股股东北京医药集团有限责任公司(下称：北药集团)通知，其股权结构将发生如下变更：中国华源生命产业有限公司与华润股份有限公司(下称：华润股份)签署股权转让协议，将其持有的北药集团50%的股权转让给华润股份。
上述股权转让尚需报国家有权机构核准 |
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2006-11-30
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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北京双鹤药业股份有限公司近日接到大股东北京医药集团有限责任公司(下称：北药集团)通知，中国华源集团有限公司[为中国华源生命产业有限公司(下称：华源生命)的控股股东，华源生命持有北药集团50%的股权，下称：华源集团]的股权结构发生如下变更： 一、根据2006年10月26日国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)有关文件批复，经国务院同意，国资委持有的华源集团9.136%的股权无偿划拨给中国华润总公司(下称：华润总公司)；
二、2006年3月8日至11月23日之间，华源集团20家股东(含华润总公司)和金夏投资集团(中国)有限公司(下称：金夏集团)签订了股权转让协议，将其持有91.662%的股权转让给金夏集团；
三、金夏集团与华源资产管理有限公司(下称：华源资产)已经于2006年11月23日签订了股权转让协议，金夏集团将其持有的华源集团股权全部转让给华源资产。转让完成后，华源资产将持有华源集团100%的股份。
华源资产的实际控制人为华润总公司，其间接持有华源资产70%的股权。
上述股权变更事项已报国家有关政府机关审批中 |
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2006-10-27
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600062)“双鹤药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,412,787,051.58 3,813,293,724.98
股东权益(不含少数股东权益) 1,779,200,420.78 1,727,869,655.79
每股净资产 4.0338 3.9174
调整后的每股净资产 3.9587 3.8439
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 198,339,784.28
每股收益 0.1036 0.3085
净资产收益率(%) 2.57 7.65 |
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2006-10-10
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2006-10-31 |
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2006-09-28
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证券简称由“G双鹤”变为“双鹤药业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-22
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600062)“G双鹤”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,442,492,868.27 3,813,293,724.98
股东权益(不含少数股东权益) 1,814,401,189.50 1,727,869,655.79
每股净资产 4.1136 3.9174
调整后的每股净资产 4.0382 3.8439
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,113,540,313.30 2,352,105,446.28
净利润 90,344,399.13 152,577,352.33
扣除非经常性损益的净利润 82,672,671.31 42,875,649.32
每股收益 0.2048 0.3459
净资产收益率(%) 4.98 9.02
经营活动产生的现金流量净额 225,423,434.43 107,694,677.19 |
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2006-08-22
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600062)“G双鹤”
北京双鹤药业股份有限公司于2006年8月18日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过关于分别为晋新双鹤及长沙双鹤提供担保的议案 |
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2006-08-22
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600062)“G双鹤”
北京双鹤药业股份有限公司于2006年8月18日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过2006年半年度报告及其摘要 |
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2006-08-21
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因未刊登股东大会决议公告，8月21日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-07-28
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则的议案
2、关于修订监事会议事规则的议案
3、关于为晋新双鹤提供担保的议案
4、关于为长沙双鹤提供担保的议案
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2006-07-28
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,日期变动 |
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| (600062)“G双鹤”
北京双鹤药业股份有限公司于2006年7月26日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为控股子公司山西晋新双鹤药业有限责任公司(公司占90.52%的股权，下称：晋新双鹤)提供担保的议案：同意公司为晋新双鹤向中国建设银行运城分行(下称：运城分行)借取的4000万元银行借款提供担保，期限为1年。运城分行同意续贷后签署此次担保的有关协议。本次担保有反担保(2005年1月1日签订《反担保(抵押)合同》，晋新双鹤用房产和固定资产抵押，反担保金额为8800万元，合同至今有效)。
二、通过关于为控股子公司长沙双鹤医药有限责任公司(公司占56.68%的股权，下称：长沙双鹤)提供担保的议案：同意公司为中国建设银行河西支行向长沙双鹤开具的5500万元银行承兑汇票提供其中4000万元的担保，此次担保的有关协议将根据票据到期情况与银行协商签署。
截至本公告日止，公司及控股子公司对外担保总额为17038.86万元(不包括上述两笔担保)，其中公司对控股子公司担保总额为15948.86万元，无逾期对外担保。
三、同意公司向云南双鹤提供不超过2500万元借款。
董事会决定于2006年8月18日召开2006年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-22 |
拟披露中报 |
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2006-06-27
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2005年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62红利发放日 ，2006-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-06-27
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2005年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62除权日 ，2006-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-06-27
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公布2005年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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北京双鹤药业股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年末总股本44107.57万股为基数，每10股派1.80元(含税)。
股权登记日：2006年6月30日
除息日：2006年7月3日
现金红利发放日：2006年7月7日
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2006-06-27
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2005年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.62登记日 ，2006-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2006-06-03
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600062)“G双鹤”
北京双鹤药业股份有限公司于2006年6月2日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举卫华诚为公司第四届董事会董事长。
二、聘任李昕为公司总裁。
三、聘任朱大成为公司第四届董事会秘书。
四、通过公司存货及固定资产报废的议案。
五、同意公司控股子公司安徽双鹤新建年产5000万瓶塑瓶输液生产线，在公司董事会审批权限内提供资金支持(不超过3000万元)。
六、同意公司控股子公司滨湖双鹤新建年产2500万瓶塑瓶输液生产线，在公司董事会审批权限内提供资金支持(不超过1000万元)。
七、通报了公司聘任白丽萍担任公司证券事务代表。
八、选举陆云良为公司第四届监事会主席。
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2006-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600062)“G双鹤”
北京双鹤药业股份有限公司于2006年5月30日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2005年度计提减值准备的议案。
二、通过2005年度利润分配方案：以2005年末总股本44107.57万股为基数，每10股派1.80元(含税)。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过关于2006年预计发生关联交易的议案。
五、通过关于续聘会计师事务所的议案。
六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
七、通过修订公司章程的议案。 |
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