| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司于2005年3月23日与费森尤斯卡比(中国)投资有限公司签订了《关于北京费森尤斯卡比医药有限公司股权的出售与购买协议》，将公司所持有的北京费森尤斯卡比医药有限公司35%的股权转让给费森尤斯卡比(中国)投资有限公司。现将该次转让股权交易后续事项公告如下：
2005年5月13日，北京市商务局以有关文件批准了该次转让股权交易；北京费森尤斯卡比医药有限公司并于2005年5月25日完成了工商变更登记手续。
受让方费森尤斯卡比(中国)投资有限公司已于近日以现金电汇的方式分三笔向公司支付了全部转让款25000万元人民币。至此，该次股权转让交易已得以完全履行。
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2005-06-24
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召开2005年度第2次临时股东大会 ，2005-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)关于变更公司董事的议案
(2)关于变更公司监事的议案
(3)关于转让北京费森尤斯卡比医药有限公司股权的议案
(4)关于2005年全面预算(草案)的议案
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2005-06-24
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议关于西安京西双鹤药业有限公司针片剂分厂资产处置的议案
(2)审议关于修改公司章程的议案
(3)审议关于修改公司股东大会议事规则的议案
(4)审议关于变更公司董事的议案
(5)审议关于注销北京双鹤药业海外发展有限责任公司的议案
(6)审议关于《北京双鹤药业股份有限公司、山西省医药集团有限责任公司共同投资设立山西双鹤医药有限责任公司合同》内容的议案
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2005-06-15
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司接实际控制人北京医药集团有限责任公司函告知：因中国华源生命产业有限公司尚未准备完毕《公司收购报告书》的说明和解释，故其延期向中国证券监督管理委员会报送有关材料 |
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2005-06-11
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股东公布收购报告书摘要 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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北京医药集团有限责任公司(下称：北医集团)一届二次董事会审议通过了“关于北医集
团吸收式合并其全资子公司北京万辉药业集团[持有北京双鹤药业股份有限公司(下称：双鹤
药业)228592000股国有法人股，占双鹤药业总股本的51.83%，下称：万辉集团]”的议案，
同意以吸收式合并万辉集团。本次收购完成后，北医集团持有双鹤药业53.55%的股份，成为
双鹤药业的第一大股东。万辉集团不再持有双鹤药业的任何股份。
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2005-05-31
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公布提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司接实际控制人北京医药集团有限责任公司(下称：北医集团)函告知：北医集团一届二次董事会审议通过《关于北医集团吸收合并北京万辉药业集团(下称：万辉集团)的议案》，同意以吸收方式合并万辉集团。
北医集团持有公司7605000股国有法人股，占公司总股本的1.72%；北医集团通过其全资子公司万辉集团持有公司228592000股国有法人股，占公司总股本的51.83%；北医集团与其子公司万辉集团共持有公司236197000股国有法人股，占公司总股本的53.55%。
本次吸收合并完成后，北医集团持有公司53.55%的股份，成为公司的第一大股东；万辉集团不再持有公司的任何股份。
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2005-05-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司于2005年5月27日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于清欠解保计划的议案。
三、通过关于中国华源生命产业有限公司收购事宜以及北京医药集团有限责任公司收购事宜致全体股东的报告书的议案。内容详见2005年5月31日《上海证券报》 |
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2005-05-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司于2005年5月27日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：不分配。
三、通过关于2005年度预计发生关联交易的议案：2005年度公司及下属子公司预计与关联方发生重大采购交易合计约1410万元，重大销售交易合计约10285万元，支付关联协议费合计约924万元，收取关联协议费合计约1281万元。
四、续聘天健会计师事务所为公司财务审计机构。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于变更公司董事的议案。
七、通过关于向银行申请贷款额度的议案：公司向银行申请7亿元的银行贷款额度。
八、通过公司2004年存货及固定资产报废的议案。
九、通过公司2004年计提减值的议案 |
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2005-05-20
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1999年年度配股，10配2，配股价9.2元除权日 ，1999-07-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-20
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1999年年度配股，10配2，配股价9.2元登记日 ，1999-07-28 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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| 公布董监事会决议暨召开股东大会的公告
北京双鹤药业股份有限公司于2005年4月22日召开三届十五次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年第一季度报告。
三、通过2004年度利润分配的预案：不分配，不转增。
四、通过2005年度预计发生关联交易的议案。
五、通过续聘天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
