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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600062)“G双鹤”
北京双鹤药业股份有限公司于2006年5月30日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2005年度计提减值准备的议案。
二、通过2005年度利润分配方案：以2005年末总股本44107.57万股为基数，每10股派1.80元(含税)。
三、通过公司2005年年度报告及其摘要。
四、通过关于2006年预计发生关联交易的议案。
五、通过关于续聘会计师事务所的议案。
六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
七、通过修订公司章程的议案。 |
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2006-05-30
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公布关于控股股东增持股份实施完成的公告，停牌一天 |
上交所公告，股东名单,股权分置 |
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| (600062)“G双鹤”
北京双鹤药业股份有限公司于2006年5月29日接到北京医药集团有限责任公司(下称：北京医药集团)通知，根据北京医药集团在《公司股权分置改革说明书(修订稿)》中有关承诺，截至2006年5月29日止，北京医药集团通过上海证券交易所交易系统共增持公司流通股22803520股，占公司总股本的5.17%。至此，北京医药集团本次增持股份计划已全部实施完毕。本次增持后，北京医药集团持有公司股份215653887股，占公司总股本的48.89% |
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2006-05-23
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公布关于控股股东增持股份实施情况的公告 |
上交所公告，股东名单,股权分置 |
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| (600062)“G双鹤”
北京双鹤药业股份有限公司于2006年5月19日接到北京医药集团有限责任公司(下称：北京医药集团)通知，根据北京医药集团在《公司股权分置改革说明书(修订稿)》中有关承诺，截至2006年5月19日止，北京医药集团通过上海证券交易所交易系统共增持公司流通股22803520股，占公司总股本的5.17%。截止2006年5月19日，北京医药集团共计持有公司股份215653887股，占公司总股本的48.89%。
北京医药集团将遵守有关规定，在本次公告后两个工作日内(即2006年5月23
日、24日)将不再买卖公司流通股 |
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2006-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2006年4月26日召开三届二十五次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年年度报告及其摘要。
二、通过关于2005年度计提减值准备的议案。
三、通过2005年度利润分配预案：拟每10股派1.80元(含税)。
四、通过2006年第一季度报告。
五、通过关于2006年预计发生关联交易的议案：2006年，公司与原关联方发生的日常关联交易仍按现有协议内容执行。由于公司于2005年将部分控股子公司股权转让给了股东北药集团，因此公司与该部分公司发生的销售、采购的交易将形成关联交易；2006年公司预计与上述关联方发生的日常销售交易合计约为7400万元，日常采购交易合计约为4912万元。
六、通过续聘北京京都会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
七、通过修改公司章程的议案。
八、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2006年5月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-04-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 3,813,293,724.98 4,025,259,970.39
股东权益(不含少数股东权益) 1,727,869,655.79 1,538,397,122.79
每股净资产 3.9174 3.4878
调整后的每股净资产 3.8439 3.4332
2005年 2004年
主营业务收入 4,597,428,999.44 4,195,715,447.94
净利润 186,639,285.38 4,705,283.09
每股收益 0.4231 0.0107
净资产收益率(%) 10.80 0.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3169 1.0287
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.80元(含税)。
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2005年度董事会工作报告
2、2005年度监事会工作报告
3、2005年度独立董事述职报告
4、2005年年度报告全文及摘要
5、关于2005年度计提减值准备的议案
6、关于2005年度财务决算的议案
7、关于2005年度利润分配的议案
8、关于2006年全面预算的议案
9、关于2006年预计发生关联交易的议案
10、关于支付会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案
11、关于董事会换届选举的议案
12、关于监事会换届选举的议案
13、关于第四届董事会成员年度津贴的议案
14、关于第四届监事会成员年度津贴的议案
15、关于修订公司章程的议案
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,657,600,621.24 3,813,293,724.98
股东权益(不含少数股东权益) 1,771,420,530.23 1,727,869,655.79
每股净资产 4.0161 3.9174
调整后的每股净资产 3.9417 3.8439
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 5,756,610.56 5,756,610.56
每股收益 0.1033 0.1033
净资产收益率(%) 2.57 2.57
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2006-04-03
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股上市日 ，2006-04-06 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-04-03
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价送股到账日 ，2006-04-05 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-04-03
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证券简称由“双鹤药业”变为“G双鹤” ，2006-04-06 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-03
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股股票将获得非流通股股东支付的3.2股股票。
方案实施股权登记日：2006年4月4日
对价股份上市流通日：2006年4月6日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年4月6日起，公司股票简称改为“G双鹤”，股票代码保持不变 |
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2006-04-03
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公布控股股东股份过户登记完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司原控股股东北京万辉药业集团持有的公司22859.20万股国有法人股(占公司总股本的51.83%)目前已完成过户变更登记手续，该股份已全部过户至北京医药集团有限责任公司(下称：医药集团)，医药集团成为公司控股股东 |
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2006-04-03
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对价方案：对流通股东10送3.2股，G对价股权登记日 ，2006-04-04 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司于2006年3月28日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-03-23
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司已于近日收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案获得批准 |
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2006-03-20
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600062)“双鹤药业”
根据有关文件的要求，北京双鹤药业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月28日15:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月24日、27日、28日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-03-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司于2006年3月16日召开三届二十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于2006年全面预算的议案。该事项需提交股东大会审议批准。
二、通过调整北京双鹤药业经营有限责任公司等7家控股公司派出人员的议案 |
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2006-03-16
