| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-02-07
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,中介机构变动,资产(债务)重组 |
|
| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司于2006年1月27日召开2006年第一、二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出售部分流通业务、天然药业务子公司股权的议案。
二、通过关于湖南双鹤与长沙双鹤进行资产重组的议案。
三、通过关于变更会计师事务所的议案 |
|
|
2006-02-06
|
因未刊登股东大会决议公告，2月6日全天停牌
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2006-01-07
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司拟将其所持有的西安新西北双鹤医药有限责任公
司、昆山双鹤医药有限责任公司、合肥神鹿双鹤药业有限责任公司、北京双鹤高科天然药物有限责任公司股权转让给北京医药集团有限责任公司，上述拟出售的四家公司以2005年6月30日为基准日的净资产审计值分别为20305241.98元、62053574.42元、66176282.30元、8122837.59元。具体审计报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn |
|
|
2006-01-05
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司于2004年12月30日获悉卫生部关于暂停生产销售济世慈航绿源蜂胶胶囊的紧急通知，立即进行了生产自查，现公司对相关情况予以公告，详见2005年1月5日《上海证券报》。
目前公司生产经营正常，该事件对公司的经营没有影响 |
|
|
2006-01-05
|
公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司接实际控制人北京医药集团有限责任公司(下称：北京医药集团)函告知：重组后的北京医药集团工商登记工作已经完成，注册资本为23.2亿元人民币，企业类型为有限责任公司 |
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-04-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-12-27
|
境内会计师事务所由“德勤华永会计师事务所有限公司”变为“京都会计师事务所有限责任公司” ，2006-01-27 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2005-12-27
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
|
| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司于2005年12月24日召开三届二十三次董事会，会议审议通过改聘京都会计师事务所有限责任公司为公司审计的会计师事务所的议案。
董事会决定于2006年1月27日下午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上及其他相关事项 |
|
|
2005-12-27
|
公布延期召开2006年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司董事会决定将原定于2006年1月5日召开的2006年第一次临时股东大会延期至2006年1月27日上午召开，会议召开地点等其他事项均不变 |
|
|
2005-12-27
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
|
|
北京双鹤药业股份有限公司于2005年12月24日召开三届二十三次董事会，会议审议通过改聘京都会计师事务所有限责任公司为公司审计的会计师事务所的议案。
董事会决定于2006年1月27日下午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上及其他相关事项。
|
|
|
2005-12-27
|
召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| (1)关于湖南双鹤与长沙双鹤进行资产重组的议案
(2)关于变更会计师事务所的议案
|
|
|
2005-12-22
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，股权转让,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
|
| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司于2005年12月20日召开三届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让西安双鹤医药股份有限公司(公司以10300万元现金出资，占其注册资本的82.65%，下称：西安双鹤)股权的议案：公司与仁和东方投资咨询(北京)有限公司(下称：仁和东方)达成一致意见，由公司将持有的西安双鹤82.65%的股权转让给仁和东方，转让价格为人民币70万元。
二、通过关于转让牡丹江温春双鹤药业有限责任公司(注册资本为人民币6185.6万元，公司持股比例为67.90%，下称：温春双鹤)股权的议案：公司将持有的温春双鹤67.90%的股权转让给宁安市龙华纸业有限公司，转让价格为人民币10万元。
三、通过关于湖南双鹤医药有限责任公司(公司出资4000万元，占66.61%的股权，下称：湖南双鹤)与公司控股子公司长沙双鹤医药有限责任公司(公司出资4700万元，占56.68%的股权，下称：长沙双鹤)进行资产重组的议案：同意长沙双鹤以承接债务和接收资产的方式重组湖南双鹤的方案。同意长沙双鹤根据该方案收购湖南省医药公司的部分资产。该事项需提交股东大会审议批准 |
|
|
2005-12-02
|
召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-01-27 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
|
| (1)双鹤药业总体战略规划框架
(2)关于出售部分流通业务、天然药业务子公司股权的议案
(3)《北京双鹤药业股份有限公司董事监事薪酬制度(试行)》的议案
|
|
|
2005-12-02
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司于2005年11月30日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于出售部分流通业务、天然药业务子公司股权的议案。
二、聘任胡丽娅、陈仙霞担任公司副总裁。
董事会决定于2006年1月5日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
|
|
2005-12-02
|
公布资产出售暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司与第一大股东北京医药集团有限责任公司(现持有公司53.55%的股份，下称：北药集团)签署《股权转让协议》，公司将所持有的西安新西北双鹤医药有限责任公司(注册资本为2000万元人民币)90%的股权、昆山双鹤医药有限责任公司(注册资本为5248.80万元人民币)57.16%的股权(系由公司通过控股子公司昆山双鹤药业有限责任公司间接持有)、合肥神鹿双鹤药业有限责任公司(注册资本为9650万元人民币)70.98%的股权以及北京双鹤高科天然药物有限责任公司(注册资本为5749.34万元人民币)78.27%的股权转让于北药集团，本次交易所涉股权转让总额为人民币12444.84万元。
上述资产出售构成关联交易，尚需经北京市国有资产监督管理委员会核准并对相关《资产评估报告》予以备案 |
|
|
2005-11-18
|
公布公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600062)“双鹤药业”
近日部分媒体报道卫生部通知要求吊销北京双鹤药业股份有限公司保健食品生产的卫生许可证一事。经与相关部门核实，公司对相关情况公告如下：