六、通过修改公司章程的议案。
七、选举贺旋担任公司副董事长职务。
八、通过关于变更公司董事的议案。
九、同意郭霆辞去公司副总裁职务。
十、同意将控股子公司北京双鹤药业经营有限责任公司派出董事由李英变更为李昕。
十一、通过向银行申请7亿元贷款额度的议案。
十二、通过公司2004年存货及固定资产报废的议案。
十三、通过公司2004年计提减值的议案。
董事会决定于2005年5月27日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。 |
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2005-04-26
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 4,025,259,970 4,296,054,515
股东权益 1,538,397,122 1,526,851,311
每股净资产 3.4878 3.4617
调整后的每股净资产 3.4332 3.4047
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 4,195,715,448 4,249,211,383
净利润 4,705,283 63,358,439
每股收益(全面摊薄) 0.0107 0.1436
净资产收益率(全面摊薄、%) 0.31 4.15
每股经营活动产生的现金流量净额 1.0287 0.3377
公司2004年年报经审计，审计意见类型：有保留无强调事项。
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,953,802,221 4,025,259,970
股东权益(不含少数股东权益) 1,572,835,512 1,538,397,122
每股净资产 3.5659 3.4878
调整后的每股净资产 3.5002 3.4332
报告期 年初至报告期期末
每股收益 0.0758 0.0758
净资产收益率(%) 2.13 2.13
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2005-04-26
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公布日常关联交易公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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北京双鹤药业股份有限公司及下属子公司预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
向母公司北京万辉药业集团公司(下称：北京万辉集团)之子公司北京万辉集团国贸部、北京北药医药化工公司、公司联营公司北京费森尤斯卡比医药有限公司(下称：费森尤斯卡比公司)、北京万辉集团及公司之子公司北京双鹤劳伦斯洁净技术有限公司采购制剂原料、商品及工程物资，2004年的交易总金额为2487.78万元，预计2005年度交易总金额为1410万元；向北京北药医药化工公司、公司子公司郑州市双鹤药业有限责任公司、黑龙江双鹤医药有限责任公司、公司联营公司北京医药股份有限公司、北京万辉集团、北京万辉集团之子公司北京华靳制药有限公司、北京万维医药有限公司及公司子公司山西双鹤药业有限公司销售药品，2004年的交易总金额为10403.70万元，预计2005年度交易总金额为10285万元；公司向北京万辉集团提供综合服务，根据协议，支付北京万辉药业有限责任公司房租及仓储管理费等，2004年的总金额为924.16万元；预计2005年度总金额为924万元；公司与北京华靳制药有限公司签订厂房租赁合同，根据协议，收取北京华靳制药有限公司房租101万元，协议有效期自2005年1月1日至2010年1月1日；公司与费森尤斯卡比公司签订厂房租赁合同及提供仓储服务合同，根据协议，收取费森尤斯卡比公司房租930万元及收取仓储服务费250万元，协议有效期为合营公司的合营期。 |
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2005-04-26
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公布重大会计差错更正追溯调整事项的提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| 公布重大会计差错更正追溯调整事项的提示性公告
根据中国证监会及上海证券交易所的有关要求，北京双鹤药业股份有限公司现就有关重大会计差错更正追溯调整事项予以说明。具体情况详见本系统公告全文。 |
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2005-04-26
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
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| 根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定,公司拟定于2005年5月27日(星期五)9：00时在公司会议室,会议将就董事会、监事会提出的以下事项进行审议：
1、会议议程：
(1)董事会工作报告
(2)监事会工作报告
(3)关于2004年年度报告及年报摘要
(4)关于2004年度财务决算的议案
(5)关于2004年度利润分配的预案
(6)关于2005年度预计发生关联交易的议案
(7)关于支付会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案
(8)关于修改公司章程的议案
(9)关于修订董事会议事规则的议案
(10)关于修订监事会议事规则的议案
(11)关于变更公司董事的议案
(12)关于向银行申请贷款额度的议案
(13)关于公司2004年存货及固定资产报废的议案
(14)关于公司2004年计提减值的议案
《关于修订董事会议事规则的议案》和《关于修订监事会议事规则的议案》已经第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第五次会议审议通过,详见2004年12月9日《中国证券报》、《上海证券报》)
2、出席会议对象：
(1)本公司的董事、监事及高级管理人员；
(2)2005年5月16日下午收市后,在中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人。
3、参加会议办法：
(1)登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。
(2)登记地点：公司董事会秘书室(214房间)
(3)登记时间：2005年5月18日(上午9：00～11：00,下午13：00～16：00)
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2005年5月18日前送达本公司登记地点。
(4)其他事项：
联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号
邮 编：100102
联系电话：010-64742227转653
传 真：010-64398086
联 系 人：朱大成 白丽萍
附：1、公司章程修正案
2、贺旋先生简历
3、范彦喜先生简历
4、2004年度股东大会授权委托书
北京双鹤药业股份有限公司董事会
2005年4月22日