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-04-06 ，2006-04-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-16
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-20,恢复交易日：2006-04-06，连续停牌 ，2006-03-20 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-16
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600062)“双鹤药业”
根据有关文件的要求，北京双鹤药业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年3月28日15:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月24日、27日、28日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-03-13
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公布股权分置改革方案沟通情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司股权分置改革方案自2006年3月2日刊登公告以来，公司非流通股股东及公司高管通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方充分协商的结果，经提起股权分置改革动议的非流通股股东同意，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
一、原方案中的对价安排现调整为：公司非流通股股东同意提供一定数量的股票用于执行对价安排，即流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的3.2股股票，非流通股股东支付的股份总数为59477184股。
二、原方案中的特别承诺事项现调整为：
1、北京医药集团承诺：
①所持股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不通过交易所挂牌交易出售。
②若公司股权分置改革方案获得相关股东会议批准，则在2005-2007年度股东大会上提议并赞同实施分红：其中2005年度公司现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的50%。
③若其他非流通股股东[指北京永好科技发展有限责任公司(下称：北京永好
)、北京道和投资管理有限公司(下称：北京道和)、北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司、南方证券股份有限公司]所持股份发生质押、冻结等情形导致其无法支付对价时，则其应付对价部分将由北京医药集团代为先行支付。
④在公司相关股东会议表决通过公司股权分置改革方案后的两个月内，北京医药集团将投入不少于人民币5000万元的资金，通过上海证券交易所以适当的时
机、价格增持公司流通股股份，在该项增持股份计划完成后的六个月内，北京医药集团将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。
2、北京永好、北京道和共同承诺：按照其持股比例支付相应的对价安排后，其持有的剩余非流通股股份将全部用于支付北京医药集团应支付的部分对价安排。
修改后的股权分置改革方案尚需提交相关股东会议审议。
公司股票将于2006年3月14日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年3月13日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及其摘要(修订稿) |
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2006-03-09
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延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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北京双鹤药业股份有限公司于2006年3月2日在有关媒体上刊登了《公司股权分置改革说明书》及股改相关文件。公司原定于2006年3月9日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况及协商确定的改革方案，并申请公司股票于3月10日复牌。但因沟通协调工作尚未完全结束，经上海证券交易所同意，公司将延期披露相关信息，股票继续停牌 |
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2006-03-04
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司接实际控制人北京医药集团有限责任公司(下称：北药集团)转来的国务院国有资产监督管理委员会(下称：国资委)有关批复文件，国资委同意将公司22859.2万股国有法人股的持股单位由北京万辉药业集团(下称：北京万辉)变更为北药集团。持股单位变更后，北药集团合计持有公司23619.7万股股份，占公司总股本的53.55%。
至此，北药集团吸收合并北京万辉事宜的报批程序已履行完毕，相关股权过户手续将依照有关程序办理。
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2006-03-02
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-28 |
召开股东大会 |
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| 审议《北京双鹤药业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-02
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公布举行股权分置改革网上投资者沟通会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司将于2006年3月6日上午9:00-11:00就股权分置改革有关事宜举行网上投资者沟通会，投资者可登陆证券时报全景网(www.p5w.net)参与本次沟通会 |
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2006-03-02
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司董事会决定于2006年3月28日15:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月24日、27日、28日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司非流通股股东同意按比例提供一定数量的股票用于执行对价安排，即流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的2.8股股票，非流通股股东支付的股份总数为52042536股。
公司非流通股股东作出如下承诺事项：
1、法定承诺事项：公司全体非流通股股东承诺，所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
2、特别承诺事项：
①北京医药集团有限责任公司(下称：北京医药集团)承诺：
A、所持股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不通过交易所挂牌交易出售。
B、若公司股权分置改革方案获得相关股东会议批准，则在2005年度股东大会上提议并赞同如下议案：2005年度公司现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的50%。
C、若其他非流通股股东[指北京永好科技发展有限责任公司(下称：北京永好)、北京道和投资管理有限公司(下称：北京道和)、北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司、南方证券股份有限公司]所持股份发生质押、冻结等情形导致其无法支付对价时，则其应付对价部分将由北京医药集团代为先行支付。
②北京永好、北京道和共同承诺：按照其持股比例支付相应的对价安排后，其持有的剩余非流通股股份将全部用于支付北京医药集团应支付的部分对价安排。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年3月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年3月20日至27日(非工作日除外)，每日9:00-17:00；本次征集行动采取无偿自愿方式进行，在指定报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上公开发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-02-20
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600062)“双鹤药业”
根据有关规定，北京双鹤药业股份有限公司非流通股股东提出了股权分置改革动议，并委托公司董事会办理股权分置改革相关事宜。经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
一、公司股票自本公告发布之日起开始停牌；
二、公司将在近期发出关于股权分置改革相关股东会议的通知，并披露股权分置改革相关文件 |
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2006-02-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-03-14 ，2006-03-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-03-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-07
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,中介机构变动,资产(债务)重组 |
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| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司于2006年1月27日召开2006年第一、二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出售部分流通业务、天然药业务子公司股权的议案。
二、通过关于湖南双鹤与长沙双鹤进行资产重组的议案。
三、通过关于变更会计师事务所的议案 |
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