卫生部的“通知”是针对公司2005年1月5日披露的公司受托加工北京济世堂中医药保健研究所的济世慈航绿源蜂王胶胶囊事件的处理意见。
“通知”中要求吊销的“公司保健食品生产的卫生许可证”所指的是公司在北京市朝阳区双树村的生产地，该许可项目仅限于“受委托加工经国家批准的软胶囊、硬胶囊、片剂、颗粒剂保健食品” |
|
|
2005-10-28
|
2005年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
| (600062)“双鹤药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,178,665,761.69 4,025,259,970.39
股东权益(不含少数股东权益) 1,717,751,452.01 1,538,397,122.79
每股净资产 3.8945 3.4878
调整后的每股净资产 3.8070 3.4332
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 79,282,688.12
每股收益 0.0635 0.4094
净资产收益率(%) 1.63 10.51 |
|
|
2005-10-28
|
公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司于2005年10月26日召开三届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年第三季度报告。由于公司转让北京费森尤斯卡比医药有限公司股权收益，预计2005年度净利润与上年同期相比大幅增长。
二、通过关于调整部分控参股公司派出人员的议案。
三、通过关于对北京双鹤劳伦斯洁净技术有限公司(公司现金出资877.5万元)进行清算的议案 |
|
|
2005-10-14
|
拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
|
| 2005-10-24 |
|
|
2005-10-11
|
公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司接实际控制人北京医药集团有限责任公司(下称：北医集团)函告知：北医集团接到中国证监会就北医集团吸收合并其全资子公司北京万辉药业集团(下称：万辉药业)事宜的批复，中国证监会对北医集团根据《上市公司收购管理办法》公告收购报告书无异议，并同意豁免北医集团因控制23619.7万股公司股份(占总股本的53.55%)而应履行的要约收购义务。
上述收购完成且万辉药业工商注销后：万辉药业不再持有公司的任何股份；北医集团持有公司53.55%的股份，成为第一大股东；公司的其他非流通股股东及其持股比例不发生任何变化 |
|
|
2005-10-11
|
布提示性公告
，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
|
| (600062)“双鹤药业”公
北京双鹤药业股份有限公司接实际控制人北京医药集团有限责任公司(下称：北医集团)函告知：北医集团接到中国证监会就北医集团吸收合并其全资子公司北京万辉药业集团(下称：万辉药业)事宜的批复，中国证监会对北医集团根据《上市公司收购管理办法》公告收购报告书无异议，并同意豁免北医集团因控制23619.7万股公司股份(占总股本的53.55%)而应履行的要约收购义务。
上述收购完成且万辉药业工商注销后：万辉药业不再持有公司的任何股份；北医集团持有公司53.55%的股份，成为第一大股东；公司的其他非流通股股东及其持股比例不发生任何变化。
|
|
|
2005-09-28
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司于2005年9月27日以通讯方式召开2005年第三次临时股东大会，会议审议通过公司2005年1-6月计提减值的议案 |
|
|
2005-09-01
|
公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
|
| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司接实际控制人北京医药集团有限责任公司函告知：中国华源生命产业有限公司接到中国证监会有关批复，中国证监会对中国华源生命产业有限公司根据《上市公司收购管理办法》公告收购报告书全文无异议，并同意豁免中国华源生命产业有限公司因控制23619.7万股公司股份(占总股本的53.55%)而应履行的要约收购义务。公司收购报告书内容详见2005年9月1日《上海证券报》 |
|
|
2005-08-25
|
召开2005年度第3次临时股东大会 ，2005-09-27 |
召开股东大会 |
|
| 《关于公司2005年1-6月计提减值的议案》
|
|
|
2005-08-25
|
公布召开2005年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司董事会决定于2005年9月27日采取通讯方式召开2005年第三次临时股东大会，审议公司2005年1-6月计提减值的议案。
|
|
|
2005-08-18
|
2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
| (600062)“双鹤药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,150,099,271.38 4,025,259,970.39
股东权益(不含少数股东权益) 1,692,015,282.11 1,538,397,122.79
每股净资产 3.8361 3.4878
调整后的每股净资产 3.7588 3.4332
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,352,105,446.28 2,336,892,422.94
净利润 152,577,352.32 17,249,164.49
扣除非经常性损益后的净利润 42,875,649.32 24,517,172.52
每股收益 0.3459 0.0391
净资产收益率(%) 9.02 1.14
经营活动产生的现金流量净额 122,908,031.17 270,075,516.00 |
|
|
2005-08-18
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
|
| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司于2005年8月16日召开三届十九次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年1-6月计提减值的议案。该议案需提交股东大会审议批准。
三、通过公司存货及固定资产报废的议案。
四、通过公司为滨湖双鹤增资的议案：公司决定为滨湖双鹤增资2500万元；为滨湖双鹤6000万元贷款提供担保。
五、通过关于西安双鹤若干历史遗留问题的处理议案 |
|
|
2005-08-04
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司于2005年8月2日召开三届十八次董事会，会议审议通过关于历史遗留的短期投资理财总结报告的议案 |
|
|
2005-07-15
|
[20052预增](600062) 双鹤药业：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| (600062)“双鹤药业”公布业绩预告修正公告
北京双鹤药业股份有限公司曾于2005年4月26日的临时公告中披露：预计2005年上半年净利润上升50%以上。
现经财务部门初步测算，预计2005年上半年经营业绩较上年同期同向大幅上升750%以上(上年同期净利润为17249164元) |
|
|
2005-07-12
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司于2005年7月11日以通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议通过关于变更湖南双鹤医药有限责任公司(下称：湖南双鹤)总经理的议案：同意董后上辞去湖南双鹤总经理职务，并推荐长沙双鹤医药有限责任公司总经理刘丰华兼任湖南双鹤总经理职务 |
|
|
2005-06-30
|
拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
|
|
|
| | | |