附件2004年度股东大会授权委托书
2004年度股东大会授权委托书
本人/本单位作为北京双鹤药业股份有限公司的股东,兹全权委托 先生(女士)出席公司2004年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。
(1)董事会工作报告
授权投票：□同意 □反对 □弃权
(2)监事会工作报告
授权投票：□同意 □反对 □弃权
(3)关于2004年年度报告及年报摘要
授权投票：□同意 □反对 □弃权
(4)关于2004年度财务决算的议案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
(5)关于2004年度利润分配的预案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
(6)关于2005年度预计发生关联交易的议案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
(7)关于支付会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
(8)关于修改公司章程的议案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
(9)关于修订董事会议事规则的议案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
(10)关于修订监事会议事规则的议案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
(11)关于变更公司董事的议案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
(12)关于向银行申请贷款额度的议案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
(13)关于公司2004年存货及固定资产报废的议案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
(14)关于公司2004年计提减值的议案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
委托人签名(或盖章)：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券帐户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日
备注：委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效 |
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2005-04-05
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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北京双鹤药业股份有限公司于2005年4月2日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更公司董、监事的议案。
二、通过关于转让北京费森尤斯卡比医药有限公司股权的议案。
(600062) 双鹤药业：监事会临时会议决议公告
北京双鹤药业股份有限公司于2005年4月2日召开第三届监事会临时会议，会议选举陆云良担任监事会召集人。
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2005-04-04
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-26 |
拟披露季报 |
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2005-03-25
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公布转让北费股权的公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司和费森尤斯卡比(中国)投资有限公司于2005年3月23日签署了关于转让公司持有的中外合资企业北京费森尤斯卡比医药有限公司35%股权的协议，转让价格为人民币250000000元。完成本次交易后，公司将获得约人民币167000000元的投资收益。
本项交易需提交公司股东大会审议通过。
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2005-03-02
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让,日期变动 |
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| (600062)“双鹤药业”
北京双鹤药业股份有限公司于2005年3月1日召开三届十四次董事会及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于变更公司董、监事的议案。
二、同意王志强不再担任公司副总裁职务。
三、同意董事会秘书朱大成兼任公司副总裁职务，同意葛智勇担任公司副总裁职务。
四、通过关于更换部分控股子公司推荐董事的议案。
五、通过关于转让北京费森尤斯卡比医药有限公司股权的议案：同意将公司持有的北京费森尤斯卡比医药有限公司35%的股权转让。
六、通过关于2005年全面预算(草案)的议案。
董事会决定于2005年4月2日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-02
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召开2005年第二次临时股东大会 ，2005-04-02 |
召开股东大会 |
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| 根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定,公司定于2005年4月2日(星期六)9：00时在公司会议室,会议将就董事会、监事会提出的以下事项进行审议：
1、会议议程：
(1)关于变更公司董事的议案
(2)关于变更公司监事的议案
(3)关于转让北京费森尤斯卡比医药有限公司股权的议案
(4)关于2005年全面预算(草案)的议案
2、出席会议对象：
(1)本公司的董事、监事及高级管理人员；
(2)2005年3月22日下午收市后,在中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人。
3、参加会议办法：
(1)登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。
(2)登记地点：公司董事会秘书室(214房间)
(3)登记时间：2005年3月25日(上午9：00～11：00,下午13：00～16：00)
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2005年3月25日前送达本公司登记地点。
(4)其他事项：
联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号
邮 编：100102
联系电话：010-64742227转653
传 真：010-64398086
联 系 人：朱大成 白丽萍
附：1、简历
2、2005年第二次临时股东大会授权委托书
北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2005年3月1日
附件1：简历
贺旋,男,1961年2月出生,中共党员,毕业于天津大学化工催化专业、北京市委党校经济管理专业在职研究生毕业。1987年2月至1991年7月任北京化工总公司团委副书记、团委书记,1991年7月至1994年3月任北京化工集团进出口公司副经理,1994年3月至1996年8月任北京医药总公司副经理,1996年8月至2000年11月任北京医药集团有限责任公司党委常委、副总经理,现任北京医药集团有限责任公司董事、常委副书记、总经理。
谢颖,男,1949年1月出生,中共党员,北京市红旗学校计算机专业毕业、中国人民大学函授学院工业经济管理专业毕业、北京市委党校经济管理专业在职研究生毕业。1982年8月至1994年8月任北京手术器械厂副厂长、厂长,1994年8月至2004年12月任北京市医药总公司党委副书记兼纪委书记,现任北京医药集团有限责任公司董事、党委副书记、纪委书记。
李昕,男,1957年12月出生,中共党员,1982年毕业于沈阳药科大学微生物制药专业,大学本科学历,正教授高级工程师。2002年被沈阳市政府推荐享受国务院特殊津贴,2004年国家正式批复。1982年8月至1990年12月任沈阳第一制药厂原料药车间工艺员、车间主任；1991年1月至1992年1月任沈阳第一制药厂对外协作处处长；1992年1月至 1995年4月任沈阳第一制药厂研究所所长；1995年4月至1997年9月任沈阳第一制药厂副厂长,主管技术质量研发；1997年10月至2001年12月任沈阳第一制药厂副厂长,主管销售供应生产；2002年1月至2004年10月任东药集团常务副总,主管经济运行、市场项目；2004年11月至2005年1月任中国华源生命产业有限公司副总裁；2004年12月至2005年1月任北京医药集团有限责任公司董事、常务副总经理；2005年1月20日起担任北京双鹤药业股份有限公司总裁职务。
朱大成,男,1957年10月出生,美国国籍。1983年毕业于中南大学(原中南矿冶学院),获材料科学与工程学士学位；1990年毕业于美国加州WOODBURY大学,获工商管理硕士(MBA)学位。1989年9月至1995年10月在美国American Drill Bushings公司担任PLANT MANAGER等职,1995年11月至1996年11月在香港金辉中国投资有限公司担任高级经理,1996年11月至1999年4月在美国惠而浦(WHIRLPOOL)公司担任总监,1999年4月至2001年4月在中国雪柜实业有限公司担任常务副总经理,2001年7月至2004年7月在广东科龙电器股份有限公司担任家电公司总经理；2004年8月起任北京双鹤药业股份有限公司董事会秘书职务。
葛智勇,男,1964年12月出生,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。1987年7月至1991年7月任北京制药厂研究所技术员,1991年7月至1997年5月任北京制药厂外经外贸处副处长、国际贸易公司副经理,1997年5月至1999年11月任北京双鹤药业股份有限公司投资开发部经理,1999年11月至2001年4月任北京双鹤药业股份有限公司副总经理、投资发展委员会委员,2001年4月至2004年12月任北京医药集团有限责任公司总经理助理,2004年12月起任北京医药集团有限责任公司副总经理。
附件2： 2005年第二次临时股东大会授权委托书
授权委托书
本人/本单位作为北京双鹤药业股份有限公司的股东,兹全权委托 先生(女士)出席公司2005年第二次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。
(1)关于变更公司董事的议案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
(2)关于变更公司监事的议案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
(3)关于转让北京费森尤斯卡比医药有限公司股权的议案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
(4)关于2005年全面预算(草案)的议案
授权投票：□同意 □反对 □弃权
委托人签名(或盖章)：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券帐户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日
备注：委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效 |
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2002-04-27
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2001年年度转增，10转增3登记日 ，2002-05-10 |
登记日，分配方案 |
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2002-04-27
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2001年年度转增，10转增3除权日 ，2002-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-04-27
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2001年年度转增，10转增3转增上市日 ，2002-05-14 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-04-21
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1999年年度转增，10转增3登记日 ，2000-04-26 |
登记日，分配方案 |
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2000-04-21
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1999年年度转增，10转增3除权日 ，2000-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-04-21
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1999年年度转增，10转增3转增上市日 ，2000-04-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-04-21
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1999年年度转增，10转增3转增上市日 ，2000-04-27 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-04-21
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1999年年度转增，10转增3除权日 ，2000-04-27 |
除权除息日，分配方案 |
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